الريــم
09-16-2022, 01:54 PM
Una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid) ha originado una investigaci?n de la Guardia Civil que se ha saldado con la investigaci?n de seis personas y al menos 135 afectados por estafas amorosas a través de internet con un entramado internacional que lleg? a obtener m?s de un mill?n de euros.
La operaci?n, denominada 'Clineda', se inici? en agosto de 2021, cuando una de las v?ctimas puso en conocimiento de la Guardia Civil de Tudela de Duero que hab?a sido estafada a través de internet durante meses y que ha culminado con seis investigados como presuntos autores de numerosas estafas amorosas, delito de extorsi?n y blanqueo de capitales, todos ellos de diferentes pa?ses y residentes en Espa?a.
Los autores se ganaron la confianza de la v?ctima para posteriormente simular situaciones de riesgo y necesidad, consiguiendo de esta manera, que la v?ctima realizara transferencias bancarias, llegando a importes superiores a los 3.000 euros, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Cuando la v?ctima no accedi? a realizar m?s transferencias, el autor comenz? a extorsionarla, amenaz?ndola con difundir videos ?ntimos a través de las redes sociales y a sus contactos si no realizaba otra transferencia.
Este tipo de estafa, también denominada "estafa rom?ntica", consiste en la explotaci?n de las relaciones personales afectivas, donde el estafador busca v?ctimas en p?ginas web, redes sociales o mediante correos electr?nicos masivos, con la idea de hacerse pasar por una posible amante o pareja, fingiendo un interés amoroso o sexual, el cual suele desembocar en una relaci?n de tipo virtual que puede durar incluso varios meses hasta lograr ganarse la confianza de las v?ctimas.
Durante el desarrollo de la investigaci?n, la Guardia Civil ha detectado a otras 135 posibles v?ctimas entre Espa?a, Alemania, Italia y Francia.
Tras contactar con alguna de ellas, se tuvo conocimiento que en ese momento eran estafadas, por lo que se las alert? e inform? por los agentes, que recomendaron que acudieran lo antes posible a presentar denuncia en sus respectivos pa?ses.
Investigaci?n
Fruto de las gestiones para la identificaci?n e investigaci?n de los autores de los hechos, se solicitaron datos a los diferentes proveedores de servicios de internet por los correos electr?nicos y mensajer?a instant?nea, as? como a diversas entidades bancarias relacionadas con las transferencias realizadas.
Una vez analizados los movimientos entre esa y otras cuentas bancarias, se desarticul? una organizaci?n criminal integrada por seis personas, de diversos pa?ses (Espa?a, Francia, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mali y Marruecos), integrantes todos ellos de una organizaci?n criminal con residencia en las localidades de Mah?n (Islas Baleares), Recas (Toledo), Peralta (Navarra), Ribarroja de Turia (Valencia) y Burdeos (Francia), en la que cada uno ejerc?a funciones definidas (l?der, coautor, colaborador, beneficiario, mediadores y mulas econ?micas) para la consecuci?n del hecho delictivo investigado.
Los estafadores habr?an logrado cometer estafas por valor superior a 1.040.725 euros, a través de las mulas, (personas que reciben los pagos iniciales del denunciante ingresando posteriormente a diferentes n?meros de cuentas).
Gran parte del dinero obtenido lo iban integrando en el sistema financiero consiguiendo blanquear el mismo mediante compras relacionadas con el mundo del motor, pagos como prestamistas, etcétera.
La investigaci?n ha sido llevada a cabo por la Unidad Org?nica de la Polic?a Judicial de Valladolid y el Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid y ha contado con la colaboraci?n de otras Unidades, tales como UOPJ Gerona, ETPJ Menorca, ETPJ Ribarroja (Valencia), Equipo @ Navarra, Equipo @ Illescas (Toledo) y ETPJ Madrid.
Se contin?an las investigaciones necesarias para localizar m?s afectados por el modus operandi de este grupo criminal, ha se?alado la Guardia Civil, que ha recomendado no confiar en contactos desconocidos que solicitan transferencias de dinero. Adem?s, se recomienda denunciar estos hechos cuanto antes para el inicio de las investigaciones.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/seis-investigados-135-afectados-estafas-75512488)
La operaci?n, denominada 'Clineda', se inici? en agosto de 2021, cuando una de las v?ctimas puso en conocimiento de la Guardia Civil de Tudela de Duero que hab?a sido estafada a través de internet durante meses y que ha culminado con seis investigados como presuntos autores de numerosas estafas amorosas, delito de extorsi?n y blanqueo de capitales, todos ellos de diferentes pa?ses y residentes en Espa?a.
Los autores se ganaron la confianza de la v?ctima para posteriormente simular situaciones de riesgo y necesidad, consiguiendo de esta manera, que la v?ctima realizara transferencias bancarias, llegando a importes superiores a los 3.000 euros, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Cuando la v?ctima no accedi? a realizar m?s transferencias, el autor comenz? a extorsionarla, amenaz?ndola con difundir videos ?ntimos a través de las redes sociales y a sus contactos si no realizaba otra transferencia.
Este tipo de estafa, también denominada "estafa rom?ntica", consiste en la explotaci?n de las relaciones personales afectivas, donde el estafador busca v?ctimas en p?ginas web, redes sociales o mediante correos electr?nicos masivos, con la idea de hacerse pasar por una posible amante o pareja, fingiendo un interés amoroso o sexual, el cual suele desembocar en una relaci?n de tipo virtual que puede durar incluso varios meses hasta lograr ganarse la confianza de las v?ctimas.
Durante el desarrollo de la investigaci?n, la Guardia Civil ha detectado a otras 135 posibles v?ctimas entre Espa?a, Alemania, Italia y Francia.
Tras contactar con alguna de ellas, se tuvo conocimiento que en ese momento eran estafadas, por lo que se las alert? e inform? por los agentes, que recomendaron que acudieran lo antes posible a presentar denuncia en sus respectivos pa?ses.
Investigaci?n
Fruto de las gestiones para la identificaci?n e investigaci?n de los autores de los hechos, se solicitaron datos a los diferentes proveedores de servicios de internet por los correos electr?nicos y mensajer?a instant?nea, as? como a diversas entidades bancarias relacionadas con las transferencias realizadas.
Una vez analizados los movimientos entre esa y otras cuentas bancarias, se desarticul? una organizaci?n criminal integrada por seis personas, de diversos pa?ses (Espa?a, Francia, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mali y Marruecos), integrantes todos ellos de una organizaci?n criminal con residencia en las localidades de Mah?n (Islas Baleares), Recas (Toledo), Peralta (Navarra), Ribarroja de Turia (Valencia) y Burdeos (Francia), en la que cada uno ejerc?a funciones definidas (l?der, coautor, colaborador, beneficiario, mediadores y mulas econ?micas) para la consecuci?n del hecho delictivo investigado.
Los estafadores habr?an logrado cometer estafas por valor superior a 1.040.725 euros, a través de las mulas, (personas que reciben los pagos iniciales del denunciante ingresando posteriormente a diferentes n?meros de cuentas).
Gran parte del dinero obtenido lo iban integrando en el sistema financiero consiguiendo blanquear el mismo mediante compras relacionadas con el mundo del motor, pagos como prestamistas, etcétera.
La investigaci?n ha sido llevada a cabo por la Unidad Org?nica de la Polic?a Judicial de Valladolid y el Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid y ha contado con la colaboraci?n de otras Unidades, tales como UOPJ Gerona, ETPJ Menorca, ETPJ Ribarroja (Valencia), Equipo @ Navarra, Equipo @ Illescas (Toledo) y ETPJ Madrid.
Se contin?an las investigaciones necesarias para localizar m?s afectados por el modus operandi de este grupo criminal, ha se?alado la Guardia Civil, que ha recomendado no confiar en contactos desconocidos que solicitan transferencias de dinero. Adem?s, se recomienda denunciar estos hechos cuanto antes para el inicio de las investigaciones.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/seis-investigados-135-afectados-estafas-75512488)