Agentes de la Polic?a Nacional, en una operaci?n conjunta con la Polic?a Nacional de Ruman?a y Europol, han desarticulado una organizaci?n internacional que habr?a estafado m?s de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de internet.

La Polic?a Nacional ha informado a través de un comunicado de la detenci?n de nueve personas -tres de ellos en M?laga y seis en Ruman?a- que publicaban en internet anuncios falsos de venta de veh?culos de segunda mano, y otros productos, con los que captaban la atenci?n de las v?ctimas y les solicitaban un pago por adelantado. Una vez recibido, desaparec?an sin dejar rastro.

Adem?s, hay otras 21 personas investigadas y se han realizado ocho registros domiciliarios en los que se han intervenido piezas de joyer?a y relojes valorados en m?s de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, m?s de 20.000 euros en criptomonedas.

También se han intervenido ocho ordenadores, un servidor, 17 discos duros, 14 m?viles, 70 tarjetas SIM, as? como diferente documentaci?n relacionada con la investigaci?n. Igualmente se ha procedido al bloqueo de m?s de 120 cuentas bancarias de los investigados tanto en Espa?a y Ruman?a.

A los detenidos se les imputan m?s de 70 estafas y ganancias de m?s de tres millones de euros, aunque se da por hecho que estos n?meros pudieran ser muy superiores y se espera poder esclarecer muchos hechos m?s del estudio de todo el material intervenido en los registros domiciliarios realizados.

La investigaci?n se inici? a finales de 2019 tras una denuncia interpuesta en la Comisar?a de la Polic?a Nacional en Manacor donde una v?ctima manifestaba haber sido estafada en la compra de un veh?culo a través de Internet.

Los investigadores descubrieron que dicha estafa no era un delito aislado, sino que detr?s de la misma se encontraba una importante organizaci?n criminal internacional formada por m?s de 30 personas, en su mayor?a de nacionalidad rumana. Los integrantes de este grupo ten?an un ?mbito de actuaci?n internacional habiendo ocasionado v?ctimas en Polonia, Suiza, Portugal, Alemania y Grecia, adem?s de en Espa?a.

El 'modus operandi' utilizado para cometer las estafas consist?a en publicar en internet falsos anuncios de venta de veh?culos de segunda mano, u otros productos, con los que captaban la atenci?n de las posibles v?ctimas y tras concretar un precio y realizar éstas los primeros pagos para la compra, la organizaci?n romp?a el contacto qued?ndose con el dinero. Para ello incluso llegaban a utilizar anuncios verdaderos leg?timos de otros usuarios, cambiando ?nicamente los datos de contacto.

Usurpaban identidades

Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias espa?olas abiertas con documentaci?n falsa o con identidades usurpadas que hab?an conseguido a través de Internet simulando necesitarla para formalizar contratos de trabajo con las v?ctimas.

Una vez recibido el dinero lo transfer?an r?pidamente entre las cuentas controladas por la organizaci?n, para finalmente extraerla en cajeros en Espa?a o enviarlas a cuentas extranjeras. Asimismo se detect? la utilizaci?n de una empresa pantalla para el blanqueo de capitales, mediante la que consegu?an introducir de nuevo el dinero obtenido de forma il?cita en el tr?fico legal.

Es de destacar que la mayor?a de los domicilios registrados en Ruman?a se encontraban en la zona de Vacea, conocida precisamente porque muchos residentes de la misma se dedican a actividades delictivas relacionadas con los fraudes en Internet.



أكثر...