الريــم
10-21-2022, 08:08 PM
Nueva ofensiva contra el fraude fiscal. La Agencia Tributaria ha puesto en marcha m?s de un centenar de comprobaciones inspectoras a 77 sociedades y 40 personas f?sicas vinculadas al sector de las franquicias de mensajer?a y paqueter?a. M?s de 270 funcionarios se personaron el miércoles en un total de 76 locales de este sector distribuidos en 14 comunidades aut?nomas.
Las inspecciones, que se desarrollar?n en los pr?ximos meses a partir de esta obtenci?n de pruebas inicial, analizar?n supuestos de actividad no declarada, pagos en ‘B’ a trabajadores de las franquicias y el uso de programas inform?ticos de ocultaci?n de ventas para defraudar ('software' de ‘doble uso’ que ya se ha detectado en algunas de las personaciones realizadas ayer y en otras actividades econ?micas).
La operaci?n, denominada ‘Columba’, conlleva el inicio de inspecciones a sociedades y personas f?sicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personaci?n de funcionarios del ?rea de Inspecci?n de la Agencia en locales situados en Andaluc?a (6), Arag?n (3), Asturias (1), Canarias (3), Cantabria (3), Castilla-La Mancha (1), Castilla y Le?n (5), Catalunya (11), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (9), Murcia (3) La Rioja (2) y Comunidad Valenciana (18).
‘Columba’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspecci?n Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, contando con la participaci?n de m?s de 260 funcionarios del ?rea de Inspecci?n, incluyendo personal de las Unidades de Auditor?a Inform?tica (UAI), as? como con el apoyo de agentes policiales y de 14 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Las inspecciones iniciadas el miércoles, y que se desarrollar?n en los pr?ximos meses, tienen su origen en denuncias previas, relacionadas con el sector de la mensajer?a y paqueter?a, que ponen en conocimiento de la Agencia Tributaria diversos supuestos de ocultaci?n de actividad econ?mica y de pagos en “B” a los trabajadores, vinculados con facturaci?n en efectivo y con la ayuda de 'software' de ocultaci?n de ventas, o de ‘doble uso’. De hecho, ya en las personaciones realizadas ayer se ha corroborado la existencia y utilizaci?n de estos programas por parte de algunas de las sociedades inspeccionadas, seg?n fuentes del fisco.
'Software' de doble uso
Las directrices generales del plan de control tributario de la Agencia para 2022 ponen el foco, entre otros objetivos, en la lucha contra el 'software' de ‘doble uso’, en paralelo a la tramitaci?n del Reglamento que regula los requisitos que deben adoptar los sistemas inform?ticos de facturaci?n para garantizar la integridad, conservaci?n, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturaci?n, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Con las personaciones realizadas el miércoles en los locales seleccionados, la Agencia ha logrado acceder directamente a la documentaci?n e informaci?n contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas inform?ticos de procesamiento de la informaci?n. Se trata de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas y, en su caso, confirmar la posible existencia de programas inform?ticos de ocultaci?n de ventas y esquemas de facturaci?n irregular.
Socios y familiares
Las actuaciones también se dirigen a personas del entorno societario y familiar de las sociedades inspeccionadas que presentan signos externos de riqueza no coherentes con las rentas que vienen declarando.
De acuerdo con el informe anual del sector postal de la Comisi?n Nacional de los Mercados y la Competencia, m?s del 60% de los 2.177 operadores inscritos en el Registro postal operan bajo el régimen de franquicia o vinculaciones an?logas. Esta tipolog?a de empresas de reparto en régimen de franquicia es a la que se dirige la operaci?n ‘Columba’, en un momento de fuerte crecimiento del sector de la mensajer?a y paqueter?a por el auge del comercio electr?nico en el mercado espa?ol.
Con la operaci?n ‘Columba’ son ya 21 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la ?ltima década, que hasta la fecha se han traducido en la liquidaci?n de m?s de 370 millones de euros a 1.825 contribuyentes. Este tipo de actuaciones, adem?s de facilitar la detecci?n y regularizaci?n del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas pr?cticas, que tienen impacto en las arcas p?blicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/hacienda-lanza-operacion-fraude-franquicias-77489456)
Las inspecciones, que se desarrollar?n en los pr?ximos meses a partir de esta obtenci?n de pruebas inicial, analizar?n supuestos de actividad no declarada, pagos en ‘B’ a trabajadores de las franquicias y el uso de programas inform?ticos de ocultaci?n de ventas para defraudar ('software' de ‘doble uso’ que ya se ha detectado en algunas de las personaciones realizadas ayer y en otras actividades econ?micas).
La operaci?n, denominada ‘Columba’, conlleva el inicio de inspecciones a sociedades y personas f?sicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personaci?n de funcionarios del ?rea de Inspecci?n de la Agencia en locales situados en Andaluc?a (6), Arag?n (3), Asturias (1), Canarias (3), Cantabria (3), Castilla-La Mancha (1), Castilla y Le?n (5), Catalunya (11), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (9), Murcia (3) La Rioja (2) y Comunidad Valenciana (18).
‘Columba’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspecci?n Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, contando con la participaci?n de m?s de 260 funcionarios del ?rea de Inspecci?n, incluyendo personal de las Unidades de Auditor?a Inform?tica (UAI), as? como con el apoyo de agentes policiales y de 14 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Las inspecciones iniciadas el miércoles, y que se desarrollar?n en los pr?ximos meses, tienen su origen en denuncias previas, relacionadas con el sector de la mensajer?a y paqueter?a, que ponen en conocimiento de la Agencia Tributaria diversos supuestos de ocultaci?n de actividad econ?mica y de pagos en “B” a los trabajadores, vinculados con facturaci?n en efectivo y con la ayuda de 'software' de ocultaci?n de ventas, o de ‘doble uso’. De hecho, ya en las personaciones realizadas ayer se ha corroborado la existencia y utilizaci?n de estos programas por parte de algunas de las sociedades inspeccionadas, seg?n fuentes del fisco.
'Software' de doble uso
Las directrices generales del plan de control tributario de la Agencia para 2022 ponen el foco, entre otros objetivos, en la lucha contra el 'software' de ‘doble uso’, en paralelo a la tramitaci?n del Reglamento que regula los requisitos que deben adoptar los sistemas inform?ticos de facturaci?n para garantizar la integridad, conservaci?n, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturaci?n, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Con las personaciones realizadas el miércoles en los locales seleccionados, la Agencia ha logrado acceder directamente a la documentaci?n e informaci?n contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas inform?ticos de procesamiento de la informaci?n. Se trata de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas y, en su caso, confirmar la posible existencia de programas inform?ticos de ocultaci?n de ventas y esquemas de facturaci?n irregular.
Socios y familiares
Las actuaciones también se dirigen a personas del entorno societario y familiar de las sociedades inspeccionadas que presentan signos externos de riqueza no coherentes con las rentas que vienen declarando.
De acuerdo con el informe anual del sector postal de la Comisi?n Nacional de los Mercados y la Competencia, m?s del 60% de los 2.177 operadores inscritos en el Registro postal operan bajo el régimen de franquicia o vinculaciones an?logas. Esta tipolog?a de empresas de reparto en régimen de franquicia es a la que se dirige la operaci?n ‘Columba’, en un momento de fuerte crecimiento del sector de la mensajer?a y paqueter?a por el auge del comercio electr?nico en el mercado espa?ol.
Con la operaci?n ‘Columba’ son ya 21 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la ?ltima década, que hasta la fecha se han traducido en la liquidaci?n de m?s de 370 millones de euros a 1.825 contribuyentes. Este tipo de actuaciones, adem?s de facilitar la detecci?n y regularizaci?n del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas pr?cticas, que tienen impacto en las arcas p?blicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.
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