El equipo de Crist?bal Montoro en el Ministerio de Hacienda recib?a informaci?n puntual de las inspecciones o regularizaci?n tributaria que se practicaban a personajes de relevancia p?blica, como Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, el tenista Rafa Nadal, empresarios y Josep Piqué, excompa?ero suyo en el PP y en el Gobierno de José Mar?a Aznar. As? se desprende de los electr?nicos remitidos por altos cargos de la Agencia Tributaria y el jefe de gabinete del ministro, Felipe Mart?nez Rico, durante el segundo mandato de Montoro en el Ejecutivo de Mariano Rajoy (2011-2018).

Estos emails, que han podido ser consultados por este peri?dico, figuran en un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscal?a Anticorrupci?n entregado al titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, que instruye una investigaci?n declarada secreta desde 2018 sobre la actividad del despacho Equipo Econ?mico, fundado en 2006 por Montoro. Seg?n la fiscal?a, los responsables de esta empresa los habr?an cometido en beneficio de sus clientes, al usar sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios el Ministerio de Hacienda.

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En el trascurso de las pesquisas, se hallaron correos electr?nicos que ponen en evidencia el trasiego de informaci?n entre la Agencia Tributaria, la Direcci?n General de Tributos y el Ministerio de Hacienda entre 2013 y 2018. En estos documentos, no solo se trataban asuntos relacionados con asuntos judiciales en marcha (muchos eran comunicados a Montoro por su jefe de gabinete) sino con problemas con Hacienda de contribuyentes de renombre. La unidad de apoyo de la fiscal?a define los correos electr?nicos como “relativos al tratamiento de informaci?n sensible y legalmente protegida” o “traslado de informaci?n reservada”.

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Recreaci?n de un correo electr?nico de la c?pula de Hacienda sobre Rafael Nadal Parera
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Carmen Cervera

En julio del 2019, Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, fue muy clara hablando en el programa Lazos de Sangre de TVE. Una de las mujeres m?s ricas del pa?s, como indicaba el documental, se quejaba de forma contundente: “Hacienda se ha portado fatal, no me lo merezco, ni tampoco Borja. S? tengo rencor”. Borja Thyssen, su hijo, fue juzgado en dos ocasiones por presunto fraude a Hacienda y en ambos casos result? absuelto. Pero los problemas de la baronesa con Hacienda se remontan a a?os atr?s.

Un ejemplo es el correo electr?nico incorporado en la causa de Tarragona enviado el 7 de junio de 2017 por el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en el que comunica al jefe de gabinete de Montoro, Felipe Mart?nez Rico, que “de conformidad con la informaci?n recibida de inspecci?n, est? prevista la firma de actas de conformidad de la baronesa T el pr?ximo d?a 16 de junio. Se regularizan los ejercicios 2011, 2012 y 2012”. En email precisa la cantidad que debe depositar Carmen Cervera y reconoce un “exceso” en el impuesto de patrimonio” que da lugar a la devoluci?n de una suma de dinero

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Recreaci?n de un correo electr?nico de la c?pula de Hacienda sobre la Baronesa Thyssen
NACHO GARC?A
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El mismo mes de junio, Menéndez env?a informaci?n sobre el tenista Rafa Nadal al jefe de gabinete de Montoro. Son dos correos. En el primero, del d?a 20, se adjunta un documento y en el segundo, del 28 de julio, el que era alto cargo de Hacienda le explica que la delegaci?n en Baleares hab?a abierto un “procedimiento de comprobaci?n” al deportista y a una de sus “sociedades vinculadas”, Goramendi Siglo XXI, que gestiona sus derechos de imagen y la de otros profesionales de la raqueta. El mensaje a?ade: “Se va a practicar regularizaci?n dejando un margen de rendimientos publicitarios (…) A fecha de hoy, el contribuyente conoce la propuesta de regularizaci?n y est? valorando su conformidad”. No era la primera vez que esta sociedad era inspeccionada. La Hacienda Foral de Guipuzcoa la investig? por su actividad mientas estuvo domiciliada en ese territorio, entre 2006 y 2011.

Familia Carceller

Los emails también hacen referencia a empresarios e importantes compa??as que tuvieron diferencias de criterio con Hacienda. Uno de ellos, de 17 de noviembre de 2017, el director de la Agencia Tributaria aporta al jefe del gabinete de Montoro una “nota” adjunta sobre el empresario catal?n Demetrio Carceller, aunque el informe de la unidad de apoyo de Hacienda no especifica su contenido, ni si es el padre o el hijo. Un a?o antes, en septiembre de 2016, la Audiencia Nacional ratific? un acuerdo de conformidad alcanzado por la familia Carceller y la fiscal?a que permiti? que a los acusados (padre e hijo) evitar la prisi?n a cambio de pagar una multa de 92 millones de euros.

Desde la Agencia Tributaria, su director remiti? al Ministerio de Hacienda en mayo de 2018 otra informaci?n reservada de Duro Falguera, un grupo empresarial internacional con sede social en el Parque Cient?fico de Gij?n. Esta empresa mantuvo durante a?os una dura lucha con Hacienda, que lleg? a los tribunales, por divergencias en el pago de impuestos. Hasta tal punto que la Agencia Tributaria exigi? al grupo en pago inmediato de m?s de 120 millones de euros por una filial que opera en Venezuela, seg?n inform? en el 2020 el diario Cinco D?as.

Importe de 7,5 millones

El ministro Montoro, adem?s, estuvo directamente informado por su jefe de gabinete de la informaci?n tributaria de la empresa Vertice, que estuvo vinculada al exministro del PP Josep Piqué, fallecido en abril de 2023. “Uno de los socios implicados es J. Piqué”, escribi? Felipe Mart?nez en julio de 2014. “El mismo, seg?n me dice Santiago (Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria), gestion? un aplazamiento para Vertice a principio de la legislatura, que luego incumpli?. Han ocultado bienes trasladando patrimonio a otras sociedades”. Y anuncia que “se derivar? la responsabilidad a los socios, embargando bienes (…) por importe de los 7,5 millones”. Piqué fue nombrado en noviembre de 2012 presidente del consejo de administraci?n de una sociedad del grupo, Vertice 360 Servicios Audiovisuales.

Entre los correos aportados a la causa de Tarragona figuran, adem?s, algunos referentes a los exdirigentes del PP Francisco Granados, implicado en el ‘caso P?nica’, y Esperanza Aguirre, as? como de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero.



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