الريــم
07-28-2022, 01:54 PM
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc?a-Castell?n ha abierto una causa para investigar al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, y la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboraci?n de un informe de asesor?a sobre los ?mbitos financieros de los pa?ses del Alba.
El magistrado, que vio c?mo la Sala de lo Penal de la Audiencia le cerraba la causa que hab?a abierto por la presunta financiaci?n ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exdiputado venezolano Hugo Carvajal, cuando intent? frenar su extradici?n, justifica la decisi?n adoptada ahora en que, pese a acordar el archivo, se?alaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para abrir otro procedimiento para la investigaci?n de delitos econ?micos y falsedades.
En este sentido, Garc?a-Castell?n explica que del an?lisis de la documentaci?n aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podr?an presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creaci?n del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.
Los oficios policiales remitidos por la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal indicaban que el Banco del Alba abon? 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el 'Informe de estudio comparativo de los ?mbitos financieros de los pa?ses del ALBA y an?lisis de las bases de armonizaci?n jur?dico-financiera, implementaci?n y asesor?a puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014'.
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL “presenta rasgos caracter?sticos de operaciones vinculadas al blanqueo”, por lo que permite inferir la comisi?n de delitos econ?micos y falsedades.
El auto recuerda las declaraciones de un testigo protegido y de Hugo Armando Carvajal en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-imputa-monedero-blanqueo-falsedad-14181229)
El magistrado, que vio c?mo la Sala de lo Penal de la Audiencia le cerraba la causa que hab?a abierto por la presunta financiaci?n ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exdiputado venezolano Hugo Carvajal, cuando intent? frenar su extradici?n, justifica la decisi?n adoptada ahora en que, pese a acordar el archivo, se?alaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para abrir otro procedimiento para la investigaci?n de delitos econ?micos y falsedades.
En este sentido, Garc?a-Castell?n explica que del an?lisis de la documentaci?n aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podr?an presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creaci?n del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.
Los oficios policiales remitidos por la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal indicaban que el Banco del Alba abon? 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el 'Informe de estudio comparativo de los ?mbitos financieros de los pa?ses del ALBA y an?lisis de las bases de armonizaci?n jur?dico-financiera, implementaci?n y asesor?a puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014'.
Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL “presenta rasgos caracter?sticos de operaciones vinculadas al blanqueo”, por lo que permite inferir la comisi?n de delitos econ?micos y falsedades.
El auto recuerda las declaraciones de un testigo protegido y de Hugo Armando Carvajal en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero.
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