الريــم
08-17-2022, 02:30 PM
Nuevas pistas (https://www.epe.es/es/politica/20220817/fiscalia-caso-fortuna-emerito-jersey-datos-clave-14290927) incluidas en el sumario del caso T?ndem, en concreto las anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, aportan pruebas relevantes para conocer el origen, hasta ahora desconocido, de la fortuna que Juan Carlos I ocult? hasta 2004 en la isla brit?nica de Jersey. Seg?n asegur? el 10 de noviembre de 2012 el financiero catal?n Javier de la Rosa, el monarca obtuvo importantes ingresos de Telef?nica y Ence, dos empresas que hab?an sido privatizadas por el Gobierno de José Mar?a Aznar. Este confidente policial, cuyo testimonio fue trascendental para abrir el caso Pujol, también explic? al comisario que el ahora rey emérito hab?a recibido acciones de la compa??a Abengoa. Sin embargo, la Fiscal?a del Tribunal Supremo no dispon?a de esta informaci?n en el momento que archiv? en marzo pasado sus pesquisas sobre los diez millones de euros que escond?a el 'trust' denominado The JRM 2004, cuyo beneficiario era el historiador Joaqu?n Romero Maura, quien actu? como consejero del Jefe de Estado.
En el decreto de archivo, el fiscal rechazaba que los fondos de Jersey procedieran del dinero 'perdido' en el caso Kio, la causa judicial en la que el diplom?tico Manuel Jaime de Prado y Col?n de Carvajal, -considerado el gestor del patrimonio de Juan Carlos I-, fue condenado a un a?o de c?rcel. El escrito recordaba que el tribunal de esta causa admiti? en la sentencia que desconoc?a el destino del dinero y el motivo real por el que De la Rosa hab?a realizado el pago a Prado y Col?n de Carvajal, fallecido en 2009.
"La documentaci?n aportada a estas diligencias de investigaci?n y las explicaciones disponibles sobre el origen de los fondos Tartessos y Hereu en modo alguno permiten establecer una conexi?n con estos hechos", concluy? el fiscal Alejandro Luz?n, que no reflej? en su decreto ninguna alusi?n a las firmas Ence, Telef?nica y Abengoa.
En otra pieza judicial del caso Kio, tanto De la Rosa como Prado y Col?n de Carvajal volvieron a ser condenados por apropiaci?n indebida. El financiero catal?n justific? la entrega de 80 millones de d?lares al hombre de confianza de Juan Carlos I en virtud de “pagos de guerra”. Aport? unas cartas fechadas el 10 de octubre de 1990 con membrete de la Casa del Rey y aparentemente firmadas por Prado y Col?n de Carvajal. Luz?n también rechazaba en el decreto relacionar estos hechos con los fondos de los 'trusts' constituidos por el diplom?tico y de los que era beneficiario Juan Carlos I. "La veracidad de esas cartas nunca fue acreditada ni tampoco que el pago se hiciera a altas instituciones espa?olas", zanj? el fiscal.
Informaci?n de De la Rosa
EL PERI?DICO DE ESPA?A, diario integrante del grupo Prensea Ibérica al igual que este medio, ha podido confirmar que Javier de la Rosa, que fue condenado a cinco a?os de c?rcel por el caso KIO, relat? a Villarejo el 10 de noviembre de 2012 que Juan Carlos I hab?a obtenido importantes ingresos de las mencionadas sociedades espa?olas. Y esta denuncia la repiti? dos a?os después ante Francisco Nicol?s G?mez Iglesias, conocido como "Peque?o Nicol?s", a quien en el momento de los hechos se dirige a él como si fuera un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como se puede leer en un oficio policial al que ha tenido acceso esta redacci?n.
Tanto Anticorrupci?n como el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel Garc?a Castell?n, consideraron que las reuniones que Villarejo mantuvo con De la Rosa se enmarcaron en la actividad propia de la Polic?a, pues el comisario buscaba informaci?n sobre el patrimonio del expresidente catal?n Jordi Pujol Soley. De hecho, el testimonio del financiero se incluy? en el caso Pujol, en el que est?n procesados todos los miembros del clan familiar.
https://uc-4u.com/clip/dc937777-f271-49d8-9142-de9f068964ee_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg La Fiscal?a cerr? el caso de la fortuna del emérito en Jersey sin conocer datos clave. |
De esta forma, los indicios aportados por De la Rosa suministran nuevas pruebas para la investigaci?n que fue cerrada el pasado 2 de marzo por la Fiscal?a, que archiv? las diligencias que hab?a abierto la Fiscal?a del Tribunal Supremo sobre la existencia de un 'trust' en la isla de Jersey denominado The JRM 2004, constituido el 9 de marzo de 2004 por el historiador Joaqu?n Romero Maura con dinero del rey emérito.
Lucum y Zagatka
En el decreto, el fiscal también consider? muy improbable que se pudiera descubrir el origen de los fondos opacos, que acabaron en manos de Romero Maura. El Servicio Ejecutivo de la Comisi?n de Prevenci?n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) detect? el 15 de octubre de 2020 movimientos de dinero sospechosos que vincul? a Juan Carlos I, quien unos meses antes hab?a perdido la asignaci?n de la Casa del Rey tras conocerse sus vinculaciones con las fundaciones Lucum (Panam?) y Zagatka (Luxemburgo).
Sin embargo, la investigaci?n llevada a cabo por la Fiscal?a, que se apoyaba en la realizada poco antes por el gestor del 'trust', no logr? conocer el origen del dinero opaco del rey emérito. "Los fondos con los que se constituy? The JRM 2004 Trust proceden de la liquidaci?n de los 'trusts' Tartessos y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente, y de los que fue beneficiario el entonces rey de Espa?a. No existiendo actualmente documentaci?n soporte disponible, probablemente nunca se conocer? con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados", relata de forma literal el decreto.
Antiblanqueo refer?a que los fondos con los que Romero Maura constituy? The JRM 2004 Trust proced?an de la liquidaci?n el 9 de marzo de 2004 de dos 'trusts', creados en Jersey por Prado y Col?n de Carvajal, que se abrieron con un capital de 5 millones de d?lares, y cuyo beneficiario era el ahora rey emérito.
Apoyar a Juan Carlos I
La finalidad de ambos 'trusts' era apoyar al entonces Jefe de Estado si fuera depuesto. Uno de los responsables de la gesti?n del dinero reconoci? haberse reunido "en tres o cuatro ocasiones" con Juan Carlos de Borb?n y con Prado y Col?n de Carvajal. También con el historiador Joaqu?n Romero Maura, quien, pese a no tener un cargo formal retribuido en los 'trusts', "actuaba entonces como consejero" del monarca, dice el fiscal.
Respecto al origen de estos fondos, antiblanqueo apuntaba a que una parte del dinero provendr?a de una cuenta en el banco Standard Chartered a nombre de la sociedad Nadine Limited, también creada por Prado y Col?n de Carvajal. La Fiscal?a destaca que el gestor del dinero del emérito hab?a recogido donaciones de personas "no identificadas" que apoyaron entre los a?os 50 y 70 del siglo XX a Juan Carlos de Borb?n; otra parte del dinero ten?a su origen en una donaci?n de unos 9 millones de d?lares efectuada en 1999 por Sime?n de Bulgaria procedentes de inversiones financieras en la entidad JP Morgan en Suiza.
La Fiscal?a archiv? las pesquisas al considerar que en 2004 Juan Carlos I hab?a donado el dinero. Sin embargo, en el decreto consta que el historiador Romero Maura lleg? a enviar una carta a los administradores del 'trust' el 17 de julio de 2009 en la que informaba que podr?a haber un "tercer beneficiario" de los fondos opacos de Jersey. "Se trata de un beneficiario contingente pues depende, dice el se?or Romero Maura, de que ocurran ciertos hechos improbables, en circunstancias que califica de tiempos problem?ticos. Ser?a la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de Espa?a (Head of State), a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante. [...] Tampoco habr?a de exigirse que esta persona hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada. Bastar?a que le cualificara una pérdida de estatus impl?cita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armon?a civil", especifica el decreto.
Diez millones de d?lares
La misiva de Romero Maura precisaba que "en ninguna circunstancia" este "tercer beneficiario" deber?a recibir beneficios de JRM 2004 Trust mientras fuera el Jefe del Estado. Establec?a que los gestores del 'trust' deber?an consultarle para determinar la identidad de este "tercer beneficiario", a quien se le deb?an reservar 10 millones de d?lares.
Por su parte, el decreto del fiscal constat? que este tercer beneficiario "nunca lleg? a estar formalmente designado por los trustees, ?rgano del trust competente para hacerlo". Tampoco se detectaron posteriores alusiones. El ?nico beneficiario, seg?n el fiscal, ha sido desde entonces el historiador Romero Maura, pues Juan Carlos I habr?a renunciado formalmente a estos fondos. Por ello, Luz?n archiv? esta investigaci?n sobre los fondos de Jersey.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-cerro-caso-fortuna-emerito-14297243)
En el decreto de archivo, el fiscal rechazaba que los fondos de Jersey procedieran del dinero 'perdido' en el caso Kio, la causa judicial en la que el diplom?tico Manuel Jaime de Prado y Col?n de Carvajal, -considerado el gestor del patrimonio de Juan Carlos I-, fue condenado a un a?o de c?rcel. El escrito recordaba que el tribunal de esta causa admiti? en la sentencia que desconoc?a el destino del dinero y el motivo real por el que De la Rosa hab?a realizado el pago a Prado y Col?n de Carvajal, fallecido en 2009.
"La documentaci?n aportada a estas diligencias de investigaci?n y las explicaciones disponibles sobre el origen de los fondos Tartessos y Hereu en modo alguno permiten establecer una conexi?n con estos hechos", concluy? el fiscal Alejandro Luz?n, que no reflej? en su decreto ninguna alusi?n a las firmas Ence, Telef?nica y Abengoa.
En otra pieza judicial del caso Kio, tanto De la Rosa como Prado y Col?n de Carvajal volvieron a ser condenados por apropiaci?n indebida. El financiero catal?n justific? la entrega de 80 millones de d?lares al hombre de confianza de Juan Carlos I en virtud de “pagos de guerra”. Aport? unas cartas fechadas el 10 de octubre de 1990 con membrete de la Casa del Rey y aparentemente firmadas por Prado y Col?n de Carvajal. Luz?n también rechazaba en el decreto relacionar estos hechos con los fondos de los 'trusts' constituidos por el diplom?tico y de los que era beneficiario Juan Carlos I. "La veracidad de esas cartas nunca fue acreditada ni tampoco que el pago se hiciera a altas instituciones espa?olas", zanj? el fiscal.
Informaci?n de De la Rosa
EL PERI?DICO DE ESPA?A, diario integrante del grupo Prensea Ibérica al igual que este medio, ha podido confirmar que Javier de la Rosa, que fue condenado a cinco a?os de c?rcel por el caso KIO, relat? a Villarejo el 10 de noviembre de 2012 que Juan Carlos I hab?a obtenido importantes ingresos de las mencionadas sociedades espa?olas. Y esta denuncia la repiti? dos a?os después ante Francisco Nicol?s G?mez Iglesias, conocido como "Peque?o Nicol?s", a quien en el momento de los hechos se dirige a él como si fuera un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como se puede leer en un oficio policial al que ha tenido acceso esta redacci?n.
Tanto Anticorrupci?n como el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel Garc?a Castell?n, consideraron que las reuniones que Villarejo mantuvo con De la Rosa se enmarcaron en la actividad propia de la Polic?a, pues el comisario buscaba informaci?n sobre el patrimonio del expresidente catal?n Jordi Pujol Soley. De hecho, el testimonio del financiero se incluy? en el caso Pujol, en el que est?n procesados todos los miembros del clan familiar.
https://uc-4u.com/clip/dc937777-f271-49d8-9142-de9f068964ee_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg La Fiscal?a cerr? el caso de la fortuna del emérito en Jersey sin conocer datos clave. |
De esta forma, los indicios aportados por De la Rosa suministran nuevas pruebas para la investigaci?n que fue cerrada el pasado 2 de marzo por la Fiscal?a, que archiv? las diligencias que hab?a abierto la Fiscal?a del Tribunal Supremo sobre la existencia de un 'trust' en la isla de Jersey denominado The JRM 2004, constituido el 9 de marzo de 2004 por el historiador Joaqu?n Romero Maura con dinero del rey emérito.
Lucum y Zagatka
En el decreto, el fiscal también consider? muy improbable que se pudiera descubrir el origen de los fondos opacos, que acabaron en manos de Romero Maura. El Servicio Ejecutivo de la Comisi?n de Prevenci?n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) detect? el 15 de octubre de 2020 movimientos de dinero sospechosos que vincul? a Juan Carlos I, quien unos meses antes hab?a perdido la asignaci?n de la Casa del Rey tras conocerse sus vinculaciones con las fundaciones Lucum (Panam?) y Zagatka (Luxemburgo).
Sin embargo, la investigaci?n llevada a cabo por la Fiscal?a, que se apoyaba en la realizada poco antes por el gestor del 'trust', no logr? conocer el origen del dinero opaco del rey emérito. "Los fondos con los que se constituy? The JRM 2004 Trust proceden de la liquidaci?n de los 'trusts' Tartessos y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente, y de los que fue beneficiario el entonces rey de Espa?a. No existiendo actualmente documentaci?n soporte disponible, probablemente nunca se conocer? con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados", relata de forma literal el decreto.
Antiblanqueo refer?a que los fondos con los que Romero Maura constituy? The JRM 2004 Trust proced?an de la liquidaci?n el 9 de marzo de 2004 de dos 'trusts', creados en Jersey por Prado y Col?n de Carvajal, que se abrieron con un capital de 5 millones de d?lares, y cuyo beneficiario era el ahora rey emérito.
Apoyar a Juan Carlos I
La finalidad de ambos 'trusts' era apoyar al entonces Jefe de Estado si fuera depuesto. Uno de los responsables de la gesti?n del dinero reconoci? haberse reunido "en tres o cuatro ocasiones" con Juan Carlos de Borb?n y con Prado y Col?n de Carvajal. También con el historiador Joaqu?n Romero Maura, quien, pese a no tener un cargo formal retribuido en los 'trusts', "actuaba entonces como consejero" del monarca, dice el fiscal.
Respecto al origen de estos fondos, antiblanqueo apuntaba a que una parte del dinero provendr?a de una cuenta en el banco Standard Chartered a nombre de la sociedad Nadine Limited, también creada por Prado y Col?n de Carvajal. La Fiscal?a destaca que el gestor del dinero del emérito hab?a recogido donaciones de personas "no identificadas" que apoyaron entre los a?os 50 y 70 del siglo XX a Juan Carlos de Borb?n; otra parte del dinero ten?a su origen en una donaci?n de unos 9 millones de d?lares efectuada en 1999 por Sime?n de Bulgaria procedentes de inversiones financieras en la entidad JP Morgan en Suiza.
La Fiscal?a archiv? las pesquisas al considerar que en 2004 Juan Carlos I hab?a donado el dinero. Sin embargo, en el decreto consta que el historiador Romero Maura lleg? a enviar una carta a los administradores del 'trust' el 17 de julio de 2009 en la que informaba que podr?a haber un "tercer beneficiario" de los fondos opacos de Jersey. "Se trata de un beneficiario contingente pues depende, dice el se?or Romero Maura, de que ocurran ciertos hechos improbables, en circunstancias que califica de tiempos problem?ticos. Ser?a la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de Espa?a (Head of State), a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante. [...] Tampoco habr?a de exigirse que esta persona hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada. Bastar?a que le cualificara una pérdida de estatus impl?cita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armon?a civil", especifica el decreto.
Diez millones de d?lares
La misiva de Romero Maura precisaba que "en ninguna circunstancia" este "tercer beneficiario" deber?a recibir beneficios de JRM 2004 Trust mientras fuera el Jefe del Estado. Establec?a que los gestores del 'trust' deber?an consultarle para determinar la identidad de este "tercer beneficiario", a quien se le deb?an reservar 10 millones de d?lares.
Por su parte, el decreto del fiscal constat? que este tercer beneficiario "nunca lleg? a estar formalmente designado por los trustees, ?rgano del trust competente para hacerlo". Tampoco se detectaron posteriores alusiones. El ?nico beneficiario, seg?n el fiscal, ha sido desde entonces el historiador Romero Maura, pues Juan Carlos I habr?a renunciado formalmente a estos fondos. Por ello, Luz?n archiv? esta investigaci?n sobre los fondos de Jersey.
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