الريــم
03-15-2024, 10:10 AM
El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027), Ismael Moreno, fren?, "hasta en tanto se justifique o explique la relaci?n que estas sociedades pueden tener con los investigados y con los hechos objeto del presente procedimiento", la intenci?n de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de reclamar informaci?n patrimonial y tributaria de 46 empresas que los agentes vinculan de forma directa o indirecta con la trama, seg?n especifica un auto de 5 de diciembre, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/investigacion/20240315/juez-freno-uco-investigara-46-99466947), del mismo grupo editorial.
En consonancia con la Fiscal?a Anticorrupci?n (https://www.sport.es/es/temas/fiscalia-anticorrupcion-1836346), que consider? que en ese momento no proced?a pedir a los bancos esos datos de las 46 sociedades, pues la Guardia Civil solo hab?a aportado datos de seis de ellas, en concreto de Batarse y Asociados, Drive Business Group SL, Fertinvest Consulting, Global Stratos Investments, Medictrading Consulting Group y Studios Raven Red SL; el instructor rechaz? la petici?n de la Guardia Civil, que en un informe de 30 de noviembre de 2023 dirigido a Moreno, hab?a solicitado que emitiera un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aportara informaci?n econ?mica de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Entre las 46 empresas que se?ala la UCO de la Guardia Civil se encuentra Eurofins Histolog SL, de la que fue apoderado César Moreno Garc?a, que es socio del comisionista y conseguidor de los contratos de las mascarillas, V?ctor de Aldama, en las mercantiles Fertinvest Consulting y Global Stratos Investments SL, entre otras.
El conseguidor Koldo
Pero el trabajo realizado por la UCO ha permitido hallar nuevas evidencias de la vinculaci?n de algunas de estas mercantiles con la trama corrupta. El an?lisis patrimonial realizado por la Guardia Civil ha detectado que en 2021 la empresa MTM 180 Capital, que us? V?ctor de Aldama para cobrar 4,5 millones de euros del pelotazo de las mascarillas, ingres? también de la empresa Global Stratos Investments 228.000 euros en 2021. Fertinvest Consulting abon? el mismo a?os a la firma del comisionista otros 63.000 euros.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99508077
Y gracias a la intervenci?n de los teléfonos la UCO ha descubierto que De Aldama estaba llevando a cabo "una despatrimonializaci?n de sus bienes. Para ello, estar?a empleando un entramado empresarial en el que participar?an sus socios Luis Alberto Escolano Mar?n, Ignacio D?az Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno Garc?a, algunos de los cuales tienen v?nculos con Koldo", los supuestos due?os de varias de las firmas cuyas cuentan pretende investigar la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131).
Image ID:
99508730
Extracto del sumario del 'caso Koldo' sobre V?ctor de Aldama.
EPE
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Los agentes concluyen que De Aldama "ostenta cargos en varias de las mercantiles de sus socios", y, en algunas de ellas la sede social se ubica en las dependencias de sus oficinas. "De esta manera, se pone de manifiesto el posible control que ejercer?a De Aldama sobre sociedades que por derecho no titula", advierten los guardias.
Koldo Garc?a Izaguirre
Adem?s, y de forma m?s reciente, la detenciones del 'caso Koldo' han conseguido otras pruebas de gran relevancia que se?alan a alguna de las 46 firmas se?aladas por la UCO. En concreto, sobre Fertinvest Consulting y Global Stratos Investments, que aparecen en un chat de WhatsApp que los implicados en la trama denominaron "Fertinvest". En él el empresario Ignacio D?az Tapia asegura que Koldo Garc?a Izaguirre, el escolta y asesor de José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157) en el Ministerio de Transportes, se hab?a puesto en contacto con él para preguntarle si pod?an hacer test PCR a la Polic?a en plena pandemia.
Esta redacci?n ha confirmado que el Bolet?n Oficial del Estado public? el 3 de diciembre de 2020 que la Divisi?n Econ?mica y Técnica del Cuerpo Nacional de Polic?a (CNP) hab?a adjudicado con un procedimiento negociado sin publicidad un contrato de “emergencia” de 600.000 euros para comprar test PCR a Eurofins Megalag para hacer controles de coronavirus a polic?as. Esta empresa es la matriz de Eurofins Histolog SL, cuyas cuentas pretende analizar la Guardia Civil.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99458632
En otro chat, denominado "4 Mosqueteros", D?az Tapia se identifica ante el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario Antonio Olivera (ahora es jefe de gabinete del ministro de Pol?tica Territorial y ex presidente canario, ?ngel V?ctor Torres (https://www.sport.es/es/temas/angel-victor-torres-1852238)) como representante de Eurofins Megalab: "Te he llamado, pero no tendr?s mi n?mero. Me ha dicho Koldo que te llamara. Cuando puedas hablamos". "Ahora te llamo", le contest?, seg?n adelant? La Provincia, del mismo grupo editorial.
La multinacional de an?lisis cl?nico Eurofins Megalab recibi? entre 2021 y 2022 un total de 3,1 millones de euros con cargo a la Direcci?n del Servicio Canario de Salud (SCS). La empresa ingres? esta cantidad a través de dos adjudicaciones. Una por valor de 652.237 euros y otra de 2,5 millones, destinadas a financiar tests gratuitos para la detecci?n del covid-19 a residentes canarios de regreso en avi?n o barco desde la Pen?nsula. El diario digital 'El Espa?ol' eleva hasta los 9,2 millones de euros el montante de las adjudicaciones que Eurofins Megalab logr? de las Administraciones se?aladas en el 'caso Koldo'.
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99508707
Imagen del sumario de un veh?culo propiedad de la empresa Eurofins Megalab.
EPE
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La UCO también destaca en sus informes que Fertinvest Consulting era la propietaria del veh?culo Range Rover de color negro que recogi? al mencionado D?az Tapia y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, arrestado por sus v?nculos con la trama, en el Aeropuerto de Barajas, pues ambos llegaban juntos a Espa?a en un vuelo procedente de Venezuela.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-uco-investigacion-46-empresas-trama-koldo-99508812)
En consonancia con la Fiscal?a Anticorrupci?n (https://www.sport.es/es/temas/fiscalia-anticorrupcion-1836346), que consider? que en ese momento no proced?a pedir a los bancos esos datos de las 46 sociedades, pues la Guardia Civil solo hab?a aportado datos de seis de ellas, en concreto de Batarse y Asociados, Drive Business Group SL, Fertinvest Consulting, Global Stratos Investments, Medictrading Consulting Group y Studios Raven Red SL; el instructor rechaz? la petici?n de la Guardia Civil, que en un informe de 30 de noviembre de 2023 dirigido a Moreno, hab?a solicitado que emitiera un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aportara informaci?n econ?mica de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Entre las 46 empresas que se?ala la UCO de la Guardia Civil se encuentra Eurofins Histolog SL, de la que fue apoderado César Moreno Garc?a, que es socio del comisionista y conseguidor de los contratos de las mascarillas, V?ctor de Aldama, en las mercantiles Fertinvest Consulting y Global Stratos Investments SL, entre otras.
El conseguidor Koldo
Pero el trabajo realizado por la UCO ha permitido hallar nuevas evidencias de la vinculaci?n de algunas de estas mercantiles con la trama corrupta. El an?lisis patrimonial realizado por la Guardia Civil ha detectado que en 2021 la empresa MTM 180 Capital, que us? V?ctor de Aldama para cobrar 4,5 millones de euros del pelotazo de las mascarillas, ingres? también de la empresa Global Stratos Investments 228.000 euros en 2021. Fertinvest Consulting abon? el mismo a?os a la firma del comisionista otros 63.000 euros.
M?s informaci?n (Auto)
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Y gracias a la intervenci?n de los teléfonos la UCO ha descubierto que De Aldama estaba llevando a cabo "una despatrimonializaci?n de sus bienes. Para ello, estar?a empleando un entramado empresarial en el que participar?an sus socios Luis Alberto Escolano Mar?n, Ignacio D?az Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno Garc?a, algunos de los cuales tienen v?nculos con Koldo", los supuestos due?os de varias de las firmas cuyas cuentan pretende investigar la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131).
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Extracto del sumario del 'caso Koldo' sobre V?ctor de Aldama.
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Los agentes concluyen que De Aldama "ostenta cargos en varias de las mercantiles de sus socios", y, en algunas de ellas la sede social se ubica en las dependencias de sus oficinas. "De esta manera, se pone de manifiesto el posible control que ejercer?a De Aldama sobre sociedades que por derecho no titula", advierten los guardias.
Koldo Garc?a Izaguirre
Adem?s, y de forma m?s reciente, la detenciones del 'caso Koldo' han conseguido otras pruebas de gran relevancia que se?alan a alguna de las 46 firmas se?aladas por la UCO. En concreto, sobre Fertinvest Consulting y Global Stratos Investments, que aparecen en un chat de WhatsApp que los implicados en la trama denominaron "Fertinvest". En él el empresario Ignacio D?az Tapia asegura que Koldo Garc?a Izaguirre, el escolta y asesor de José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157) en el Ministerio de Transportes, se hab?a puesto en contacto con él para preguntarle si pod?an hacer test PCR a la Polic?a en plena pandemia.
Esta redacci?n ha confirmado que el Bolet?n Oficial del Estado public? el 3 de diciembre de 2020 que la Divisi?n Econ?mica y Técnica del Cuerpo Nacional de Polic?a (CNP) hab?a adjudicado con un procedimiento negociado sin publicidad un contrato de “emergencia” de 600.000 euros para comprar test PCR a Eurofins Megalag para hacer controles de coronavirus a polic?as. Esta empresa es la matriz de Eurofins Histolog SL, cuyas cuentas pretende analizar la Guardia Civil.
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En otro chat, denominado "4 Mosqueteros", D?az Tapia se identifica ante el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario Antonio Olivera (ahora es jefe de gabinete del ministro de Pol?tica Territorial y ex presidente canario, ?ngel V?ctor Torres (https://www.sport.es/es/temas/angel-victor-torres-1852238)) como representante de Eurofins Megalab: "Te he llamado, pero no tendr?s mi n?mero. Me ha dicho Koldo que te llamara. Cuando puedas hablamos". "Ahora te llamo", le contest?, seg?n adelant? La Provincia, del mismo grupo editorial.
La multinacional de an?lisis cl?nico Eurofins Megalab recibi? entre 2021 y 2022 un total de 3,1 millones de euros con cargo a la Direcci?n del Servicio Canario de Salud (SCS). La empresa ingres? esta cantidad a través de dos adjudicaciones. Una por valor de 652.237 euros y otra de 2,5 millones, destinadas a financiar tests gratuitos para la detecci?n del covid-19 a residentes canarios de regreso en avi?n o barco desde la Pen?nsula. El diario digital 'El Espa?ol' eleva hasta los 9,2 millones de euros el montante de las adjudicaciones que Eurofins Megalab logr? de las Administraciones se?aladas en el 'caso Koldo'.
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Imagen del sumario de un veh?culo propiedad de la empresa Eurofins Megalab.
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La UCO también destaca en sus informes que Fertinvest Consulting era la propietaria del veh?culo Range Rover de color negro que recogi? al mencionado D?az Tapia y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, arrestado por sus v?nculos con la trama, en el Aeropuerto de Barajas, pues ambos llegaban juntos a Espa?a en un vuelo procedente de Venezuela.
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