La Guardia Civil de A Coru?a ha logrado desmantelar un entramado delictivo establecido en la ciudad herculina, con conexiones en Latinoamérica, dedicado a la perpetraci?n de fraudes bancarios a través del correo electr?nico, con el que consiguieron hacerse con m?s de 50.000 euros.

En total, han sido detenidos cuatro individuos, todos miembros activos del grupo criminal, que se enfrentan a cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusi?n inform?tica y blanqueo de capitales, y operaban desde un locutorio en la ciudad de A Coru?a.

El modus operandi de los ciberdelincuentes inclu?a diversas fases, desde la investigaci?n y recolecci?n de informaci?n hasta la suplantaci?n de identidad, el enga?o, la manipulaci?n y finalmente la ejecuci?n del fraude.

La técnica principal utilizada por este grupo era el 'Fraude del Ministerio del Interior Factura', en el que, mediante técnicas de intrusi?n inform?tica, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas. En el proceso de estafa, el grupo criminal empleaba 'mulas de dinero', individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre, para luego transferirlo a otras cuentas y hacerlo efectivo en cajeros.

Posteriormente, el dinero en efectivo se transformaba nuevamente a digital a través de empresas remesadoras de dinero, facilitando as? su env?o a un pa?s latinoamericano donde operaban los cabecillas de la organizaci?n criminal.

Las investigaciones, iniciadas a principios de a?o, fueron coordinadas entre distintos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de perjudicados en toda Espa?a e Italia, incluyendo entidades mercantiles, Administraciones P?blicas y particulares.

En la reciente fase de la operaci?n, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en A Coru?a, resultando en la detenci?n de cuatro personas. En los registros se incaut? una cantidad significativa de evidencia, incluyendo documentaci?n relacionada, tarjetas bancarias a nombre de terceros, tarjetas SIM de diferentes operadoras, ordenadores, teléfonos m?viles, dispositivos de videograbaici?n, dispositivos de memoriaa, dinero en met?lico y moneda extranjera, as? como otras herramientas utilizadas en las estafas.

El valor total de las estafas asciende a m?s de 51.500 euros, afectando a v?ctimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alicante y A Coru?a, adem?s de una empresa en Italia.



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