الريــم
03-04-2024, 03:20 AM
Un informe de la Oficina de Investigaci?n del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria que presta auxilio judicial al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, desvela "la existencia de una importante red de comisionistas e intermediarios" en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes (https://www.epe.es/es/investigacion/20240303/trama-koldo-panama-corrupcion-abalos-audiencia-fiscalia-98892924), con José Luis ?balos de ministro. Algunos de estos mediadores disponen de cuentas en Panam?. Cada una de estas personas se ocup? de funciones diferentes en el esquema del negocio bajo sospecha: proveedores, prestadores de servicios profesionales (asesoramiento jur?dico), transporte, log?stica, intermediarios y clientes.
La operaci?n de compra de los tapabocas se llev? a cabo en cuatro niveles: proveedores chinos, proveedores espa?oles, la comercializadora (la empresa Soluciones de Gesti?n SL) y los clientes finales, en este caso las Administraciones p?blicas del PSOE. La participaci?n de todo ellos ha permitido que la empresa de uno de los cabecillas de la trama, Juan Carlos Cueto, lograra beneficios "muy elevados", que después asign? a "comisiones e intermediaciones", destaca la ONIF.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98554896
"Siendo todas de origen chino, m?s del 60% de las mascarillas se adquirieron a aparentes proveedores espa?oles; el m?s importante sin experiencia en el sector", resalta Hacienda, que pone de manifiesto que los proveedores principales del negocio fueron dos firmas espa?olas. En concreto, la valenciana Gama Global Trading, uno de cuyos propietarios fue vinculado con cuentas bancarias de Panam?; y la madrile?a Star TIC Innovation and Smart Global Medical.
No fueron proveedores
Aunque en realidad no fueron proveedores, dice la ONIF, porque compraron las mascarillas en el mercado chino, por lo que act?an como intermediarios, pues abonan las mascarillas a otros intermediarios, lo que hace que sus ganancias sean muy reducidas: "La sociedad valenciana apenas obtiene beneficios, lo que resulta llamativo, por lo que parece cumplir la funci?n de alejar parte del pago de comisiones" a la empresa de Cueto, concluye el inspector.
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Diagrama del caso Koldo sobre la venta de las mascarillas.
REDACCI?N
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Casi todos los beneficios que obtuvo Gama Global fueron repartidos "en comisiones por intermediaci?n a empresas espa?olas". En concreto, a intermediarios espa?oles que facturaron por medio de otras sociedades: Global Associated Technitian 2020, a nombre de José Luis Elgorriaga Oribe; Arsh Consultancy, cuyo responsable es César Alonso Mollar; e Ipilar, cuyo responsable es Israel Pilar Ortiz. Una tercera comisi?n se produce en relaci?n a la venta de material sanitario en Italia, que implic? otro pago a la sociedad espa?ola Itulli SL, cuyos due?os son italianos.
Hasta marzo de 2020 Gama Global se dedicaba en exclusiva al comercio de toda clase de productos y a la venta de coches. "De sus socios y administradores constan, incluso publicados, antecedentes de informaci?n con cuentas bancarias en Panam? (Sergio Figueroa Alonso). Actualmente esta sociedad se encuentra en proceso concursal, lo que nos ofrece una idea de su funci?n interpuesta", destaca el inspector de la Agencia Tributaria.
"Importante beneficio"
Gama Global adquiere las mascarillas en China, a un importe medio de entre 1,1 euros y 1,2 euros la unidad. Desde el mismo aeropuerto de Shenzen (China) vende a la firma de Juan Carlos Cueto (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cueto-lider-trama-koldo-abandona-audiencia-nacional-98763566) a un importe que oscila entre el 1,29 euros y 1.32 euros. "En esa aparente exigua diferencia, multiplicado por 8.000.000 de unidades, radica su importante beneficio", advierte el inspector, quien cree "llamativo" que esta sociedad, que no es especialista en el sector, pudiera obtener en el mercado chino tantas mascarillas en los primeros momentos de la pandemia, sobre todo porque también suministr? tapabocas a otro intermediario en Italia.
Image ID:
98972252
Primeras im?genes de V?ctor de Aldama, en libertad.
/ EFE
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La madrile?a Star TIC Innovation s? dispone de actividad en el sector "que parece real". A ella se le adquieren 6.229.400 mascarillas. El precio individual medio por mascarilla fue de aproximadamente 1,43 euros.
Aldama y Cueto
Adem?s, los responsables de este negocio no fueron las personas que constan como titulares de las participaciones de la empresa: "Los auténticos beneficiarios son V?ctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, seg?n él mismo declar?, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jur?dica necesaria para llevarlo a cabo", especifica el informe, firmado por el inspector de la ONIF.
La ONIF destaca, adem?s, que la sociedad que recibi? las adjudicaciones p?blicas por un valor superior a los 53 millones de euros, Soluciones de Gesti?n es en realidad una "intermediaria ocasional que act?a como vendedora ante las Administraciones p?blicas, y que contrata la compra de mascarillas en un mercado de intermediarios habituales", y que incluye "como valor a?adido el transporte y la log?stica hasta el cliente". Sin embargo, no es fabricante ni intermediario habitual de estos productos. "Todo lo contrario; no consta que lo haya hecho nunca, ni con estos productos (mascarillas) ni con ninguno otro", advierte Hacienda.
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98972350
José Luis ?balos, tras la comparecencia de su despedida del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
/ JOS? LUIS ROCA
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16,6 millones
Los que s? recibieron unos beneficios "elevad?simos" en la operaci?n que propici? como conseguidor Koldo Garc?a Izaguirre fueron las empresas de Cueto y De Aldama, con un beneficio neto de 16.634.467 euros, de los que una tercera parte, 5.544.822 euros, para el due?o del Zamora CF.
Por estos hechos, concluye el informe, el empresario Juan Carlos Cueto habr?a cometido un delito fiscal con su empresa Soluciones de Gesti?n, pues dej? de ingresar 200.000 euros del Impuesto sobre Sociedades de 2020.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/trama-koldo-valio-intermediario-vinculado-panama-98972415)
La operaci?n de compra de los tapabocas se llev? a cabo en cuatro niveles: proveedores chinos, proveedores espa?oles, la comercializadora (la empresa Soluciones de Gesti?n SL) y los clientes finales, en este caso las Administraciones p?blicas del PSOE. La participaci?n de todo ellos ha permitido que la empresa de uno de los cabecillas de la trama, Juan Carlos Cueto, lograra beneficios "muy elevados", que después asign? a "comisiones e intermediaciones", destaca la ONIF.
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"Siendo todas de origen chino, m?s del 60% de las mascarillas se adquirieron a aparentes proveedores espa?oles; el m?s importante sin experiencia en el sector", resalta Hacienda, que pone de manifiesto que los proveedores principales del negocio fueron dos firmas espa?olas. En concreto, la valenciana Gama Global Trading, uno de cuyos propietarios fue vinculado con cuentas bancarias de Panam?; y la madrile?a Star TIC Innovation and Smart Global Medical.
No fueron proveedores
Aunque en realidad no fueron proveedores, dice la ONIF, porque compraron las mascarillas en el mercado chino, por lo que act?an como intermediarios, pues abonan las mascarillas a otros intermediarios, lo que hace que sus ganancias sean muy reducidas: "La sociedad valenciana apenas obtiene beneficios, lo que resulta llamativo, por lo que parece cumplir la funci?n de alejar parte del pago de comisiones" a la empresa de Cueto, concluye el inspector.
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Diagrama del caso Koldo sobre la venta de las mascarillas.
REDACCI?N
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Casi todos los beneficios que obtuvo Gama Global fueron repartidos "en comisiones por intermediaci?n a empresas espa?olas". En concreto, a intermediarios espa?oles que facturaron por medio de otras sociedades: Global Associated Technitian 2020, a nombre de José Luis Elgorriaga Oribe; Arsh Consultancy, cuyo responsable es César Alonso Mollar; e Ipilar, cuyo responsable es Israel Pilar Ortiz. Una tercera comisi?n se produce en relaci?n a la venta de material sanitario en Italia, que implic? otro pago a la sociedad espa?ola Itulli SL, cuyos due?os son italianos.
Hasta marzo de 2020 Gama Global se dedicaba en exclusiva al comercio de toda clase de productos y a la venta de coches. "De sus socios y administradores constan, incluso publicados, antecedentes de informaci?n con cuentas bancarias en Panam? (Sergio Figueroa Alonso). Actualmente esta sociedad se encuentra en proceso concursal, lo que nos ofrece una idea de su funci?n interpuesta", destaca el inspector de la Agencia Tributaria.
"Importante beneficio"
Gama Global adquiere las mascarillas en China, a un importe medio de entre 1,1 euros y 1,2 euros la unidad. Desde el mismo aeropuerto de Shenzen (China) vende a la firma de Juan Carlos Cueto (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cueto-lider-trama-koldo-abandona-audiencia-nacional-98763566) a un importe que oscila entre el 1,29 euros y 1.32 euros. "En esa aparente exigua diferencia, multiplicado por 8.000.000 de unidades, radica su importante beneficio", advierte el inspector, quien cree "llamativo" que esta sociedad, que no es especialista en el sector, pudiera obtener en el mercado chino tantas mascarillas en los primeros momentos de la pandemia, sobre todo porque también suministr? tapabocas a otro intermediario en Italia.
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Primeras im?genes de V?ctor de Aldama, en libertad.
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La madrile?a Star TIC Innovation s? dispone de actividad en el sector "que parece real". A ella se le adquieren 6.229.400 mascarillas. El precio individual medio por mascarilla fue de aproximadamente 1,43 euros.
Aldama y Cueto
Adem?s, los responsables de este negocio no fueron las personas que constan como titulares de las participaciones de la empresa: "Los auténticos beneficiarios son V?ctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, seg?n él mismo declar?, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jur?dica necesaria para llevarlo a cabo", especifica el informe, firmado por el inspector de la ONIF.
La ONIF destaca, adem?s, que la sociedad que recibi? las adjudicaciones p?blicas por un valor superior a los 53 millones de euros, Soluciones de Gesti?n es en realidad una "intermediaria ocasional que act?a como vendedora ante las Administraciones p?blicas, y que contrata la compra de mascarillas en un mercado de intermediarios habituales", y que incluye "como valor a?adido el transporte y la log?stica hasta el cliente". Sin embargo, no es fabricante ni intermediario habitual de estos productos. "Todo lo contrario; no consta que lo haya hecho nunca, ni con estos productos (mascarillas) ni con ninguno otro", advierte Hacienda.
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José Luis ?balos, tras la comparecencia de su despedida del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
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Los que s? recibieron unos beneficios "elevad?simos" en la operaci?n que propici? como conseguidor Koldo Garc?a Izaguirre fueron las empresas de Cueto y De Aldama, con un beneficio neto de 16.634.467 euros, de los que una tercera parte, 5.544.822 euros, para el due?o del Zamora CF.
Por estos hechos, concluye el informe, el empresario Juan Carlos Cueto habr?a cometido un delito fiscal con su empresa Soluciones de Gesti?n, pues dej? de ingresar 200.000 euros del Impuesto sobre Sociedades de 2020.
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