الريــم
08-26-2022, 02:12 PM
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la detenci?n de once investigados en el caso Titella, donde se investiga al famoso productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organizaci?n criminal, por no haber comparecido esta semana cuando estaban citados.
Fuentes jur?dicas han informado a Efe de que Ismael Moreno ha acordado esta decisi?n porque no solo no comparecieron sino que tampoco comunicaron que no iban a ir a declarar.
El juez del caso Titella (marioneta en catal?n) investiga una supuesta trama que persegu?a buscar "financiaci?n de forma fraudulenta" de bancos e inversores privados. El papel de José Luis Moreno consistir?a, seg?n los investigadores, en prestar "su nombre como tarjeta de visita" y ofrecer un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos, un rol del que se desmarc? cuando le toc? declarar en la Audiencia, donde neg? ser "el capo de nada" o tener testaferros porque no los podr?a "soportar".
Esta semana han comparecido poco m?s de la mitad de los 77 nuevos imputados, que acabaron investigados tras recibir el juez un oficio policial que identificaba a "colaboradores/autores" que formar?an parte "del escal?n m?s abajo de la organizaci?n" y posibles testaferros. También apuntaba a empleados de banca que podr?an haber colaborado con la organizaci?n.
No obstante, la mayor?a de los citados se est? acogiendo a su derecho a no declarar y aquellos que s? lo hacen apuntan a los investigados Antonio Aguilera y Antonio Salazar como los l?deres de la trama, seg?n han a?adido las fuentes. Es m?s, ninguna de estas personas conoce a Moreno, dejando claro que la financiaci?n y préstamos se gestionaban a través de Aguilera.
Los tres, seg?n los investigadores, dirigieron un entramado empresarial de m?s de un centenar de sociedades, con ramificaciones internacionales, "valiéndose para ello de diferentes administradores testaferros, a los que pagaban una comisi?n", que son precisamente quienes est?n compareciendo esta semana y la pr?xima, con las ?ltimas citaciones fijadas para el lunes y martes pr?ximo.
Empresas pantalla
En el informe que deriv? en estas imputaciones, la Polic?a describ?a una operativa presuntamente utilizada por la organizaci?n consistente en "la utilizaci?n de empresas pantalla" administradas por testaferros que, en su mayor?a, carec?an de "actividad real".
Era, dec?an los agentes, "a todas luces fraudulenta" dado que la financiaci?n "jam?s era destinada a los fines para los que se concedi?", sino que el "?nico objetivo era obtener financiaci?n" que permitiera a José Luis Moreno y a otros imputados "continuar con su elevado tren de vida".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/detencion-once-imputados-titella-no-declarar-14351994)
Fuentes jur?dicas han informado a Efe de que Ismael Moreno ha acordado esta decisi?n porque no solo no comparecieron sino que tampoco comunicaron que no iban a ir a declarar.
El juez del caso Titella (marioneta en catal?n) investiga una supuesta trama que persegu?a buscar "financiaci?n de forma fraudulenta" de bancos e inversores privados. El papel de José Luis Moreno consistir?a, seg?n los investigadores, en prestar "su nombre como tarjeta de visita" y ofrecer un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos, un rol del que se desmarc? cuando le toc? declarar en la Audiencia, donde neg? ser "el capo de nada" o tener testaferros porque no los podr?a "soportar".
Esta semana han comparecido poco m?s de la mitad de los 77 nuevos imputados, que acabaron investigados tras recibir el juez un oficio policial que identificaba a "colaboradores/autores" que formar?an parte "del escal?n m?s abajo de la organizaci?n" y posibles testaferros. También apuntaba a empleados de banca que podr?an haber colaborado con la organizaci?n.
No obstante, la mayor?a de los citados se est? acogiendo a su derecho a no declarar y aquellos que s? lo hacen apuntan a los investigados Antonio Aguilera y Antonio Salazar como los l?deres de la trama, seg?n han a?adido las fuentes. Es m?s, ninguna de estas personas conoce a Moreno, dejando claro que la financiaci?n y préstamos se gestionaban a través de Aguilera.
Los tres, seg?n los investigadores, dirigieron un entramado empresarial de m?s de un centenar de sociedades, con ramificaciones internacionales, "valiéndose para ello de diferentes administradores testaferros, a los que pagaban una comisi?n", que son precisamente quienes est?n compareciendo esta semana y la pr?xima, con las ?ltimas citaciones fijadas para el lunes y martes pr?ximo.
Empresas pantalla
En el informe que deriv? en estas imputaciones, la Polic?a describ?a una operativa presuntamente utilizada por la organizaci?n consistente en "la utilizaci?n de empresas pantalla" administradas por testaferros que, en su mayor?a, carec?an de "actividad real".
Era, dec?an los agentes, "a todas luces fraudulenta" dado que la financiaci?n "jam?s era destinada a los fines para los que se concedi?", sino que el "?nico objetivo era obtener financiaci?n" que permitiera a José Luis Moreno y a otros imputados "continuar con su elevado tren de vida".
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