La Agencia Tributaria est? centrando sus esfuerzos en detectar fraudes fiscales. En este contexto, el organismo estar? atento a los movimientos de las cuentas bancarias de los espa?oles, especialmente a las transacciones o ingresos que supongan un gran importe econ?mico.

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Es por ello, que debes tener en cuenta que movimientos realizar a través del banco, y que estos se encuentren conforme a ley, para evitar una sanci?n de Hacienda. De hecho, la Ley General Tributaria establece la obligaci?n de todos los bancos, seg?n el art?culo 93:

"A proporcionar a la Administraci?n tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionadas con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones econ?micas, profesionales o financieras con otras personas".

Hacienda puede multar sobre determinados movimientos econ?micos. Por ejemplo, si no se indica correctamente el origen del ingreso en ventanilla del banco, la Agencia Tributaria puede sancionarte con 2.500 euros. También, en caso de realizar una transferencia de 10.000 euros sin comunicarlo a Hacienda, la sanci?n puede alcanzar entre 600 euros y el 50% de la cantidad enviada.

Finalmente, en caso de que no sea posible demostrar la legitimidad del ingreso, la Agencia Tributaria puede multarte con una sanci?n desde 60.000 euros hasta un m?ximo de 150.000 euros.



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