Muchos clientes no lo saben, pero sus bancos tienen la obligaci?n de comunicar a la Agencia Tributaria (Hacienda) determinados movimientos y operaciones que se puedan realizar en las cuentas. El objetivo es analizar y poner freno posibles acciones sospechas que sean susceptibles de fraude al fisco. Para evitar problemas, lo mejor es conocer en qué circunstancias tu entidad bancaria enviar? un aviso a Hacienda.
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Las acciones por las que tu banco avisar? a Hacienda
- Por un lado, tienen que facilitar a Hacienda la informaci?n sobre los pagos y cobros en met?lico de aquellas cuant?as que superen los 3.000 euros, sin importar si el ingreso se hace en un cajero o por ventanilla.
- También se le concede relevancia a aquel movimiento que rebase los 10.000 euros, y los préstamos y créditos que superen los 6.000 euros.
M?s all? de estos avisos que los bancos han de enviar a la Agencia Tributaria, las entidades bancarias est?n obligadas a
emitir comunicaciones de car?cter anual, que también se remiten a los clientes y contribuyentes para facilitarles su obligada Declaraci?n de la Renta.
El objetivo de esta seguridad es poder
descubrir a tiempo movimientos sospechosos que deriven en un posible fraude a la Agencia Tributaria.
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