الريــم
10-23-2022, 04:32 PM
Badajoz, 5 de julio de 2016. Los funcionarios de la Jefatura Superior de Polic?a Nacional de esta localidad extreme?a redactan el atestado 12324/16 en el que un ciudadano formulaba una denuncia por unos da?os producidos contra bienes de su propiedad. En principio, nada extraordinario. Pintadas en las paredes cercanas a su vivienda en las que se le reclamaba que pagara. Otras pintadas con insultos en sus veh?culos, cuyos dep?sitos hab?an sido vandalizados vertiendo az?car en el combustible.
Todo hubiera quedado ah? si no fuera porque el denunciante apunt? a los agentes de Badajoz la sospecha de que los autores de este acto vand?lico pod?an ser Alberto Gal?n Fereres, un supuesto exmilitar de Israel, y el Polic?a municipal de Madrid Daniel Renuncio Mateos.
Al ser advertidos de los hechos, los fiscales antimafia Juan José Rosa y José Grinda comenzaron a tirar del hilo hasta detectar una conspiraci?n (https://www.epe.es/es/politica/20221023/podemos-dea-israel-cloacas-venezuela-77543220) que conecta a la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), con el saqueo de las cuentas p?blicas del Gobierno Bolivariano de Venezuela, la presunta extorsi?n contra una organizaci?n criminal liderada por un exmilitar de Israel que buscaba blanquear hasta 124 millones de euros ‘robados’ de empresas p?blicas venezolanas, y una conspiraci?n en el seno de la Polic?a pol?tica del Gobierno de Mariano Rajoy para perjudicar a Podemos.
Villalobos y Alvarado
Con el paso de los meses, y tras las pesquisas de los fiscales, el denunciante de Badajoz se ha convertido en uno de los principales testigos de la causa, ya que a?os antes hab?a sido contratado por los supuestos atacantes para recuperar los activos econ?micos que ten?an bloqueados en Portugal tres jerarcas venezolanos. En concreto los exviceministros de Energ?a Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa; y el exjefe de los servicios secretos del Gobierno de Hugo Ch?vez Carlos Luis Aguilera.
Seg?n la investigaci?n realizada por Anticorrupci?n espa?ola en colaboraci?n con las autoridades portuguesas, este dinero proced?a del expolio de los fondos p?blicos venezolanos, pues desde finales de 2008 responsables del Banco Espirito Santo (BES) de Portugal establecieron contactos con un conjunto de entidades p?blicas venezolanas con el fin de lograr la gesti?n de los fondos titulados por estas empresas.
Entre estas sociedades p?blicas venezolanas estaban Petr?leos de Venezuela, S.A, (PDVSA), Carbones de Zulia (Carbozulia del sector minero), Corporaci?n Eléctrica, S. A.”, (Corpoelec, Electricidad De Caracas), as? como el Banco del Tesoro, Bandes y Fonden. Las inversiones de esas entidades p?blicas venezolanas en el Banco Espirito Santo fueron generando intereses trimestralmente, lo que permiti? que se reuniera una cifra entre 2009 y 2013 que superaba los 248 millones de d?lares estadounidenses.
124 millones
La mitad de estos intereses, m?s de 124 millones de d?lares, fueron transferidos a distintas sociedades offshore controladas por ciudadanos ligados al sistema pol?tico venezolano. Entre ellos, relata Anticorrupci?n, se encontraba Nervis G. Villalobos, exviceministro de Energ?a de Venezuela y expresidente de la empresa p?blica Cadafe, filial de la eléctrica venezolana Corpoelec.
"Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013, se transfirieron 124.892.682 d?lares de EEUU de la cuenta abierta en el “Banco Privée Esp?ritu Santo”, en Suiza, a nombre de una sociedad vinculada al “Grupo Esp?ritu Santo”, -pero que no aparec?a en sus organigramas oficiales y sin otra actividad que no fuera la de recibir y traspasar fondos-, hacia las cuentas bancarias de las empresas offshore domiciliadas en el “ES Bankers Dubai”, completa el Ministerio P?blico, en alusi?n a las firmas de los jerarcas venezolanos.
Tras el bloqueo en Portugal de los fondos y el inicio de la persecuci?n en Estados Unidos, un grupo de conseguidores, que la Fiscal?a engloba en una organizaci?n criminal, contact? con los jerarcas, a quienes a cambio de fuertes cantidades de dinero les promet?an que podr?an residir en Espa?a a salvo de una posible extradici?n a Estados Unidos, al mismo tiempo que podr?an disfrutar del dinero que segu?a bloqueado en el pa?s luso.
Hiperion Advisers
El supuesto l?der del clan era Alberto Gal?n Fereres, conocido con el apodo de "Avi", due?o de la firma Hiperion Advisers, una consultora de an?lisis de inteligencia, con la que habr?a canalizado el pago de miles de euros que seg?n los fiscales proceden de las cuentas de los jerarcas venezolanos. El nombre de esta firma aparece en las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien también conoc?a al abogado José Aliste Mart?n, que ejerci? de letrado de Alvarado Ochoa.
Gal?n Fereres y el lobista Mart?n Rodil, -quien aseguraba tener relevantes contactos con el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA)- se puso en contacto con los excargos venezolanos, a quienes prometi? distintos favores policiales, que en algunos casos s? llegaron a ejecutarse. En su declaraci?n como investigado en el Juzgado de Madrid que investiga los hechos "Avi" también sembr? la duda de sus supuestos v?nculos con la DEA de Estados Unidos, pues asegur? haber recibido pagos mediante intermediarios de esta organizaci?n antidroga.
Pero a los jerarcas no les bast? con pagar mordidas para conseguir favores policiales. Seg?n han confesado ahora los imputados, entre ellos el abogado José Aliste, la c?pula policial les conmin? a conseguir informaci?n para conspirar contra Podemos. Y fue este letrado, seg?n ha declarado ante la jueza, quien concert? un encuentro de su cliente, el exviceministro Alvarado, con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Polic?a Eugenio Pino y otros mandos. Seg?n su testimonio, también habr?an participado en la reuni?n "el comisario general de Polic?a Judicial, Santiago Aparicio; el comisario de la UDEF, José Manuel Garc?a Catal?, y dos asesores de la direcci?n adjunta operativa (DAO), Bonifacio Pérez Sevilla y Berm?dez". En dicha reuni?n, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa prometi? buscar informaci?n en contra de Podemos.
Rafael Isea
Y tras facilitarla, el Ministerio del Interior de Jorge Fern?ndez D?az envi? a Estados Unidos a tres polic?as para negociar con el exministro Rafael Isea para convencerle de que respaldara la tesis de la supuesta financiaci?n venezolana de Podemos. Isea, que mostr? sus dudas acerca de la veracidad de la supuesta carta de Hugo Ch?vez, acab? declarando en contra de la formaci?n morada.
Seg?n Aliste también fue él quien facilit? una carta a la Polic?a de Mariano Rajoy en la que supuestamente el expresidente de Venezuela orden? el pago de 32 millones de euros a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, seg?n la grabaci?n de la declaraci?n adelantada por La Raz?n. En la agenda de Villarejo consta que un agente, que identifica con el nombre de "Boni", en alusi?n al inspector jefe Bonifacio D?ez Sevillano, le hab?a reconocido sus sudas sobre la informaci?n suministrada por el abogado. "Me pregunta por Aliste. Dice que no se f?a de una carta que le ha tra?do de Ch?vez para Podemos. Alega [Aliste] que tiene dos clientes venezolanos por blanqueo".
Adem?s, otro cliente de Aliste, el empresario venezolano Moris Beracha, le proporcion? "una fuente de informaci?n" con la que se entrevist? en Miami (Estados Unidos), que le facilit? informaci?n acerca del delito fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/conspiracion-dea-exmilitar-israel-cloacas-77605491)
Todo hubiera quedado ah? si no fuera porque el denunciante apunt? a los agentes de Badajoz la sospecha de que los autores de este acto vand?lico pod?an ser Alberto Gal?n Fereres, un supuesto exmilitar de Israel, y el Polic?a municipal de Madrid Daniel Renuncio Mateos.
Al ser advertidos de los hechos, los fiscales antimafia Juan José Rosa y José Grinda comenzaron a tirar del hilo hasta detectar una conspiraci?n (https://www.epe.es/es/politica/20221023/podemos-dea-israel-cloacas-venezuela-77543220) que conecta a la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), con el saqueo de las cuentas p?blicas del Gobierno Bolivariano de Venezuela, la presunta extorsi?n contra una organizaci?n criminal liderada por un exmilitar de Israel que buscaba blanquear hasta 124 millones de euros ‘robados’ de empresas p?blicas venezolanas, y una conspiraci?n en el seno de la Polic?a pol?tica del Gobierno de Mariano Rajoy para perjudicar a Podemos.
Villalobos y Alvarado
Con el paso de los meses, y tras las pesquisas de los fiscales, el denunciante de Badajoz se ha convertido en uno de los principales testigos de la causa, ya que a?os antes hab?a sido contratado por los supuestos atacantes para recuperar los activos econ?micos que ten?an bloqueados en Portugal tres jerarcas venezolanos. En concreto los exviceministros de Energ?a Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa; y el exjefe de los servicios secretos del Gobierno de Hugo Ch?vez Carlos Luis Aguilera.
Seg?n la investigaci?n realizada por Anticorrupci?n espa?ola en colaboraci?n con las autoridades portuguesas, este dinero proced?a del expolio de los fondos p?blicos venezolanos, pues desde finales de 2008 responsables del Banco Espirito Santo (BES) de Portugal establecieron contactos con un conjunto de entidades p?blicas venezolanas con el fin de lograr la gesti?n de los fondos titulados por estas empresas.
Entre estas sociedades p?blicas venezolanas estaban Petr?leos de Venezuela, S.A, (PDVSA), Carbones de Zulia (Carbozulia del sector minero), Corporaci?n Eléctrica, S. A.”, (Corpoelec, Electricidad De Caracas), as? como el Banco del Tesoro, Bandes y Fonden. Las inversiones de esas entidades p?blicas venezolanas en el Banco Espirito Santo fueron generando intereses trimestralmente, lo que permiti? que se reuniera una cifra entre 2009 y 2013 que superaba los 248 millones de d?lares estadounidenses.
124 millones
La mitad de estos intereses, m?s de 124 millones de d?lares, fueron transferidos a distintas sociedades offshore controladas por ciudadanos ligados al sistema pol?tico venezolano. Entre ellos, relata Anticorrupci?n, se encontraba Nervis G. Villalobos, exviceministro de Energ?a de Venezuela y expresidente de la empresa p?blica Cadafe, filial de la eléctrica venezolana Corpoelec.
"Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013, se transfirieron 124.892.682 d?lares de EEUU de la cuenta abierta en el “Banco Privée Esp?ritu Santo”, en Suiza, a nombre de una sociedad vinculada al “Grupo Esp?ritu Santo”, -pero que no aparec?a en sus organigramas oficiales y sin otra actividad que no fuera la de recibir y traspasar fondos-, hacia las cuentas bancarias de las empresas offshore domiciliadas en el “ES Bankers Dubai”, completa el Ministerio P?blico, en alusi?n a las firmas de los jerarcas venezolanos.
Tras el bloqueo en Portugal de los fondos y el inicio de la persecuci?n en Estados Unidos, un grupo de conseguidores, que la Fiscal?a engloba en una organizaci?n criminal, contact? con los jerarcas, a quienes a cambio de fuertes cantidades de dinero les promet?an que podr?an residir en Espa?a a salvo de una posible extradici?n a Estados Unidos, al mismo tiempo que podr?an disfrutar del dinero que segu?a bloqueado en el pa?s luso.
Hiperion Advisers
El supuesto l?der del clan era Alberto Gal?n Fereres, conocido con el apodo de "Avi", due?o de la firma Hiperion Advisers, una consultora de an?lisis de inteligencia, con la que habr?a canalizado el pago de miles de euros que seg?n los fiscales proceden de las cuentas de los jerarcas venezolanos. El nombre de esta firma aparece en las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien también conoc?a al abogado José Aliste Mart?n, que ejerci? de letrado de Alvarado Ochoa.
Gal?n Fereres y el lobista Mart?n Rodil, -quien aseguraba tener relevantes contactos con el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA)- se puso en contacto con los excargos venezolanos, a quienes prometi? distintos favores policiales, que en algunos casos s? llegaron a ejecutarse. En su declaraci?n como investigado en el Juzgado de Madrid que investiga los hechos "Avi" también sembr? la duda de sus supuestos v?nculos con la DEA de Estados Unidos, pues asegur? haber recibido pagos mediante intermediarios de esta organizaci?n antidroga.
Pero a los jerarcas no les bast? con pagar mordidas para conseguir favores policiales. Seg?n han confesado ahora los imputados, entre ellos el abogado José Aliste, la c?pula policial les conmin? a conseguir informaci?n para conspirar contra Podemos. Y fue este letrado, seg?n ha declarado ante la jueza, quien concert? un encuentro de su cliente, el exviceministro Alvarado, con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Polic?a Eugenio Pino y otros mandos. Seg?n su testimonio, también habr?an participado en la reuni?n "el comisario general de Polic?a Judicial, Santiago Aparicio; el comisario de la UDEF, José Manuel Garc?a Catal?, y dos asesores de la direcci?n adjunta operativa (DAO), Bonifacio Pérez Sevilla y Berm?dez". En dicha reuni?n, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa prometi? buscar informaci?n en contra de Podemos.
Rafael Isea
Y tras facilitarla, el Ministerio del Interior de Jorge Fern?ndez D?az envi? a Estados Unidos a tres polic?as para negociar con el exministro Rafael Isea para convencerle de que respaldara la tesis de la supuesta financiaci?n venezolana de Podemos. Isea, que mostr? sus dudas acerca de la veracidad de la supuesta carta de Hugo Ch?vez, acab? declarando en contra de la formaci?n morada.
Seg?n Aliste también fue él quien facilit? una carta a la Polic?a de Mariano Rajoy en la que supuestamente el expresidente de Venezuela orden? el pago de 32 millones de euros a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, seg?n la grabaci?n de la declaraci?n adelantada por La Raz?n. En la agenda de Villarejo consta que un agente, que identifica con el nombre de "Boni", en alusi?n al inspector jefe Bonifacio D?ez Sevillano, le hab?a reconocido sus sudas sobre la informaci?n suministrada por el abogado. "Me pregunta por Aliste. Dice que no se f?a de una carta que le ha tra?do de Ch?vez para Podemos. Alega [Aliste] que tiene dos clientes venezolanos por blanqueo".
Adem?s, otro cliente de Aliste, el empresario venezolano Moris Beracha, le proporcion? "una fuente de informaci?n" con la que se entrevist? en Miami (Estados Unidos), que le facilit? informaci?n acerca del delito fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/conspiracion-dea-exmilitar-israel-cloacas-77605491)