الريــم
10-28-2022, 12:44 PM
La Fiscal?a Provincial de Madrid solicita a los magistrados de la Secci?n Cuarta de la Audiencia madrile?a que impongan una pena de diez a?os de c?rcel por un delito fiscal de 2,6 millones de euros al abogado Enrique Maestre Cavanna, quien también ayud? a*José Manuel Villarejo*a evitar una extradici?n a*Guatemala, en el denominado*proyecto Pit. Por este trabajo Maestre Cavanna y el comisario ingresaron en total 12,6 millones de euros, lo que supone el*mayor pelotazo*conocido del ex mando policial, seg?n adelant?*El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica.
El juicio contra este letrado, hijo del empresario Tom?s Maestre Aznar, promotor de la construcci?n de La Manga del Mar Menor (Regi?n de Murcia), se celebrar? este miércoles.*También se sentar?n en el banquillo de los acusados Joaqu?n de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, con una petici?n de pena de ocho a?os de c?rcel; y el empresario*Diego Alonso de Noriega Satr?stegui,*como cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda P?blica y otro de blanqueo de capitales.
El Ministerio Fiscal sostiene que Maestre Cavanna se vali? de de tres sociedades en las que ten?a el poder de decisi?n y disposici?n, “constituyendo al efecto*tres entramados societarios distintos dirigidos ?nica y exclusivamente a la defraudaci?n tributaria*as? como a allegar a su titular en Espa?a fondos opacos a la Hacienda p?blica espa?ola”.
Y utilizando la estructura societaria, que contaba con dos sociedades ubicadas en Luxemburgo y la otra en Nueva Zelanda, y*con la colaboraci?n “imprescindible” de los otros dos acusados, incumpli? conscientemente la obligaci?n de presentar declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas F?sicas correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 habiendo dejado de ingresar respectivamente las cantidades de*795.431 y 1.858.848 euros”.
5,1 millones
Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la pieza separada denominada 'Pit' del caso Villarejo sobre la extradici?n fallida del naviero*?ngel Pérez-Maura a Guatemala especifica que*Maestre Cavanna*cobr? de este empresario 5.131.797 euros a cambio de que lograran evitar su entrega al pa?s centroamericano. El Gobierno guatemalteco le reclamaba en relaci?n al presunto pago de 30 millones en mordidas para el entonces presidente del pa?s centroamericano*Otto Pérez Molina*y su n?mero dos*Roxana Baldetti.
Por esta misma operaci?n*Villarejo ingres? con las empresas Cenyt SL y Stuart & Mckenzie Spain un total de 7.498.646 euros de los Pérez-Maura, siempre seg?n el ?ltimo informa remitido por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.
Por su parte, Joaqu?n de Arespacochaga también aparece en el sumario del*caso T?ndem*sobre las actividades de Villarejo, ya que habr?a tratado de hacer negocios junto al comisario en Arabia Saud?, pero también con*José Mar?a Clemente Marcet, un supuesto colaborador del FBI y de la Polic?a Nacional, que era socio del ex mando policial en Rep?blica Dominicana.
Arespacochaga fue "espiado"
En la pieza 9 de T?ndem, sobre la contrataci?n de BBVA al comisario, consta igualmente que Villarejo habr?a utilizado su condici?n de polic?a para llevar a cabo el*proyecto denominado Rick, que pretend?a determinar la situaci?n legal en la que se encontraba una vivienda propiedad de Joaqu?n de Arespacochaga, que este abogado quer?a vender al entonces presidente de BBVA, Francisco Gonz?lez.
Y*Villarejo habr?a hecho este trabajo para Gonz?lez, seg?n las conclusiones de la Polic?a, por encargo de directivos de BBVA, que recibieron de forma puntual las conclusiones de las investigaciones que llev? a cabo el comisario sobre la situaci?n legal de la vivienda.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/abogado-cobro-12-6-millones-77833921)
El juicio contra este letrado, hijo del empresario Tom?s Maestre Aznar, promotor de la construcci?n de La Manga del Mar Menor (Regi?n de Murcia), se celebrar? este miércoles.*También se sentar?n en el banquillo de los acusados Joaqu?n de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, con una petici?n de pena de ocho a?os de c?rcel; y el empresario*Diego Alonso de Noriega Satr?stegui,*como cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda P?blica y otro de blanqueo de capitales.
El Ministerio Fiscal sostiene que Maestre Cavanna se vali? de de tres sociedades en las que ten?a el poder de decisi?n y disposici?n, “constituyendo al efecto*tres entramados societarios distintos dirigidos ?nica y exclusivamente a la defraudaci?n tributaria*as? como a allegar a su titular en Espa?a fondos opacos a la Hacienda p?blica espa?ola”.
Y utilizando la estructura societaria, que contaba con dos sociedades ubicadas en Luxemburgo y la otra en Nueva Zelanda, y*con la colaboraci?n “imprescindible” de los otros dos acusados, incumpli? conscientemente la obligaci?n de presentar declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas F?sicas correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 habiendo dejado de ingresar respectivamente las cantidades de*795.431 y 1.858.848 euros”.
5,1 millones
Un informe de la Agencia Tributaria incluido en la pieza separada denominada 'Pit' del caso Villarejo sobre la extradici?n fallida del naviero*?ngel Pérez-Maura a Guatemala especifica que*Maestre Cavanna*cobr? de este empresario 5.131.797 euros a cambio de que lograran evitar su entrega al pa?s centroamericano. El Gobierno guatemalteco le reclamaba en relaci?n al presunto pago de 30 millones en mordidas para el entonces presidente del pa?s centroamericano*Otto Pérez Molina*y su n?mero dos*Roxana Baldetti.
Por esta misma operaci?n*Villarejo ingres? con las empresas Cenyt SL y Stuart & Mckenzie Spain un total de 7.498.646 euros de los Pérez-Maura, siempre seg?n el ?ltimo informa remitido por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.
Por su parte, Joaqu?n de Arespacochaga también aparece en el sumario del*caso T?ndem*sobre las actividades de Villarejo, ya que habr?a tratado de hacer negocios junto al comisario en Arabia Saud?, pero también con*José Mar?a Clemente Marcet, un supuesto colaborador del FBI y de la Polic?a Nacional, que era socio del ex mando policial en Rep?blica Dominicana.
Arespacochaga fue "espiado"
En la pieza 9 de T?ndem, sobre la contrataci?n de BBVA al comisario, consta igualmente que Villarejo habr?a utilizado su condici?n de polic?a para llevar a cabo el*proyecto denominado Rick, que pretend?a determinar la situaci?n legal en la que se encontraba una vivienda propiedad de Joaqu?n de Arespacochaga, que este abogado quer?a vender al entonces presidente de BBVA, Francisco Gonz?lez.
Y*Villarejo habr?a hecho este trabajo para Gonz?lez, seg?n las conclusiones de la Polic?a, por encargo de directivos de BBVA, que recibieron de forma puntual las conclusiones de las investigaciones que llev? a cabo el comisario sobre la situaci?n legal de la vivienda.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/abogado-cobro-12-6-millones-77833921)