الريــم
03-19-2024, 10:10 AM
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria han profundizado en estos meses no solo en c?mo se gestaron los contratos firmados entre la trama Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027) y las administraciones que le adjudicaron sus contratos, también en c?mo pudo hacerse con mascarillas en tanta cantidad en lo m?s duro de la pandemia. As? han descubierto que la empresa que actu? de intermediaria para proporcionarle ocho millones de mascarillas en marzo de 2020, Gama Global Trading, también vendi? a Italia (https://www.epe.es/es/investigacion/20240319/trama-koldo-vendio-material-sanitario-italia-99630854) “una importante cantidad” (por 11,6 millones de euros) y a otro intermediario.
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El mero hecho de que cuando estall? el covid y la necesidad por hacerse con material protector era generalizada puedan hacerse con tal cantidad de mascarillas es sospechoso para los agentes. “Resulta verdaderamente llamativo por la elevada disposici?n de material en los primeros momentos de la pandemia para una empresa no especialista en el sector", afirma el informa. "Mucho m?s si se tiene en cuenta que, como se ha indicado, adem?s de esta importante cantidad, vende una cifra tambien muy elevada a Italia (https://www.sport.es/es/temas/italia-1835389)y a otro intermediario”.
Los investigadores consideran “preciso resaltar que la operaci?n de compra y posterior venta parece concertada con Soluciones de Gesti?n desde el primer momento, en la medida que las mascarillas se adquirieron a Gama Global Trading en el aeropuerto de Shenzenz (China) y desde all? embarcaron hacia Espa?a, directamente a la puesta a disposici?n de los clientes de Soluciones”.
“Si todo ello llama la atenci?n, mucho m?s resulta el hecho de que pr?cticamente todos los beneficios de esta operaci?n se repartan por Gama Global Trading en comisiones por intermediaci?n a empresas espa?olas: una elevada comisi?n o intermediaci?n por la venta a Soluciones (dos intermediarios espa?oles que facturan por medio de dos sociedades: Global Associated Technician 2020 -GAT2020- y Arsh Consultancy & RSH Consultancy & Skyline-ACS-) y otra elevada comisi?n por la venta a Italia (sociedad espa?ola de participes italianos Itulli)”, afirma la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131).
Los agentes consideran “llamativo” que “la propia sociedad valenciana apenas obtiene beneficios, lo que resulta llamativo”, lo que atribuyen a que “parece cumplir la funci?n de alejar parte del pago de comisiones o intermediaciones del ?mbito de Soluciones de Gesti?n”, se?ala el dictamen existente en el sumario de la 'trama Koldo' al que ha tenido acceso esta redacci?n.
Consorcio de cl?nicas italianas
En el estudio de las cuentas de las empresas del entramado, los expertos destacan que “el importe de mayor cantidad declarado por Gama Global a lo largo del per?odo investigado (...) se corresponde con los 11.646.223 euros relativos al ejercicio de 2020". A?aden que "se desconoce la persona f?sica o jur?dica que llev? a cabo los mismos”.
“No obstante, realizada consulta a la Unidad de Apoyo de la AEAT a la Fiscal?a Especial sobre este ?ltimo extremo, ha informado de que se trata de un error en la declaraci?n realizada por Gama Global, y que esos 11.646.223 euros deber?an figurar en el modelo 349” sobre sus operaciones, porque se trata en realidad “de relaciones comerciales con la sociedad italiana COPAG SPA”.
Los investigadores creen que se trata del Consorzio della Ospedalità Privata Per Gil Acquisti e le Gestioni. Este consorcio fue creado en 1976 en Roma y est? compuesto por unas 250 cl?nicas y hospitales privados. Su objetivo es facilitar los procesos de compra de dispositivos médicos y material médico para estas entidades, as? como para residencias de ancianos e institutos sociosanitarios. Desde 2019 también obtuvo la licencia para ejercer como mayorista de medicamentos.
Con ello la Guardia Civil concluye que los ingresos declarados por Gama Global entre 2017 y 2021 deber?an ser 10.927.262 euros, lo que hace que los ingresos del a?o 2020 sean 10.582.823 en vez los 22.229.047 declarados.
As? ese a?o Soluciones de Gesti?n “le habr?a ingresado un total de 10.467.510 euros, con fondos que tendr?an su origen en los contratos para la adquisici?n de material sanitario en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el covid”. Ello supone el 95,78% de los ingresos totales de Gama Global, que solo un a?o después, en 2021, no declara ingresos, aunque le son imputados 121.596 euros en ese concepto.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/trama-koldo-vendio-material-sanitario-99669390)
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El mero hecho de que cuando estall? el covid y la necesidad por hacerse con material protector era generalizada puedan hacerse con tal cantidad de mascarillas es sospechoso para los agentes. “Resulta verdaderamente llamativo por la elevada disposici?n de material en los primeros momentos de la pandemia para una empresa no especialista en el sector", afirma el informa. "Mucho m?s si se tiene en cuenta que, como se ha indicado, adem?s de esta importante cantidad, vende una cifra tambien muy elevada a Italia (https://www.sport.es/es/temas/italia-1835389)y a otro intermediario”.
Los investigadores consideran “preciso resaltar que la operaci?n de compra y posterior venta parece concertada con Soluciones de Gesti?n desde el primer momento, en la medida que las mascarillas se adquirieron a Gama Global Trading en el aeropuerto de Shenzenz (China) y desde all? embarcaron hacia Espa?a, directamente a la puesta a disposici?n de los clientes de Soluciones”.
“Si todo ello llama la atenci?n, mucho m?s resulta el hecho de que pr?cticamente todos los beneficios de esta operaci?n se repartan por Gama Global Trading en comisiones por intermediaci?n a empresas espa?olas: una elevada comisi?n o intermediaci?n por la venta a Soluciones (dos intermediarios espa?oles que facturan por medio de dos sociedades: Global Associated Technician 2020 -GAT2020- y Arsh Consultancy & RSH Consultancy & Skyline-ACS-) y otra elevada comisi?n por la venta a Italia (sociedad espa?ola de participes italianos Itulli)”, afirma la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131).
Los agentes consideran “llamativo” que “la propia sociedad valenciana apenas obtiene beneficios, lo que resulta llamativo”, lo que atribuyen a que “parece cumplir la funci?n de alejar parte del pago de comisiones o intermediaciones del ?mbito de Soluciones de Gesti?n”, se?ala el dictamen existente en el sumario de la 'trama Koldo' al que ha tenido acceso esta redacci?n.
Consorcio de cl?nicas italianas
En el estudio de las cuentas de las empresas del entramado, los expertos destacan que “el importe de mayor cantidad declarado por Gama Global a lo largo del per?odo investigado (...) se corresponde con los 11.646.223 euros relativos al ejercicio de 2020". A?aden que "se desconoce la persona f?sica o jur?dica que llev? a cabo los mismos”.
“No obstante, realizada consulta a la Unidad de Apoyo de la AEAT a la Fiscal?a Especial sobre este ?ltimo extremo, ha informado de que se trata de un error en la declaraci?n realizada por Gama Global, y que esos 11.646.223 euros deber?an figurar en el modelo 349” sobre sus operaciones, porque se trata en realidad “de relaciones comerciales con la sociedad italiana COPAG SPA”.
Los investigadores creen que se trata del Consorzio della Ospedalità Privata Per Gil Acquisti e le Gestioni. Este consorcio fue creado en 1976 en Roma y est? compuesto por unas 250 cl?nicas y hospitales privados. Su objetivo es facilitar los procesos de compra de dispositivos médicos y material médico para estas entidades, as? como para residencias de ancianos e institutos sociosanitarios. Desde 2019 también obtuvo la licencia para ejercer como mayorista de medicamentos.
Con ello la Guardia Civil concluye que los ingresos declarados por Gama Global entre 2017 y 2021 deber?an ser 10.927.262 euros, lo que hace que los ingresos del a?o 2020 sean 10.582.823 en vez los 22.229.047 declarados.
As? ese a?o Soluciones de Gesti?n “le habr?a ingresado un total de 10.467.510 euros, con fondos que tendr?an su origen en los contratos para la adquisici?n de material sanitario en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el covid”. Ello supone el 95,78% de los ingresos totales de Gama Global, que solo un a?o después, en 2021, no declara ingresos, aunque le son imputados 121.596 euros en ese concepto.
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