الريــم
09-15-2022, 07:11 PM
Una operaci?n europea liderada por la Guardia Civil espa?ola, en cooperaci?n con autoridades de Reino Unido, Pa?ses Bajos e Irlanda, ha desarticulado a una red internacional de blanqueo de capitales vinculada al irlandés Grupo Criminal Organizado Kinahan, que hab?a fundado una estructura de varias empresas, una con sede en Gibraltar.
Seg?n Europol, que ha apoyado la operaci?n desde su sede en La Haya, hay un total de cuatro detenidos: tres en Espa?a y uno en Reino Unido, y durante el a?o y medio de investigaci?n, se cree que los sospechosos han blanqueado m?s de 200 millones de euros usando la “Hawala”, un método informal de transferencia de dinero.
Uno de los detenidos es considerado “uno de los mayores blanqueadores de dinero en Europa” y era un “objetivo de alto valor” para Europol, es decir, un sospechoso implicado en varios casos penales de alto perfil en toda Europa. Fue arrestado el pasado lunes en M?laga, jornada en la que se realizaron 11 registros domiciliarios en ambos pa?ses.
A principios de abril, el cabecilla de esta red fue se?alado por Estados Unidos por sus v?nculos con el clan Kinahan, uno de los grupos criminales m?s perseguidos del mundo.
“Con base en Espa?a, el principal sospechoso y sus socios estaban a cargo de recolectar grandes cantidades de dinero en efectivo de las organizaciones criminales que luego “entregaban” a otras organizaciones criminales en otros pa?ses”, a?ade la agencia europea.
Los miembros del grupo criminal situados en Espa?a hab?an creado una marca de vodka, promocionada en discotecas y restaurantes de la Costa del Sol, para disfrazar el origen de sus ganancias.
Al mismo tiempo, hab?an fundado una empresa en Reino Unido, dependiente de otra con sede en Gibraltar, para ocultar la verdadera identidad de los administradores de las empresas que estaban siendo usadas para blanquear los ingresos il?citos que hab?an obtenido.
“Uno de los sospechosos detenidos regentaba un concesionario de coches y estaba a cargo de proporcionar veh?culos a la organizaci?n criminal en los que hab?a construido compartimentos ocultos para transportar las grandes cantidades de dinero en efectivo sin ser detectado”, agreg? Europol.
La Guardia Civil inici? a principios del a?o pasado la investigaci?n, tras una serie de operaciones que desembocaron en la incautaci?n de 200 kilos de coca?na y 500.000 euros en efectivo ocultos en coches equipados con compartimentos ocultos, propiedad de la red.
Europol tilda esta investigaci?n de “compleja” y enumera que requiri? de la colaboraci?n de la Agencia Nacional contra el Crimen en Reino Unido (NCA), la Polic?a Nacional Neerlandesa, y la Garda irlandesa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenido-cabecilla-red-blanqueo-malaga-75480688)
Seg?n Europol, que ha apoyado la operaci?n desde su sede en La Haya, hay un total de cuatro detenidos: tres en Espa?a y uno en Reino Unido, y durante el a?o y medio de investigaci?n, se cree que los sospechosos han blanqueado m?s de 200 millones de euros usando la “Hawala”, un método informal de transferencia de dinero.
Uno de los detenidos es considerado “uno de los mayores blanqueadores de dinero en Europa” y era un “objetivo de alto valor” para Europol, es decir, un sospechoso implicado en varios casos penales de alto perfil en toda Europa. Fue arrestado el pasado lunes en M?laga, jornada en la que se realizaron 11 registros domiciliarios en ambos pa?ses.
A principios de abril, el cabecilla de esta red fue se?alado por Estados Unidos por sus v?nculos con el clan Kinahan, uno de los grupos criminales m?s perseguidos del mundo.
“Con base en Espa?a, el principal sospechoso y sus socios estaban a cargo de recolectar grandes cantidades de dinero en efectivo de las organizaciones criminales que luego “entregaban” a otras organizaciones criminales en otros pa?ses”, a?ade la agencia europea.
Los miembros del grupo criminal situados en Espa?a hab?an creado una marca de vodka, promocionada en discotecas y restaurantes de la Costa del Sol, para disfrazar el origen de sus ganancias.
Al mismo tiempo, hab?an fundado una empresa en Reino Unido, dependiente de otra con sede en Gibraltar, para ocultar la verdadera identidad de los administradores de las empresas que estaban siendo usadas para blanquear los ingresos il?citos que hab?an obtenido.
“Uno de los sospechosos detenidos regentaba un concesionario de coches y estaba a cargo de proporcionar veh?culos a la organizaci?n criminal en los que hab?a construido compartimentos ocultos para transportar las grandes cantidades de dinero en efectivo sin ser detectado”, agreg? Europol.
La Guardia Civil inici? a principios del a?o pasado la investigaci?n, tras una serie de operaciones que desembocaron en la incautaci?n de 200 kilos de coca?na y 500.000 euros en efectivo ocultos en coches equipados con compartimentos ocultos, propiedad de la red.
Europol tilda esta investigaci?n de “compleja” y enumera que requiri? de la colaboraci?n de la Agencia Nacional contra el Crimen en Reino Unido (NCA), la Polic?a Nacional Neerlandesa, y la Garda irlandesa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenido-cabecilla-red-blanqueo-malaga-75480688)