الريــم
10-12-2022, 02:00 PM
El titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 4, José Luis Calama, mantiene bloqueados los 27.792.060 euros de una cuenta de garant?a de responsabilidades judiciales a nombre de la empresa Muscari Property B.V., propiedad del 'jeque' de Emiratos ?rabes Khadem Al Qubaisi, expresidente de Cepsa en representaci?n del fondo soberano de Abu Dabi IPIC (International Petroleum Investment Company). Este empresario del pa?s ?rabe dio un 'pelotazo' de alrededor de 90 millones de euros tras comprar a Bankia la Torre Foster, en el Paseo de La Castellana (Madrid), y revenderla un d?a después a Pontegadea, de Amancio Ortega.
En virtud del acuerdo entre Muscari y el comprador, los fondos congelados deb?an permanecer durante 18 meses en una cuenta corriente de Bankinter. Ese dinero supon?a una garant?a para afrontar eventuales pagos si se dieran "circunstancias desconocidas en el momento de realizar el contrato" de la compraventa del rascacielos. Pero antes de que se superara el plazo establecido, el banco bloque? a Muscari Property B.V los 27,7 millones, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley de Blanqueo de Capitales.
La entidad financiera inmoviliz? la cuenta bancaria tras reclam?rselo la Fiscal?a Anticorrupci?n y el juez Calama, que investigan en la Audiencia Nacional esta operaci?n inmobiliaria llevada a cabo por Khadem Al Qubaisi, el ex directivo que se reuni? con Florentino Pérez tras llegar a un acuerdo de colaboraci?n con el Real Madrid cuando el club se dispon?a a remodelar el estadio Santiago Bernabéu. La firma del contrato tuvo lugar en un palco VIP del estadio blanco en presencia de toda la plantilla del equipo. Los jugadores acompa?aron a Florentino Pérez y a Khadem Al Qubaisi, entonces director ejecutivo del fondo de inversi?n IPIC.
Sanci?n de 8,2 millones
Bankinter también financi? el 'pelotazo' de Al Qubaisi. Seg?n adelant? el diario 'La Informaci?n', el Servicio Ejecutivo de la Comisi?n de Prevenci?n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impuso, en octubre de 2020, una sanci?n de 8,2 millones a Bankinter por incumplir la normativa de prevenci?n del blanqueo con esta operaci?n. La unidad de inteligencia financiera concluy? que el banco tuvo perfecto conocimiento de que la persona que estaba detr?s de la sociedad que solicit? el préstamo era el 'jeque', investigado en ese momento en varios pa?ses. La multa, a ra?z de la cual comenz? a investigar Anticorrupci?n, fue recurrida ante la Audiencia Nacional.
Por el contrario, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo han refrendado la decisi?n de Bankinter de no permitir que la empresa que dio el pelotazo, Muscari Property B.V., pueda acceder a los fondos congelados. En concreto, los magistrados recuerdan que el 'jeque', al reclamar el dinero, "obvia por completo" las obligaciones de diligencia debida que tiene la entidad financiera. "Habiéndose recibido c?mo se recibi? un oficio de fecha 9 de abril de 2018 por la Fiscal?a Anticorrupci?n para que los fondos fuesen bloqueados, parece evidente que no puede imputarse ninguna responsabilidad a la entidad financiera", completa la sentencia.
Arrestado en Abu Dabi
Por otro lado, el diario econ?mico de Estados Unidos 'The Wall Street Journal' public? el 18 de agosto de 2016 que las autoridades de Abu Dabi (Emiratos ?rabes Unidos) hab?an arrestado a Khadem Al Qubaisi en relaci?n a un multibillonario fraude en un fondo soberano de Malasia.
Mientras, la Audiencia Nacional investiga a tres empresarios espa?oles por su implicaci?n en la venta de la Torre Cepsa al jeque ?rabe. El Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operaci?n que impuls? Bankia y en el marco de la cual se han citado como investigados al presidente y fundador del fondo Corpfin, Felipe de Oriol, y a los empresarios Rafael Garc?a Tapia y Ram?n Merino, seg?n la informaci?n adelantada por 'Vozp?puli'.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-bloquea-millones-jeque-pelotazo-torre-foster-77159391)
En virtud del acuerdo entre Muscari y el comprador, los fondos congelados deb?an permanecer durante 18 meses en una cuenta corriente de Bankinter. Ese dinero supon?a una garant?a para afrontar eventuales pagos si se dieran "circunstancias desconocidas en el momento de realizar el contrato" de la compraventa del rascacielos. Pero antes de que se superara el plazo establecido, el banco bloque? a Muscari Property B.V los 27,7 millones, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley de Blanqueo de Capitales.
La entidad financiera inmoviliz? la cuenta bancaria tras reclam?rselo la Fiscal?a Anticorrupci?n y el juez Calama, que investigan en la Audiencia Nacional esta operaci?n inmobiliaria llevada a cabo por Khadem Al Qubaisi, el ex directivo que se reuni? con Florentino Pérez tras llegar a un acuerdo de colaboraci?n con el Real Madrid cuando el club se dispon?a a remodelar el estadio Santiago Bernabéu. La firma del contrato tuvo lugar en un palco VIP del estadio blanco en presencia de toda la plantilla del equipo. Los jugadores acompa?aron a Florentino Pérez y a Khadem Al Qubaisi, entonces director ejecutivo del fondo de inversi?n IPIC.
Sanci?n de 8,2 millones
Bankinter también financi? el 'pelotazo' de Al Qubaisi. Seg?n adelant? el diario 'La Informaci?n', el Servicio Ejecutivo de la Comisi?n de Prevenci?n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impuso, en octubre de 2020, una sanci?n de 8,2 millones a Bankinter por incumplir la normativa de prevenci?n del blanqueo con esta operaci?n. La unidad de inteligencia financiera concluy? que el banco tuvo perfecto conocimiento de que la persona que estaba detr?s de la sociedad que solicit? el préstamo era el 'jeque', investigado en ese momento en varios pa?ses. La multa, a ra?z de la cual comenz? a investigar Anticorrupci?n, fue recurrida ante la Audiencia Nacional.
Por el contrario, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo han refrendado la decisi?n de Bankinter de no permitir que la empresa que dio el pelotazo, Muscari Property B.V., pueda acceder a los fondos congelados. En concreto, los magistrados recuerdan que el 'jeque', al reclamar el dinero, "obvia por completo" las obligaciones de diligencia debida que tiene la entidad financiera. "Habiéndose recibido c?mo se recibi? un oficio de fecha 9 de abril de 2018 por la Fiscal?a Anticorrupci?n para que los fondos fuesen bloqueados, parece evidente que no puede imputarse ninguna responsabilidad a la entidad financiera", completa la sentencia.
Arrestado en Abu Dabi
Por otro lado, el diario econ?mico de Estados Unidos 'The Wall Street Journal' public? el 18 de agosto de 2016 que las autoridades de Abu Dabi (Emiratos ?rabes Unidos) hab?an arrestado a Khadem Al Qubaisi en relaci?n a un multibillonario fraude en un fondo soberano de Malasia.
Mientras, la Audiencia Nacional investiga a tres empresarios espa?oles por su implicaci?n en la venta de la Torre Cepsa al jeque ?rabe. El Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operaci?n que impuls? Bankia y en el marco de la cual se han citado como investigados al presidente y fundador del fondo Corpfin, Felipe de Oriol, y a los empresarios Rafael Garc?a Tapia y Ram?n Merino, seg?n la informaci?n adelantada por 'Vozp?puli'.
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