الريــم
03-15-2024, 10:10 AM
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado en el Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 distintos informes en los que ha ido detallando el funcionamiento de la trama Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027), c?mo lograron los contratos con la Administraci?n y a qué destin? cada uno de los imputados el beneficio de 16,5 millones de euros obtenido solo con los contratos dependientes de Transportes, donde les habr?a facilitado la entrada Koldo Garc?a Izaguirre (https://www.sport.es/es/temas/koldo-garcia-1959782), mano derecha del exministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157). En el atestado referido al considerado comisionista facilitador de la trama, V?ctor Gonzalo de Aldama (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/uco-trama-koldo-hidalgo-air-europa-negocios-pelotazo-mascarillas-99458632), destaca que acudi? al notario para hacer tres donaciones a su esposa, Patricia Ramos Garc?a, por un importe total de 475.000 euros.
Los agentes cuantifican en 5,5 millones el beneficio obtenido por el presidente del Zamora CF, V?ctor Gonzalo de Aldama, y en 9,6 el del considerado cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, titular de hecho de Soluciones de Gesti?n. Y detallan las donaciones que De Aldama realiz? a su esposa el 11 de mayo de 2020 por un importe de 375.000 euros; el 23 de julio por 25.000 euros en met?lico, y el 10 de noviembre de ese mismo a?o por 75.000 euros.
El Instituto Armado también han encontrado indicios de que De Aldama, c?nsul honorario de Oaxaca y de Georgia, desde el 16 de junio de 2021, también desarrollaba una actividad empresarial internacional para la que habr?a viajado en varias ocasiones a Colombia. Como presidente del Zamora también se supone que explor? v?as de colaboraci?n con clubes colombianos, la igual que en México, donde su equipo encontr? patrocinadores, como Oaxaca, Cavall 7 y Huatulco.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99458632
El informe afirma que "la relaci?n con México de De Aldama se ha plasmado en este informe en varias ocasiones, pudiendo destacar el cargo de c?nsul honorario en la provincia de Oaxaca y la referencia en fuentes abiertas a proyectos del Grupo Vivir en ese pa?s", lo que explica el n?mero de vuelos a ese pa?s que han realizado.
Los agentes destacan la vinculaci?n de De Aldama con la sociedad Deluxe Fortune, en la que se ha observado que el 97% del total de los ingresos que declara tienen su origen en los llevados a cabo por Soluciones de Gesti?n entre 2020 y 2021, de lo que "se infiere que estos fondos provendr?an de los contratos investigados".
Image ID:
99502346
Informe de la Guardia Civil en el caso Koldo.
EPE
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674
Cooperativas y coches
Los investigadores han detectado que, seg?n los pagos declarados por MTM, los fondos obtenidos se destinaron a distintas inversiones: 1.600.000 euros a Vivir en Castillo Viejo Sociedad Cooperativa Madrile?a, a la que pertenecer?a el Grupo Vivir, que es una cooperativa para la construcci?n de viviendas en la localidad de M?stoles (Madrid); a la compra de una inmueble en Guadalix de la Sierra (Madrid) por importe de 180.000, y 480.000 euros, en concesionarios y talleres.
Image ID:
99502381
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella asiste a la inauguraci?n de los restaurantes vinculados con De Aldama y su esposa.
EPE
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A diferencia de lo detectado en MTM 180 Capital, del an?lisis de la informaci?n tributaria de Deluxe Fortune se ha observado que pr?cticamente no habr?a gastado los fondos inyectados por Soluciones de Gesti?n, pero eso no habr?a impedido que De Aldama participara en la creaci?n o adquisici?n de nuevas sociedades, como Telefarmacia, a la que se incorpor? el 11 de marzo de 2021, lo que coincidi? con una ampliaci?n de capital de 200.000 euros.
Frente a Koldo que se presume que pr?cticamente todo el beneficio obtenido lo habr?a destinado a la adquisici?n de apartamentos en Benidorm y a su familia, para tratar de ocultar el presunto enriquecimiento il?cito, De Aldama diversificaba sus inversiones. As? también aparece como administrador ?nico de Businesscity desde el 17 de abril de 2017, aunque antes lo hab?a sido de forma mancomunada con varios de los implicados en el caso.
Los agentes se?alan que han observado que a Businesscity le figuran dos marcas registradas: Befour CTBA y W Welow CTBA. "Para contextualizar la situaci?n, se hace necesario explicar que estas marcas registradas anteriormente corresponder?an con sendos restaurantes situados en el n?mero 259 del Paseo de la Castellana de Madrid, concretamente en los bajos de la 'Torre Cristal', siendo su denominaci?n comercial Befour Club y W Welow Restaurant".
En su propia p?gina web aparece el matrimonio de De Aldama y Ramos posando en un 'photocall' en el que se aprecian los nombres de ambos restaurantes, seg?n dejan constancia los agentes en su informe. Entre los asistentes a la inauguraci?n figuraba Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente del Gobierno José Mar?a Aznar (https://www.sport.es/es/temas/jose-maria-aznar-1847996).
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/uco-detecta-comisionista-dono-475-99508077)
Los agentes cuantifican en 5,5 millones el beneficio obtenido por el presidente del Zamora CF, V?ctor Gonzalo de Aldama, y en 9,6 el del considerado cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, titular de hecho de Soluciones de Gesti?n. Y detallan las donaciones que De Aldama realiz? a su esposa el 11 de mayo de 2020 por un importe de 375.000 euros; el 23 de julio por 25.000 euros en met?lico, y el 10 de noviembre de ese mismo a?o por 75.000 euros.
El Instituto Armado también han encontrado indicios de que De Aldama, c?nsul honorario de Oaxaca y de Georgia, desde el 16 de junio de 2021, también desarrollaba una actividad empresarial internacional para la que habr?a viajado en varias ocasiones a Colombia. Como presidente del Zamora también se supone que explor? v?as de colaboraci?n con clubes colombianos, la igual que en México, donde su equipo encontr? patrocinadores, como Oaxaca, Cavall 7 y Huatulco.
M?s informaci?n (Auto)
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El informe afirma que "la relaci?n con México de De Aldama se ha plasmado en este informe en varias ocasiones, pudiendo destacar el cargo de c?nsul honorario en la provincia de Oaxaca y la referencia en fuentes abiertas a proyectos del Grupo Vivir en ese pa?s", lo que explica el n?mero de vuelos a ese pa?s que han realizado.
Los agentes destacan la vinculaci?n de De Aldama con la sociedad Deluxe Fortune, en la que se ha observado que el 97% del total de los ingresos que declara tienen su origen en los llevados a cabo por Soluciones de Gesti?n entre 2020 y 2021, de lo que "se infiere que estos fondos provendr?an de los contratos investigados".
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Informe de la Guardia Civil en el caso Koldo.
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Cooperativas y coches
Los investigadores han detectado que, seg?n los pagos declarados por MTM, los fondos obtenidos se destinaron a distintas inversiones: 1.600.000 euros a Vivir en Castillo Viejo Sociedad Cooperativa Madrile?a, a la que pertenecer?a el Grupo Vivir, que es una cooperativa para la construcci?n de viviendas en la localidad de M?stoles (Madrid); a la compra de una inmueble en Guadalix de la Sierra (Madrid) por importe de 180.000, y 480.000 euros, en concesionarios y talleres.
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La exalcaldesa de Madrid Ana Botella asiste a la inauguraci?n de los restaurantes vinculados con De Aldama y su esposa.
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A diferencia de lo detectado en MTM 180 Capital, del an?lisis de la informaci?n tributaria de Deluxe Fortune se ha observado que pr?cticamente no habr?a gastado los fondos inyectados por Soluciones de Gesti?n, pero eso no habr?a impedido que De Aldama participara en la creaci?n o adquisici?n de nuevas sociedades, como Telefarmacia, a la que se incorpor? el 11 de marzo de 2021, lo que coincidi? con una ampliaci?n de capital de 200.000 euros.
Frente a Koldo que se presume que pr?cticamente todo el beneficio obtenido lo habr?a destinado a la adquisici?n de apartamentos en Benidorm y a su familia, para tratar de ocultar el presunto enriquecimiento il?cito, De Aldama diversificaba sus inversiones. As? también aparece como administrador ?nico de Businesscity desde el 17 de abril de 2017, aunque antes lo hab?a sido de forma mancomunada con varios de los implicados en el caso.
Los agentes se?alan que han observado que a Businesscity le figuran dos marcas registradas: Befour CTBA y W Welow CTBA. "Para contextualizar la situaci?n, se hace necesario explicar que estas marcas registradas anteriormente corresponder?an con sendos restaurantes situados en el n?mero 259 del Paseo de la Castellana de Madrid, concretamente en los bajos de la 'Torre Cristal', siendo su denominaci?n comercial Befour Club y W Welow Restaurant".
En su propia p?gina web aparece el matrimonio de De Aldama y Ramos posando en un 'photocall' en el que se aprecian los nombres de ambos restaurantes, seg?n dejan constancia los agentes en su informe. Entre los asistentes a la inauguraci?n figuraba Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa del expresidente del Gobierno José Mar?a Aznar (https://www.sport.es/es/temas/jose-maria-aznar-1847996).
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