El responsable de la firma comercial Tradex Asset Management, dedicada a la gesti?n de dinero para invertir en bolsa, Mukesh Daswani, fue detenido el pasado jueves en Emiratos ?rabes Unidos (EAU) después de que desde el Juzgado de Instrucci?n N?mero 3 de Santa Cruz de Tenerife se dictara una orden internacional de arresto a través de Interpol. Dicha persona est? investigada por un presunto delito continuado de estafa agravada y blanqueo de capitales. Los afectados consideran que han sido v?ctimas de un fraude de tipo piramidal, ya que presuntamente el ahora apresado les ofrec?a unos elevados ingresos en muy poco tiempo por la gesti?n de sus recursos econ?micos. De esas ganancias se beneficiaron los primeros inversores, pero no quienes acudieron a Tradex con posterioridad. Un despacho de abogados estima que el dinero estafado puede rondar los cuatro millones de euros.

La titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 3 de Santa Cruz de Tenerife emiti? un escrito en la jornada de ayer en el que solicita al ?rgano competente del Ministerio de Justicia que realice los tr?mites necesarios para la extradici?n de Daswani, con el objetivo de intentar tomarle declaraci?n en Tenerife y que, una vez que finalice la instrucci?n de este asunto, pueda ser juzgado por las citadas infracciones penales.

Se estima que el fraude en este caso puede ascender a m?s de cuatro millones de euros

Seg?n las fuentes consultadas, todo indica que, desde que Mukesh Daswani llegue a la Isla, ser? enviado a prisi?n preventiva, debido a la gravedad de los hechos que se le atribuyen, en base a un auto del 23 de agosto. La investigaci?n de este caso la lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Financiera (UDEF) de la Polic?a Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Se estima que, hasta ahora, las personas afectadas han presentado, al menos, m?s de cien denuncias. Después del an?lisis de cada uno de estos escritos, los agentes de dicho grupo de la Brigada Provincial de Polic?a Judicial consideran que existen indicios de delito para mantener abierta la causa penal.

El caso de la supuesta estafa se divulg? a finales del pasado julio. En aquel momento se hab?an presentado ya decenas de denuncias de ciudadanos que dec?an haber entregado dinero a Tradex, pero que no hab?an recuperado ni su inversi?n ni las supuestas ganancias. Las promesas llegaron a ser del 50% en dos meses, aunque también hay documentos en los que se brind? un 30% de beneficio.

En la segunda quincena de dicho mes, el trabajador contratado y los aut?nomos colaboradores mostraron su disconformidad con la actitud de Mukesh Daswani, ya que alegaron que les deb?a varios meses de remuneraciones. Estos empezaron a pedir explicaciones a Daswani y este les dio "largas" sobre el momento de cobrar sus remuneraciones. Adem?s, dichas personas llegaron a la conclusi?n de que la cuenta bancaria a la que deb?an ir los ingresos de los clientes estaba vac?a. Y, al d?a siguiente, el responsable de Tradex ya no pudo ser localizado.

Varios abogados que representan a afectados por el supuesto fraude de Tradex consideran que el gancho para captar dinero de una estafa piramidal est? en la codicia de los inversores, que desean ingresar unos considerables beneficios en pocos meses. A partir de ah?, los ciudadanos pueden retirar esas cantidades o reinvertir para multiplicar las ganancias. Por ejemplo, si una persona aporta 10.000 euros, en dos meses ya posee 15.000 o, como m?nimo, 13.000. Y muchas v?ctimas «se engolosinan», no retiran la cantidad y quieren incrementar el beneficio. Esa supuesta "eficacia" se divulga entre familiares, amigos o conocidos, que acaban propiciando la estafa piramidal. Si con los primeros inversores se logra cumplir, al menos en apariencia, todo lo contrario ocurre con los que acuden al final del proceso.

Agentes adscritos a la UDEF de la Polic?a Nacional fueron los que iniciaron esta investigaci?n

Tradex ten?a hasta finales de julio una oficina en un edificio de la céntrica calle del Castillo, en Santa Cruz de Tenerife. A finales de julio, en uno de los despachos que representan a v?ctimas se hab?an presentado 54 denuncias por los incumplimientos de la mencionada firma comercial.



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