الريــم
03-05-2024, 04:00 AM
Los dirigentes de Puertos del Estado ocultaron a Hacienda su relaci?n con el comisionista de la trama Koldo (https://www.epe.es/es/investigacion/20240304/puertos-estado-oculto-hacienda-relacion-comisionista-caso-koldo-99003564), V?ctor de Aldama. Esta conclusi?n se desprende del informe que la Oficina Nacional de Inspecci?n del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria, entreg? el pasado 2 de febrero al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
El funcionario de Hacienda pone de manifiesto en el informe, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del Grupo Prensa Ibérica, las "contradicciones" que ha detectado entre la versi?n que le trasladaron los organismos p?blicos que pagaron las mascarillas y las pruebas que aportaron los empresarios, en alusi?n al supuesto cerebro de la red corrupta, Juan Carlos Cueto, y al "comisionista facilitador" de los contratos, V?ctor de Aldama.
"Por parte de los clientes p?blicos, se niega la participaci?n del se?or De Aldama de forma absolutamente general. En este punto se quiere aportar un ejemplo aportado por Soluciones de Gesti?n SL para demostrar la relaci?n con algunos de los clientes de forma directa. Nos referimos a Puertos del Estado", especifica el informe de Hacienda (https://www.sport.es/es/temas/hacienda-1835464).
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99008028
Contestaci?n de Puertos del Estado
En concreto, fue el presidente de Puertos del Estado (https://www.sport.es/es/temas/puertos-del-estado-1898564), ?lvaro Rodr?guez Dapena, quien de forma literal neg? que la instituci?n hubiera mantenido relaciones con los integrantes de la red que dio el pelotazo de 16 millones con las mascarillas: "Este organismo p?blico nunca ha tenido relaci?n o v?nculo alguno con las citadas empresas ni con el se?or V?ctor Gonzalo de Aldama Delgado", zanj? Rodr?guez Dapena.
También neg? que la elecci?n como proveedor de la mercanc?a adquirida se debiera "a la participaci?n de estas mercantiles y persona se?alada como intermediarios, de los que se desconoc?a su existencia hasta la fecha o su posible vinculaci?n con la mercantil adjudicataria. Todo lo relacionado con el expediente de contrataci?n indicado se llev? a cabo exclusivamente con la mercantil Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL", prosigui? el presidente de Puertos del Estado, en su respuesta a requerimiento de la ONIF, que ayuda al juez en sus pesquisas.
Sin embargo, el 20 de enero de 2021, destaca la Inspecci?n, la empresa Soluciones de Gesti?n SL aport? "pruebas de relaciones con algunos de los clientes institucionales. Una de ellas lo es con representantes de Puertos del Estado, a?n en fecha anterior a la publicaci?n de la orden (OM) del Ministerio. Todas estas relaciones han sido negadas por los clientes y los intermediarios", advierte el inspector Ra?l Burillo Pacheco, quien fue delegado de la Agencia Tributaria en las Islas Baleares.
Un mensaje
En concreto, se trata de un mensaje de Whatsapp de 20 de marzo de 2020 a las 20.57 horas, incluido en el informe de Hacienda dirigido al juez Moreno, en el que el secretario general de Puertos del Estado, ?lvaro S?nchez Manzanares, facilita su correo electr?nico oficial a De Aldama: "El correo todo en min?sculas. Cuando lo mandes av?same", especifica el mensaje.
Y antes de que pasara una hora uno de los empleados de la empresa Soluciones de Gesti?n SL envi? un correo electr?nico al email que hab?a facilitado el secretario general de Puertos a De Aldama. En el mensaje, un empleado de la empresa Soluciones de Gesti?n, que formalmente pertenece a Juan Carlos Cueto, plantea la oferta de las mascarillas (https://www.sport.es/es/temas/mascarillas-1835420).
"Estimado se?or S?nchez, adjunto le anexo nuestra oferta para 8 millones de mascarillas FFP2, seg?n los términos y condiciones econ?micas y log?sticas indicadas en la misma. La entrega de la totalidad de la mercanc?a ser? realizada en Madrid en d?nde ustedes indiquen. Anexamos también los certificados de estar el corriente en los pagos a la Seguridad Social (TGSS) y a la Agencia Tributaria (AEAT), as? como escrituras de constituci?n de la sociedad", escribe el empleado de la firma Soluciones de Gesti?n al secretario general de Puertos del Estado.
S?nchez Manzanares
Ante esta contradicci?n, el inspector de Hacienda, que destaca el hecho de que la oferta tuviera lugar antes de la convocatoria p?blico del Bolet?n Oficial del Estado (BOE), cree necesario verificar "la realidad de la intervenci?n del se?or De Aldama".
Precisamente, el juez instructor de la causa, Ismael Moreno, ya ha requerido a Puertos del Estado para que le entregue una copia del contenido de todos los buzones y carpetas entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020 de los correos electr?nicos corporativos del expresidente del organismo, Francisco Toledo; del mencionado secretario general, ?lvaro S?nchez; de la jefa del ?rea de Contrataci?n y Gerencia de Riesgos, Ar?nzazu de Miguel; y de la responsable del Departamento Jur?dico, Belén Caballero. También ha ordenado que se le entregue el contenido de los mensajes del resto de funcionarios de ADIF y de Interior que participaron en los diferentes contratos bajo sospecha.
La investigaci?n se ha centrado por parte de esta Inspecci?n entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten [...]. Por ello es necesario confrontar a los intervinientes, p?blicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias
Ra?l Burillo Pacheco
Inspector de Hacienda
El nombre de ?lvaro S?nchez Manzanares también consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dan cuenta de que el todav?a secretario general de Puertos del Estado ejerci? de "interlocutor" del presunto comisionista V?ctor de Aldama para la adjudicaci?n del contrato m?s sustancioso de los investigados, el firmado con este organismo p?blico por valor de 20 millones de euros.
"Puertos del Estado fue "clave"
Finalmente, la ONIF considera "clave" el hecho de que el primer cliente fuera el Ministerio de Transportes (https://www.sport.es/es/temas/ministerio-de-transportes-1843757), siendo el ?rgano de contrataci?n Puertos del Estado (8.000.000 de unidades) y pocos d?as después ADIF (5.000.000 de unidades). "Los importes y unidades contratadas son muy elevados. A continuaci?n lo es el Ministerio de Interior y las dos Comunidades Aut?nomas", en referencia a Canarias y Baleares, destaca Hacienda.
"?Por qué contrat? Puertos del Estado a Soluciones de Gesti?n SL?", se pregunta el funcionario de Hacienda, que informa: "Ante esta pregunta nada respondi?, m?s all? de remitirse a las indicaciones recibidas del Ministerio para contratar a esta sociedad. Es decir, fue el Ministerio directamente y no Puertos del Estado el que organiz? la selecci?n del proveedor. No tenemos m?s informaci?n", lamenta el inspector de la ONIF, que finaliza: "La investigaci?n (https://www.sport.es/es/temas/investigacion-1836176) se ha centrado por parte de esta Inspecci?n entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten [...]. Por ello es necesario confrontar a los intervinientes, p?blicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias".
El Peri?dico de Espa?a se ha puesto en contacto con una portavoz de Puertos del Estado que ha declinado hacer declaraciones sobre el contenido del informe de la ONIF que tiene en su poder el juez Ismael Moreno.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/puertos-oculto-hacienda-relacion-comisionista-trama-koldo-99021046)
El funcionario de Hacienda pone de manifiesto en el informe, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del Grupo Prensa Ibérica, las "contradicciones" que ha detectado entre la versi?n que le trasladaron los organismos p?blicos que pagaron las mascarillas y las pruebas que aportaron los empresarios, en alusi?n al supuesto cerebro de la red corrupta, Juan Carlos Cueto, y al "comisionista facilitador" de los contratos, V?ctor de Aldama.
"Por parte de los clientes p?blicos, se niega la participaci?n del se?or De Aldama de forma absolutamente general. En este punto se quiere aportar un ejemplo aportado por Soluciones de Gesti?n SL para demostrar la relaci?n con algunos de los clientes de forma directa. Nos referimos a Puertos del Estado", especifica el informe de Hacienda (https://www.sport.es/es/temas/hacienda-1835464).
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
99008028
Contestaci?n de Puertos del Estado
En concreto, fue el presidente de Puertos del Estado (https://www.sport.es/es/temas/puertos-del-estado-1898564), ?lvaro Rodr?guez Dapena, quien de forma literal neg? que la instituci?n hubiera mantenido relaciones con los integrantes de la red que dio el pelotazo de 16 millones con las mascarillas: "Este organismo p?blico nunca ha tenido relaci?n o v?nculo alguno con las citadas empresas ni con el se?or V?ctor Gonzalo de Aldama Delgado", zanj? Rodr?guez Dapena.
También neg? que la elecci?n como proveedor de la mercanc?a adquirida se debiera "a la participaci?n de estas mercantiles y persona se?alada como intermediarios, de los que se desconoc?a su existencia hasta la fecha o su posible vinculaci?n con la mercantil adjudicataria. Todo lo relacionado con el expediente de contrataci?n indicado se llev? a cabo exclusivamente con la mercantil Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL", prosigui? el presidente de Puertos del Estado, en su respuesta a requerimiento de la ONIF, que ayuda al juez en sus pesquisas.
Sin embargo, el 20 de enero de 2021, destaca la Inspecci?n, la empresa Soluciones de Gesti?n SL aport? "pruebas de relaciones con algunos de los clientes institucionales. Una de ellas lo es con representantes de Puertos del Estado, a?n en fecha anterior a la publicaci?n de la orden (OM) del Ministerio. Todas estas relaciones han sido negadas por los clientes y los intermediarios", advierte el inspector Ra?l Burillo Pacheco, quien fue delegado de la Agencia Tributaria en las Islas Baleares.
Un mensaje
En concreto, se trata de un mensaje de Whatsapp de 20 de marzo de 2020 a las 20.57 horas, incluido en el informe de Hacienda dirigido al juez Moreno, en el que el secretario general de Puertos del Estado, ?lvaro S?nchez Manzanares, facilita su correo electr?nico oficial a De Aldama: "El correo todo en min?sculas. Cuando lo mandes av?same", especifica el mensaje.
Y antes de que pasara una hora uno de los empleados de la empresa Soluciones de Gesti?n SL envi? un correo electr?nico al email que hab?a facilitado el secretario general de Puertos a De Aldama. En el mensaje, un empleado de la empresa Soluciones de Gesti?n, que formalmente pertenece a Juan Carlos Cueto, plantea la oferta de las mascarillas (https://www.sport.es/es/temas/mascarillas-1835420).
"Estimado se?or S?nchez, adjunto le anexo nuestra oferta para 8 millones de mascarillas FFP2, seg?n los términos y condiciones econ?micas y log?sticas indicadas en la misma. La entrega de la totalidad de la mercanc?a ser? realizada en Madrid en d?nde ustedes indiquen. Anexamos también los certificados de estar el corriente en los pagos a la Seguridad Social (TGSS) y a la Agencia Tributaria (AEAT), as? como escrituras de constituci?n de la sociedad", escribe el empleado de la firma Soluciones de Gesti?n al secretario general de Puertos del Estado.
S?nchez Manzanares
Ante esta contradicci?n, el inspector de Hacienda, que destaca el hecho de que la oferta tuviera lugar antes de la convocatoria p?blico del Bolet?n Oficial del Estado (BOE), cree necesario verificar "la realidad de la intervenci?n del se?or De Aldama".
Precisamente, el juez instructor de la causa, Ismael Moreno, ya ha requerido a Puertos del Estado para que le entregue una copia del contenido de todos los buzones y carpetas entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020 de los correos electr?nicos corporativos del expresidente del organismo, Francisco Toledo; del mencionado secretario general, ?lvaro S?nchez; de la jefa del ?rea de Contrataci?n y Gerencia de Riesgos, Ar?nzazu de Miguel; y de la responsable del Departamento Jur?dico, Belén Caballero. También ha ordenado que se le entregue el contenido de los mensajes del resto de funcionarios de ADIF y de Interior que participaron en los diferentes contratos bajo sospecha.
La investigaci?n se ha centrado por parte de esta Inspecci?n entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten [...]. Por ello es necesario confrontar a los intervinientes, p?blicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias
Ra?l Burillo Pacheco
Inspector de Hacienda
El nombre de ?lvaro S?nchez Manzanares también consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dan cuenta de que el todav?a secretario general de Puertos del Estado ejerci? de "interlocutor" del presunto comisionista V?ctor de Aldama para la adjudicaci?n del contrato m?s sustancioso de los investigados, el firmado con este organismo p?blico por valor de 20 millones de euros.
"Puertos del Estado fue "clave"
Finalmente, la ONIF considera "clave" el hecho de que el primer cliente fuera el Ministerio de Transportes (https://www.sport.es/es/temas/ministerio-de-transportes-1843757), siendo el ?rgano de contrataci?n Puertos del Estado (8.000.000 de unidades) y pocos d?as después ADIF (5.000.000 de unidades). "Los importes y unidades contratadas son muy elevados. A continuaci?n lo es el Ministerio de Interior y las dos Comunidades Aut?nomas", en referencia a Canarias y Baleares, destaca Hacienda.
"?Por qué contrat? Puertos del Estado a Soluciones de Gesti?n SL?", se pregunta el funcionario de Hacienda, que informa: "Ante esta pregunta nada respondi?, m?s all? de remitirse a las indicaciones recibidas del Ministerio para contratar a esta sociedad. Es decir, fue el Ministerio directamente y no Puertos del Estado el que organiz? la selecci?n del proveedor. No tenemos m?s informaci?n", lamenta el inspector de la ONIF, que finaliza: "La investigaci?n (https://www.sport.es/es/temas/investigacion-1836176) se ha centrado por parte de esta Inspecci?n entre los que nos han trasladado una verdad incompleta y los que mienten [...]. Por ello es necesario confrontar a los intervinientes, p?blicos y privados, y elaborar un relato veraz del cual se puedan extraer las consecuencias, entre ellas las tributarias".
El Peri?dico de Espa?a se ha puesto en contacto con una portavoz de Puertos del Estado que ha declinado hacer declaraciones sobre el contenido del informe de la ONIF que tiene en su poder el juez Ismael Moreno.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/puertos-oculto-hacienda-relacion-comisionista-trama-koldo-99021046)