الريــم
09-12-2022, 02:22 PM
La Fiscal?a Anticorrupci?n rastrea un pago en 2010 por parte de la constructora OHL de casi dos millones de d?lares que acabaron en una cuenta suiza de la empresa Tochos Holding, propiedad del expresidente de la petrolera mexicana Pemex Emilio Lozoya, persona de la m?xima confianza del expresidente de México Enrique Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y lo hizo utilizando la mencionada sociedad radicada en las Islas V?rgenes Brit?nicas, que en opini?n de los fiscales Ana Cuenca y Juan Pav?a, "no es m?s que una pantalla para impedir el seguimiento de los fondos", seg?n consta en un escrito de 11 de julio, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/politica/20220911/fiscalia-sigue-rastro-millones-transferidos-75228885).
La vinculaci?n de este empresario con Pe?a Nieto se puso de manifiesto porque tras ganar este las elecciones federales de 2012 pas? a formar parte del reducido grupo de personas a los que se les encarg? dirigir la transici?n entre Felipe Calder?n y el candidato del PRI.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron esta sospechosa operativa tras analizar un archivo extra?do del ordenador del director del ?rea Econ?mico-Financiera de OHL, Ignacio Mart?nez Esteban, que hab?a sido incautado por orden judicial en 2018. En dicho documento se localizaron 40 correos electr?nicos que enviaron ocho responsables del Grupo OHL durante los meses de septiembre a noviembre de 2010. Estas comunicaciones, siempre seg?n el escrito de 11 de julio de la Fiscal?a, iban dirigidas a "organizar, instrumentar y encubrir el pago por OHL a la sociedad luxemburguesa Lendir Investments SA de 3.400.000 d?lares en una cuenta de UBS en Ginebra (Suiza)". Javier L?pez Madrid, entonces directivo de OHL y yerno del presidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, interviene como remitente o destinatario en nueve de los mencionados correos electr?nicos.
"Respecto de los fondos -1.951.500 d?lares- transferidos a Tochos Holding LTD (BVI) se desconocen los servicios prestados por esta sociedad al amparo de un supuesto contrato de 23 de junio de 2020 suscrito con Lendir Investments SA, seg?n el concepto por el que aparece registrada la transferencia", prosigue la Fiscal?a Anticorrupci?n.
Una filial mexicana
El pago de los fondos opacos lo realiz? OHL a través de su filial mexicana Constructora de Proyectos Viales de México que seg?n la Fiscal?a transfiri? los fondos desde Espa?a el 3 de noviembre de 2010 en concepto de “devoluci?n de préstamo”. Al d?a siguiente la filial de OHL traslad? el dinero a Suiza bajo la cobertura formal de un contrato de asistencia y consultor?a suscrito con Lendir Investments SA, cuyo beneficiario econ?mico era el ciudadano espa?ol Joaqu?n de Arespacochaga Llopiz.
Seg?n la informaci?n facilitada por las autoridades suizas, Lendir es una “sociedad de domicilio” -un mero velo societario- constituida en 2006 por medio de fiduciarios. Y d?as después de recibir el dinero, la firma luxemburguesa transfiri? los mencionados dos millones de d?lares a la empresa del expresidente de Pemex, pero también otro mill?n de d?lares a la firma Financiera Sia Capital, de Javier L?pez Madrid. "Se desconoce el objetivo de esta operaci?n circular que en siete d?as supuso la salida y entrada en Espa?a de un mill?n de d?lares de OHL con destino a una sociedad espa?ola de la que es socio y administrador un consejero de OHL", resaltan los fiscales.
Otro mill?n de d?lares
La documentaci?n que obra en el sumario del caso Lezo, consultada por El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/), pone de manifiesto, adem?s, que L?pez Madrid apunt? en las fechas referidas en su agenda el nombre de "Joaqu?n Arespacochaga", cuyo contacto era "E. Burguillos". Un correo electr?nico desde la sociedad de L?pez Madrid dirigido a la luxemburguesa Lendir Investments vincula a "Enrique Burguillos Cano" con Joaqu?n Arespacochaga, que jug? un papel clave en la operaci?n. Otro documento alude a otro abono, este de 10 de marzo de 2011, de un mill?n de d?lares emitido por Lendir Investments en beneficio de Financiera Sia Capital, de L?pez Madrid.
El expresidente de Pemex Emilio Lozoya fue extraditado en julio de 2020 desde Espa?a a México, pa?s que le investiga por el presunto cobro de comisiones mediante sociedades interpuestas, una de ellas la citada Tochos Holding. A Lozoya se le acusa de haber reclamado hasta 4 millones de d?lares al director superintendente de la firma Odebretch, -una firma implicada en innumerables casos de corrupci?n en Sudamérica-, que fueron destinados a apoyar la campa?a pol?tica del PRI en 2012, con Pe?a Nieto de candidato. Una parte de dicha suma se destin? a la compra de un inmueble de un valor de 1.900.000 d?lares en el Estado de Guerrero (México).
El escrito de la Fiscal?a Anticorrupci?n de 11 de julio fue registrado en la Audiencia Nacional unos d?as antes de que la Fiscal?a General de la Rep?blica de México anunciara la apertura de una investigaci?n contra el expresidente mexicano para analizar "diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de car?cter electoral, como patrimoniales", seg?n dice de forma textual un comunicado del organismo oficial mexicano, que después anunciaba: "En esta investigaci?n los avances permitir?n judicializaciones en los meses pr?ximos".
"Funcionarios en el exterior"
En el mencionado escrito Anticorrupci?n recuerda que nunca ha descartado que los fondos abonados en Suiza fueran "destinados a pagar comisiones a funcionarios en el exterior: pues resulta evidente que se ha recurrido a sociedades instrumentales y a cuentas en el extranjero para ocultar al destinatario. No en vano", prosiguen los fiscales, "la misma filial mexicana de OHL implicada en la operaci?n ya fue utilizada en 2007 por OHL para transferir fondos a Suiza para el pago de comisiones a funcionarios p?blicos, seg?n consta en el escrito de acusaci?n de 9 de diciembre de 2020 formulado por el Ministerio Fiscal", completa el escrito del Ministerio P?blico, que alude a la pieza separada n?mero 3 del caso Lezo, sobre la adjudicaci?n del tren a Navalcarnero (Madrid), que versa sobre una presunta mordida de 1,5 millones de euros abonada desde OHL México al empresario Adri?n de la Joya. Este dinero, seg?n la UCO, acab? a nombre de una empresa del exdirectivo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel.
El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/) ha reclamado su versi?n de los hechos a la sucesora de la constructora, que ahora se denomina OHLA. Esta compa??a explica, en relaci?n a la investigaci?n de la Audiencia Nacional: "El procedimiento judicial que aborda estos hechos a?n est? pendiente de resoluci?n. En este sentido, OHL no es parte del mismo".
Sobre las pesquisas iniciadas en México, la constructora destaca su intenci?n de colaborar en todo lo necesario con las autoridades de este pa?s para aclarar cualquier hecho cuestionado. De forma literal, sostiene: "Los hechos referidos se remontan a 2017 y a OHL México. En dicho a?o, se anunciaba la venta de OHL México y de toda la divisi?n de concesiones del Grupo OHL a Ale?tica. Es por ello que OHL no cuenta con ning?n activo concesional en México ni mantiene v?nculo con OHL México, compa??a integrada en Ale?tica. Por otra parte, las actuaciones investigadas no tienen nada que ver con la actividad de construcci?n de la compa??a en México".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/fiscalia-rastro-millones-pena-nieto-mexico-75328880)
La vinculaci?n de este empresario con Pe?a Nieto se puso de manifiesto porque tras ganar este las elecciones federales de 2012 pas? a formar parte del reducido grupo de personas a los que se les encarg? dirigir la transici?n entre Felipe Calder?n y el candidato del PRI.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron esta sospechosa operativa tras analizar un archivo extra?do del ordenador del director del ?rea Econ?mico-Financiera de OHL, Ignacio Mart?nez Esteban, que hab?a sido incautado por orden judicial en 2018. En dicho documento se localizaron 40 correos electr?nicos que enviaron ocho responsables del Grupo OHL durante los meses de septiembre a noviembre de 2010. Estas comunicaciones, siempre seg?n el escrito de 11 de julio de la Fiscal?a, iban dirigidas a "organizar, instrumentar y encubrir el pago por OHL a la sociedad luxemburguesa Lendir Investments SA de 3.400.000 d?lares en una cuenta de UBS en Ginebra (Suiza)". Javier L?pez Madrid, entonces directivo de OHL y yerno del presidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, interviene como remitente o destinatario en nueve de los mencionados correos electr?nicos.
"Respecto de los fondos -1.951.500 d?lares- transferidos a Tochos Holding LTD (BVI) se desconocen los servicios prestados por esta sociedad al amparo de un supuesto contrato de 23 de junio de 2020 suscrito con Lendir Investments SA, seg?n el concepto por el que aparece registrada la transferencia", prosigue la Fiscal?a Anticorrupci?n.
Una filial mexicana
El pago de los fondos opacos lo realiz? OHL a través de su filial mexicana Constructora de Proyectos Viales de México que seg?n la Fiscal?a transfiri? los fondos desde Espa?a el 3 de noviembre de 2010 en concepto de “devoluci?n de préstamo”. Al d?a siguiente la filial de OHL traslad? el dinero a Suiza bajo la cobertura formal de un contrato de asistencia y consultor?a suscrito con Lendir Investments SA, cuyo beneficiario econ?mico era el ciudadano espa?ol Joaqu?n de Arespacochaga Llopiz.
Seg?n la informaci?n facilitada por las autoridades suizas, Lendir es una “sociedad de domicilio” -un mero velo societario- constituida en 2006 por medio de fiduciarios. Y d?as después de recibir el dinero, la firma luxemburguesa transfiri? los mencionados dos millones de d?lares a la empresa del expresidente de Pemex, pero también otro mill?n de d?lares a la firma Financiera Sia Capital, de Javier L?pez Madrid. "Se desconoce el objetivo de esta operaci?n circular que en siete d?as supuso la salida y entrada en Espa?a de un mill?n de d?lares de OHL con destino a una sociedad espa?ola de la que es socio y administrador un consejero de OHL", resaltan los fiscales.
Otro mill?n de d?lares
La documentaci?n que obra en el sumario del caso Lezo, consultada por El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/), pone de manifiesto, adem?s, que L?pez Madrid apunt? en las fechas referidas en su agenda el nombre de "Joaqu?n Arespacochaga", cuyo contacto era "E. Burguillos". Un correo electr?nico desde la sociedad de L?pez Madrid dirigido a la luxemburguesa Lendir Investments vincula a "Enrique Burguillos Cano" con Joaqu?n Arespacochaga, que jug? un papel clave en la operaci?n. Otro documento alude a otro abono, este de 10 de marzo de 2011, de un mill?n de d?lares emitido por Lendir Investments en beneficio de Financiera Sia Capital, de L?pez Madrid.
El expresidente de Pemex Emilio Lozoya fue extraditado en julio de 2020 desde Espa?a a México, pa?s que le investiga por el presunto cobro de comisiones mediante sociedades interpuestas, una de ellas la citada Tochos Holding. A Lozoya se le acusa de haber reclamado hasta 4 millones de d?lares al director superintendente de la firma Odebretch, -una firma implicada en innumerables casos de corrupci?n en Sudamérica-, que fueron destinados a apoyar la campa?a pol?tica del PRI en 2012, con Pe?a Nieto de candidato. Una parte de dicha suma se destin? a la compra de un inmueble de un valor de 1.900.000 d?lares en el Estado de Guerrero (México).
El escrito de la Fiscal?a Anticorrupci?n de 11 de julio fue registrado en la Audiencia Nacional unos d?as antes de que la Fiscal?a General de la Rep?blica de México anunciara la apertura de una investigaci?n contra el expresidente mexicano para analizar "diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de car?cter electoral, como patrimoniales", seg?n dice de forma textual un comunicado del organismo oficial mexicano, que después anunciaba: "En esta investigaci?n los avances permitir?n judicializaciones en los meses pr?ximos".
"Funcionarios en el exterior"
En el mencionado escrito Anticorrupci?n recuerda que nunca ha descartado que los fondos abonados en Suiza fueran "destinados a pagar comisiones a funcionarios en el exterior: pues resulta evidente que se ha recurrido a sociedades instrumentales y a cuentas en el extranjero para ocultar al destinatario. No en vano", prosiguen los fiscales, "la misma filial mexicana de OHL implicada en la operaci?n ya fue utilizada en 2007 por OHL para transferir fondos a Suiza para el pago de comisiones a funcionarios p?blicos, seg?n consta en el escrito de acusaci?n de 9 de diciembre de 2020 formulado por el Ministerio Fiscal", completa el escrito del Ministerio P?blico, que alude a la pieza separada n?mero 3 del caso Lezo, sobre la adjudicaci?n del tren a Navalcarnero (Madrid), que versa sobre una presunta mordida de 1,5 millones de euros abonada desde OHL México al empresario Adri?n de la Joya. Este dinero, seg?n la UCO, acab? a nombre de una empresa del exdirectivo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel.
El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/) ha reclamado su versi?n de los hechos a la sucesora de la constructora, que ahora se denomina OHLA. Esta compa??a explica, en relaci?n a la investigaci?n de la Audiencia Nacional: "El procedimiento judicial que aborda estos hechos a?n est? pendiente de resoluci?n. En este sentido, OHL no es parte del mismo".
Sobre las pesquisas iniciadas en México, la constructora destaca su intenci?n de colaborar en todo lo necesario con las autoridades de este pa?s para aclarar cualquier hecho cuestionado. De forma literal, sostiene: "Los hechos referidos se remontan a 2017 y a OHL México. En dicho a?o, se anunciaba la venta de OHL México y de toda la divisi?n de concesiones del Grupo OHL a Ale?tica. Es por ello que OHL no cuenta con ning?n activo concesional en México ni mantiene v?nculo con OHL México, compa??a integrada en Ale?tica. Por otra parte, las actuaciones investigadas no tienen nada que ver con la actividad de construcci?n de la compa??a en México".
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