الريــم
03-14-2024, 10:00 AM
Dos informes de la Guardia Civil que obran en el sumario de la presunta trama de corrupci?n en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo (https://www.epe.es/es/investigacion/20240314/uco-apunta-trama-koldo-asocio-hidalgo-air-europa-negocios-tras-pelotazo-mascarillas-99441236) constata que los empresarios que lideraban el grupo investigado por la Audiencia Nacional -V?ctor de Aldama y Juan Carlos Cueto- se asociaron con el ceo de Globalia, Javier Hidalgo, a través de una empresa de la que éste es administrador ?nico para emprender nuevos negocios tras el pelotazo millonario con el Ministerio de Transportes en el inicio de la pandemia.
Concretamente, para la ampliaci?n de capital por 200.000 euros de la 'startup' de env?o a domicilio de medicamentos on line Telefarmacia App, un negocio que result? fallido debido a los problemas con el Ministerio de Sanidad y los colegios de farmacéuticos que despert? desde el principio la aplicaci?n.
Seg?n los informes aportados al sumario por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el comisionista V?ctor de Aldama habr?a entrado a formar parte de Telefarmacia en calidad de consejero el 11 de marzo de 2021, coincidiendo con la ampliaci?n de capital en la que figuraban como socios las mercantiles Brama Capital S.L. -detr?s de la cual estar?a realmente el Grupo Cueto- y JHG Investments Models SL158. Sobre esta ?ltima, los investigadores apuntan que "el administrador ?nico desde su creaci?n es Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, hijo del due?o del grupo Globalia, consejero y apoderado de Air Europa en el momento de los hechos investigados".
Telefarmacia App hab?a nacido en 2019 a manos de un grupo de j?venes empresarios y la presencia de Aldama en su consejo de administraci?n ?nicamente dur? unos meses, si bien Brama capital sigue teniendo actualmente el 20 por ciento de la empresa, seg?n fuentes de la entidad.
Para los investigadores, el caso de Telefarmacia constituye uno de los ejemplos de que las vinculaciones comerciales entre el due?o del Zamora y el grupo Cueto habr?an continuado tras los contratos firmados con la mediaci?n del que fuera asesor y hombre de confianza del exministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157). Seg?n el citado informe, en este negocio también habr?a participado el due?o de Globalia.
El an?lisis fue realizado por la UCO a petici?n del fiscal Anticorrupci?n Luis Pastor, y aportado a la Fiscal?a en sendos documentos con fechas de noviembre de 2022 y enero de 2023, seg?n ha podido comprobar El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial. En el consejo de administraci?n la App, los agentes también sit?an a Juan Jose Torrandell, "que estar?a vinculado a nivel societario con el grupo Globalia, formando parte de otras sociedades junto con Juan Jose Hidalgo Acera", padre de Javier y fundador del grupo empresarial.
El negocio, sin embargo, result? fallido por los problemas con el Ministerio de Sanidad, que inici? un proceso para cerrar el negocio bajo la acusaci?n de vender medicinas y no s?lo distribuirlas. Pese a que los empresarios lucharon por su proyecto ante la justicia, sus acciones no prosperaron ni en la v?a penal contra responsables de la administraci?n y tampoco en el ?mbito contencioso-administrativo.
V?nculos al m?s alto nivel
En uno de estos informes se dice expresamente que al indagar en la relaci?n que el De Aldama pudiera tener "con miembros del grupo Globalia", se tiene constancia "en base a las fuentes abiertas consultadas que estos v?nculos podr?an ser con el nivel m?s alto de su organizaci?n directiva".
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99432722
Sit?an el origen de estos contactos con la coincidencia de ambos en México cuando Hidalgo ocupaba los cargos de consejero y apoderado en Air Europa y administrador solidario de Globalia Broker Servicies S.A. Esta informaci?n ha sido contrastada a El Peri?dico de Espa?a por fuentes cercanas a la compa??a, que apuntan a que este encuentro tuvo lugar durante la inauguraci?n en 2018 de un hotel en México.
La Guardia Civil a?ade que la reuni?n se habr?a forjado con motivo de los proyectos de De Aldama vinculados al Grupo Vivir, y en el ?rea geogr?fica donde el comisionista ostentaba el cargo de c?nsul honorario (Oaxaca). A?aden que, De Aldama acudi? en dichas fechas al Consejo Ejecutivo de la Organizaci?n Mundial del Turismo (OMT) en representaci?n de Globalia en calidad de consejero.
Justificaci?n ante la ONIF
Los v?nculos fueron incluso comunicados por De Aldama a la Oficina Nacional de Investigaci?n del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda mediante la aportaci?n de un documento. “Victor de Aldama, en virtud de su cargo de Consultor de Globalia, y con importantes contactos en el transporte aéreo, intermedi? para que, en un momento de saturaci?n del mercado, dada la situaci?n mundial generada por la pandemia, se ajustaran los precios de los fletes, de manera que fuera posible acometer el suministro de material, de manera menos gravosa posible para Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas, S.L.", se?alaba el papel.
A todo ello se sumar?a, tal y como ha informado este diario, el hecho de que en 2019 Air Europa contratara a De Aldama como mediador con Venezuela para tratar de recuperar los 200 millones de d?lares que el pa?s caribe?o tiene bloqueados, procedentes de ventas de billetes en el pa?s, y que la aerol?nea espa?ola no puede repatriar por las restricciones impuestas por las autoridades locales. Lo hizo a raz?n de 10.000 euros al mes, que facturaba a través de su empresa MTM 180 como servicios de asesor?a al grupo Globalia (https://www.sport.es/es/temas/globalia-1970312), matriz de Air Europa.
Sobre este contrato también se pronuncian los informes de la UCO. Concretan que, a través del citado contrato, la compa??a aérea encarg? a V?ctor de Aldama "la realizaci?n de las gestiones necesarias para la consecuci?n de las operaciones y actos de comercio necesarios que permitan a Air Europa cobrar el importe adeudado a d?a de hoy por el Gobierno de Venezuela que asciende a doscientos millones de d?lares americanos”. El contrato fue aportado por el propio Aldama a Hacienda, haciendo constar que cobraba a través de una de sus sociedades MTM 180 Capital SL, y que se firm? "por un periodo de dos a?os, con unas percepciones de 10.000 euros mensuales"
Finalmente, los agentes apuntan a que los lazos d Aldama con el grupo Globalia también se trasladar?an a su faceta como presidente del Zamora C.F. Entre los patrocinadores del equipo estar?an Halc?n Viajes y Air Europa, ambos pertenecientes a Globalia.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/uco-trama-koldo-hidalgo-air-europa-negocios-pelotazo-mascarillas-99458632)
Concretamente, para la ampliaci?n de capital por 200.000 euros de la 'startup' de env?o a domicilio de medicamentos on line Telefarmacia App, un negocio que result? fallido debido a los problemas con el Ministerio de Sanidad y los colegios de farmacéuticos que despert? desde el principio la aplicaci?n.
Seg?n los informes aportados al sumario por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el comisionista V?ctor de Aldama habr?a entrado a formar parte de Telefarmacia en calidad de consejero el 11 de marzo de 2021, coincidiendo con la ampliaci?n de capital en la que figuraban como socios las mercantiles Brama Capital S.L. -detr?s de la cual estar?a realmente el Grupo Cueto- y JHG Investments Models SL158. Sobre esta ?ltima, los investigadores apuntan que "el administrador ?nico desde su creaci?n es Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, hijo del due?o del grupo Globalia, consejero y apoderado de Air Europa en el momento de los hechos investigados".
Telefarmacia App hab?a nacido en 2019 a manos de un grupo de j?venes empresarios y la presencia de Aldama en su consejo de administraci?n ?nicamente dur? unos meses, si bien Brama capital sigue teniendo actualmente el 20 por ciento de la empresa, seg?n fuentes de la entidad.
Para los investigadores, el caso de Telefarmacia constituye uno de los ejemplos de que las vinculaciones comerciales entre el due?o del Zamora y el grupo Cueto habr?an continuado tras los contratos firmados con la mediaci?n del que fuera asesor y hombre de confianza del exministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157). Seg?n el citado informe, en este negocio también habr?a participado el due?o de Globalia.
El an?lisis fue realizado por la UCO a petici?n del fiscal Anticorrupci?n Luis Pastor, y aportado a la Fiscal?a en sendos documentos con fechas de noviembre de 2022 y enero de 2023, seg?n ha podido comprobar El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial. En el consejo de administraci?n la App, los agentes también sit?an a Juan Jose Torrandell, "que estar?a vinculado a nivel societario con el grupo Globalia, formando parte de otras sociedades junto con Juan Jose Hidalgo Acera", padre de Javier y fundador del grupo empresarial.
El negocio, sin embargo, result? fallido por los problemas con el Ministerio de Sanidad, que inici? un proceso para cerrar el negocio bajo la acusaci?n de vender medicinas y no s?lo distribuirlas. Pese a que los empresarios lucharon por su proyecto ante la justicia, sus acciones no prosperaron ni en la v?a penal contra responsables de la administraci?n y tampoco en el ?mbito contencioso-administrativo.
V?nculos al m?s alto nivel
En uno de estos informes se dice expresamente que al indagar en la relaci?n que el De Aldama pudiera tener "con miembros del grupo Globalia", se tiene constancia "en base a las fuentes abiertas consultadas que estos v?nculos podr?an ser con el nivel m?s alto de su organizaci?n directiva".
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Sit?an el origen de estos contactos con la coincidencia de ambos en México cuando Hidalgo ocupaba los cargos de consejero y apoderado en Air Europa y administrador solidario de Globalia Broker Servicies S.A. Esta informaci?n ha sido contrastada a El Peri?dico de Espa?a por fuentes cercanas a la compa??a, que apuntan a que este encuentro tuvo lugar durante la inauguraci?n en 2018 de un hotel en México.
La Guardia Civil a?ade que la reuni?n se habr?a forjado con motivo de los proyectos de De Aldama vinculados al Grupo Vivir, y en el ?rea geogr?fica donde el comisionista ostentaba el cargo de c?nsul honorario (Oaxaca). A?aden que, De Aldama acudi? en dichas fechas al Consejo Ejecutivo de la Organizaci?n Mundial del Turismo (OMT) en representaci?n de Globalia en calidad de consejero.
Justificaci?n ante la ONIF
Los v?nculos fueron incluso comunicados por De Aldama a la Oficina Nacional de Investigaci?n del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda mediante la aportaci?n de un documento. “Victor de Aldama, en virtud de su cargo de Consultor de Globalia, y con importantes contactos en el transporte aéreo, intermedi? para que, en un momento de saturaci?n del mercado, dada la situaci?n mundial generada por la pandemia, se ajustaran los precios de los fletes, de manera que fuera posible acometer el suministro de material, de manera menos gravosa posible para Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas, S.L.", se?alaba el papel.
A todo ello se sumar?a, tal y como ha informado este diario, el hecho de que en 2019 Air Europa contratara a De Aldama como mediador con Venezuela para tratar de recuperar los 200 millones de d?lares que el pa?s caribe?o tiene bloqueados, procedentes de ventas de billetes en el pa?s, y que la aerol?nea espa?ola no puede repatriar por las restricciones impuestas por las autoridades locales. Lo hizo a raz?n de 10.000 euros al mes, que facturaba a través de su empresa MTM 180 como servicios de asesor?a al grupo Globalia (https://www.sport.es/es/temas/globalia-1970312), matriz de Air Europa.
Sobre este contrato también se pronuncian los informes de la UCO. Concretan que, a través del citado contrato, la compa??a aérea encarg? a V?ctor de Aldama "la realizaci?n de las gestiones necesarias para la consecuci?n de las operaciones y actos de comercio necesarios que permitan a Air Europa cobrar el importe adeudado a d?a de hoy por el Gobierno de Venezuela que asciende a doscientos millones de d?lares americanos”. El contrato fue aportado por el propio Aldama a Hacienda, haciendo constar que cobraba a través de una de sus sociedades MTM 180 Capital SL, y que se firm? "por un periodo de dos a?os, con unas percepciones de 10.000 euros mensuales"
Finalmente, los agentes apuntan a que los lazos d Aldama con el grupo Globalia también se trasladar?an a su faceta como presidente del Zamora C.F. Entre los patrocinadores del equipo estar?an Halc?n Viajes y Air Europa, ambos pertenecientes a Globalia.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/uco-trama-koldo-hidalgo-air-europa-negocios-pelotazo-mascarillas-99458632)