الريــم
03-19-2024, 10:20 PM
La Guardia Civil ha intervenido casi siete millones de euros en efectivo en la operaci?n desarrollada este lunes contra una banda que blanqueaba capitales con la importaci?n de mercanc?a procedente de China, que después distribu?a y vend?a en varios pa?ses europeos.
Fuentes de la investigaci?n han informado a EFE de que el dispositivo ha finalizado, adem?s, con la detenci?n de 13 personas, la investigaci?n de otras cinco y la incautaci?n de 13 veh?culos de alta gama.
En cuanto al dinero en efectivo intervenido, al término de los 54 registros realizados en domicilios y empresas se intervinieron 1,5 millones de euros que se suman a los m?s de cinco millones de los que el instituto armado inform? a lo largo de la tarde del lunes.
La bautizada como operaci?n Guanxi -por el término chino que define el sistema de relaciones basadas en el interés y beneficio mutuos que sustentaba la actividad de la banda- ha tenido ramificaciones en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castell?n, Alicante, M?laga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid.
Llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Agencia Tributaria, las pesquisas, que se prolongaron m?s de dos a?os, se centraron en destapar la operativa de una organizaci?n criminal que en Espa?a estaba asentada en el pol?gono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid).
Estaba especializada en la centralizaci?n, disposici?n, gesti?n y transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo, para lo cual se estructuraban en distintos grupos.
Mientras unos gestionaban un entramado societario dedicado a la importaci?n real de mercanc?as procedentes de China para su posterior venta en pa?ses europeos para generar el dinero en efectivo, otros se encargaban de recogerlo y custodiarlo en diferentes guarder?as.
Seg?n las fuentes, y tal y como se puede observar en los v?deos grabados por la Guardia Civil, los miembros del entramado criminal empleaban diversas medidas de seguridad.
Por ejemplo, en las entregas de dinero tanto el emisor como el receptor llevaban cada uno la mitad de un mismo billete, de modo que solo entregaban la cantidad pactada si las partes coincid?an.
Una vez realizadas las entregas, el dinero era extra?do fuera del pa?s para o bien blanquearlo para obtener un beneficio o bien entregarlo a terceras personas u otras organizaciones criminales internacionales para financiar actividades il?citas.
En cualquiera de los dos casos empleaban dos canales de extracci?n del efectivo, uno por v?a terrestre, con una cadencia estimada de dos millones de euros semanales, y otro por v?a aérea, con m?s de un mill?n de euros semanales.
Los env?os sol?an ser de entre 10.000 y 100.000 euros cada uno, aunque algunos rozaron el medio mill?n, han subrayado las citadas fuentes. Los investigadores estiman que as? lograron blanquear cerca de tres millones de euros a la semana.
La operaci?n, dirigida por el Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Taranc?n (Cuenca) y llevada a cabo por el departamento de Investigaci?n Econ?mica y Anticorrupci?n de la UCO, tiene ramificaciones en otros pa?ses europeos en los que la banda ten?a sociedades y a los que enviaba el dinero para su blanqueo.
Es por ello que en la operaci?n ha tenido un papel destacado el organismo Eurojust, que ha permitido un intercambio ?gil de informaci?n entre las autoridades fiscales y judiciales de los pa?ses implicados.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/intervenidos-siete-millones-euros-red-99699811)
Fuentes de la investigaci?n han informado a EFE de que el dispositivo ha finalizado, adem?s, con la detenci?n de 13 personas, la investigaci?n de otras cinco y la incautaci?n de 13 veh?culos de alta gama.
En cuanto al dinero en efectivo intervenido, al término de los 54 registros realizados en domicilios y empresas se intervinieron 1,5 millones de euros que se suman a los m?s de cinco millones de los que el instituto armado inform? a lo largo de la tarde del lunes.
La bautizada como operaci?n Guanxi -por el término chino que define el sistema de relaciones basadas en el interés y beneficio mutuos que sustentaba la actividad de la banda- ha tenido ramificaciones en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castell?n, Alicante, M?laga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid.
Llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Agencia Tributaria, las pesquisas, que se prolongaron m?s de dos a?os, se centraron en destapar la operativa de una organizaci?n criminal que en Espa?a estaba asentada en el pol?gono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid).
Estaba especializada en la centralizaci?n, disposici?n, gesti?n y transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo, para lo cual se estructuraban en distintos grupos.
Mientras unos gestionaban un entramado societario dedicado a la importaci?n real de mercanc?as procedentes de China para su posterior venta en pa?ses europeos para generar el dinero en efectivo, otros se encargaban de recogerlo y custodiarlo en diferentes guarder?as.
Seg?n las fuentes, y tal y como se puede observar en los v?deos grabados por la Guardia Civil, los miembros del entramado criminal empleaban diversas medidas de seguridad.
Por ejemplo, en las entregas de dinero tanto el emisor como el receptor llevaban cada uno la mitad de un mismo billete, de modo que solo entregaban la cantidad pactada si las partes coincid?an.
Una vez realizadas las entregas, el dinero era extra?do fuera del pa?s para o bien blanquearlo para obtener un beneficio o bien entregarlo a terceras personas u otras organizaciones criminales internacionales para financiar actividades il?citas.
En cualquiera de los dos casos empleaban dos canales de extracci?n del efectivo, uno por v?a terrestre, con una cadencia estimada de dos millones de euros semanales, y otro por v?a aérea, con m?s de un mill?n de euros semanales.
Los env?os sol?an ser de entre 10.000 y 100.000 euros cada uno, aunque algunos rozaron el medio mill?n, han subrayado las citadas fuentes. Los investigadores estiman que as? lograron blanquear cerca de tres millones de euros a la semana.
La operaci?n, dirigida por el Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Taranc?n (Cuenca) y llevada a cabo por el departamento de Investigaci?n Econ?mica y Anticorrupci?n de la UCO, tiene ramificaciones en otros pa?ses europeos en los que la banda ten?a sociedades y a los que enviaba el dinero para su blanqueo.
Es por ello que en la operaci?n ha tenido un papel destacado el organismo Eurojust, que ha permitido un intercambio ?gil de informaci?n entre las autoridades fiscales y judiciales de los pa?ses implicados.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/intervenidos-siete-millones-euros-red-99699811)