الريــم
02-29-2024, 12:40 AM
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama de corrupci?n en la compra de mascarillas desarticulada en el caso Koldo (https://www.sport.es/es/temas/caso-koldo-1957027) sit?a al actual secretario general de Puertos del Estado, ?lvaro S?nchez Manzanares, como "interlocutor" del presunto comisionista V?ctor de Aldama -socio del supuesto cabecilla de la organizaci?n Juan Carlos Cueto y presidente del Zamora Club de F?tbol- para la adjudicaci?n del contrato m?s sustancioso de los investigados, el firmado con este organismo p?blico por valor de 20 millones de euros.
La relaci?n entre ambos se apunta en el auto, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/investigacion/20240228/juez-situa-actual-secretario-general-puertos-del-estado-interlocutor-comisionista-trama-koldo-98790294), del grupo Prensa Ibérica, por el que el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2, Ismael Moreno, ha acordado medidas cautelares contra Cueto. El empresario compareci? este miércoles ante el juez aunque solo respondi? a su abogado para negar el pago de comisiones y defender que sus beneficios por "ayudar" a los espa?oles a conseguir material sanitario en lo peor de la pandemia se ajustaron a lo habitual en este tipo de negocios.
El documento judicial se?ala que esta interlocuci?n se deduce del contenido de las intervenciones telef?nicas realizadas a la trama a finales del pasado a?o, que son las que también demuestran la relaci?n personal entre De Aldama y el que fuera escolta y exasesor del ministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), Koldo Garc?a. El due?o del club deportivo zamorano gozaba adem?s de un “pase especial” en el Ministerio de Transportes, seg?n detalla el juez.
Las llamadas que destacan los investigadores se produjeron en el contexto de una inspecci?n de Hacienda que estaba sufriendo la empresa adjudicataria de los contratos de mascarillas, Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas S.L., y también a causa de una reclamaci?n por parte de la administraci?n balear (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/anticorrupcion-remitio-fiscalia-europea-contratos-trama-koldo-canarias-baleares-98693665) --que adjudic? contratos millonarios a esta empresa-- por las deficiencias que presentaron las mascarillas entregadas a las islas.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
98789271
En busca de la soluci?n de estos problemas, los investigadores apuntan una llamada producida el 2 de noviembre de 2023, desde un teléfono cuyo titular es Puertos del Estado al téléfono de Koldo Garc?a; as? como otra llamada posterior desde el mismo n?mero al exasesor ministerial con fecha del 28 de ese mismo mes.
Problemas con Hacienda
Cueto y De Aldama consensuaron una respuesta ante la Agencia Tributaria por el miedo a que pudiera afectar a terceras personas. Tal y como inform? este diario, Cueto se refiri? en una conversaci?n con una empleada de De Aldama a la cita que el due?o del club zamorano ten?a con Hacienda y se?al?: “Como vaya alguien all? y empiece a largar y rajar, tiene un problema".
Seg?n apunta el juez Moreno, Soluciones e Gesti?n habr?a cometido un fraude fiscal de 200.000 euros en el a?o 2020. De acuerdo a un informe emitido por la delegaci?n de la Agencia Tributaria en Arag?n, "esta sociedad dej? de ingresar 200.000 euros del Impuesto sobre Sociedades de 2020 como consecuencia de un ajuste fiscal por deterioro de crédito en 2019".
En cuanto a la reclamaci?n econ?mica ligada al contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el auto detalla que la intervenci?n de Koldo Garc?a detectada a finales del pasado a?o -el exasesor de ?balos ya se encontraba totalmente desvinculado de Transportes- se realiz? a petici?n Cueto. En este momento, el que fuera escolta del ministro, "prevaliéndose de la situaci?n derivada de su relaci?n personal con funcionarios p?blicos y autoridades estar?a ejerciendo su influencia para conseguir una resoluci?n beneficiosa para Soluciones de Gesti?n".
Gestiones de Koldo también en 2024
De hecho, Koldo Garc?a ya conoc?a que el desde el 17 de octubre de 2023 que la administraci?n balear reclamaba al empresario aproximadamente tres millones de euros "debido al estado de las mascarillas que fueron entregadas como contrapartida del contrato" que se firm? con el Servicio de Salud de las Islas Baleares. "Desde ese momento hasta el d?a 12 de enero de 2024 Cueto ha solicitado la influencia de Koldo para que no prospere", detalla la resoluci?n judicial.
Del an?lisis de las llamadas también se infiere, seg?n el auto del juez, que Koldo Garc?a tiene constancia de la ganancia obtenida por Cueto con la adjudicaci?n de los contratos investigados a Soluciones de Gesti?n, y ello a pesar de que Cueto no es el titular real de la empresa.
De este modo, "la actividad operativa, la intervenci?n telef?nica y la captaci?n de las comunicaciones orales de los investigados ha permitido vincular directamente a Koldo con los contratos investigados", a?ade el juez.
Falta de capacidad de De Aldama
En relaci?n con De Aldama, seg?n la misma resoluci?n, se a?ade su versi?n de los hechos ante la Oficina Nacional de Investigaci?n del Fraude (ONIF). Dijo que fue al tener conocimiento de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir equipos de protecci?n individual -- dado que él "no dispon?a de medios humanos y materiales necesarios ni de financiaci?n suficiente para acometer el proyecto en solitario,"-- cuando contact? con el Grupo Cueto y Soluciones. Quer?a, "aprovechar su capacidad y ejecutar el contrato".
Teniendo en cuenta que el denominado grupo Cueto, pese a no aparecer en los papeles, es el titular real de Soluciones de Gesti?n, el juez concreta en este punto quiénes son los 'ide?logos' del "proyecto conjunto" que dio lugar a los contratos objeto de investigaci?n: Juan Carlos Cueto y Victor de Aldama.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-situa-actual-secretario-general-puertos-estado-interlocutor-koldo-98792744)
La relaci?n entre ambos se apunta en el auto, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/investigacion/20240228/juez-situa-actual-secretario-general-puertos-del-estado-interlocutor-comisionista-trama-koldo-98790294), del grupo Prensa Ibérica, por el que el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2, Ismael Moreno, ha acordado medidas cautelares contra Cueto. El empresario compareci? este miércoles ante el juez aunque solo respondi? a su abogado para negar el pago de comisiones y defender que sus beneficios por "ayudar" a los espa?oles a conseguir material sanitario en lo peor de la pandemia se ajustaron a lo habitual en este tipo de negocios.
El documento judicial se?ala que esta interlocuci?n se deduce del contenido de las intervenciones telef?nicas realizadas a la trama a finales del pasado a?o, que son las que también demuestran la relaci?n personal entre De Aldama y el que fuera escolta y exasesor del ministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), Koldo Garc?a. El due?o del club deportivo zamorano gozaba adem?s de un “pase especial” en el Ministerio de Transportes, seg?n detalla el juez.
Las llamadas que destacan los investigadores se produjeron en el contexto de una inspecci?n de Hacienda que estaba sufriendo la empresa adjudicataria de los contratos de mascarillas, Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas S.L., y también a causa de una reclamaci?n por parte de la administraci?n balear (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/anticorrupcion-remitio-fiscalia-europea-contratos-trama-koldo-canarias-baleares-98693665) --que adjudic? contratos millonarios a esta empresa-- por las deficiencias que presentaron las mascarillas entregadas a las islas.
M?s informaci?n (Auto)
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98789271
En busca de la soluci?n de estos problemas, los investigadores apuntan una llamada producida el 2 de noviembre de 2023, desde un teléfono cuyo titular es Puertos del Estado al téléfono de Koldo Garc?a; as? como otra llamada posterior desde el mismo n?mero al exasesor ministerial con fecha del 28 de ese mismo mes.
Problemas con Hacienda
Cueto y De Aldama consensuaron una respuesta ante la Agencia Tributaria por el miedo a que pudiera afectar a terceras personas. Tal y como inform? este diario, Cueto se refiri? en una conversaci?n con una empleada de De Aldama a la cita que el due?o del club zamorano ten?a con Hacienda y se?al?: “Como vaya alguien all? y empiece a largar y rajar, tiene un problema".
Seg?n apunta el juez Moreno, Soluciones e Gesti?n habr?a cometido un fraude fiscal de 200.000 euros en el a?o 2020. De acuerdo a un informe emitido por la delegaci?n de la Agencia Tributaria en Arag?n, "esta sociedad dej? de ingresar 200.000 euros del Impuesto sobre Sociedades de 2020 como consecuencia de un ajuste fiscal por deterioro de crédito en 2019".
En cuanto a la reclamaci?n econ?mica ligada al contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares, el auto detalla que la intervenci?n de Koldo Garc?a detectada a finales del pasado a?o -el exasesor de ?balos ya se encontraba totalmente desvinculado de Transportes- se realiz? a petici?n Cueto. En este momento, el que fuera escolta del ministro, "prevaliéndose de la situaci?n derivada de su relaci?n personal con funcionarios p?blicos y autoridades estar?a ejerciendo su influencia para conseguir una resoluci?n beneficiosa para Soluciones de Gesti?n".
Gestiones de Koldo también en 2024
De hecho, Koldo Garc?a ya conoc?a que el desde el 17 de octubre de 2023 que la administraci?n balear reclamaba al empresario aproximadamente tres millones de euros "debido al estado de las mascarillas que fueron entregadas como contrapartida del contrato" que se firm? con el Servicio de Salud de las Islas Baleares. "Desde ese momento hasta el d?a 12 de enero de 2024 Cueto ha solicitado la influencia de Koldo para que no prospere", detalla la resoluci?n judicial.
Del an?lisis de las llamadas también se infiere, seg?n el auto del juez, que Koldo Garc?a tiene constancia de la ganancia obtenida por Cueto con la adjudicaci?n de los contratos investigados a Soluciones de Gesti?n, y ello a pesar de que Cueto no es el titular real de la empresa.
De este modo, "la actividad operativa, la intervenci?n telef?nica y la captaci?n de las comunicaciones orales de los investigados ha permitido vincular directamente a Koldo con los contratos investigados", a?ade el juez.
Falta de capacidad de De Aldama
En relaci?n con De Aldama, seg?n la misma resoluci?n, se a?ade su versi?n de los hechos ante la Oficina Nacional de Investigaci?n del Fraude (ONIF). Dijo que fue al tener conocimiento de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir equipos de protecci?n individual -- dado que él "no dispon?a de medios humanos y materiales necesarios ni de financiaci?n suficiente para acometer el proyecto en solitario,"-- cuando contact? con el Grupo Cueto y Soluciones. Quer?a, "aprovechar su capacidad y ejecutar el contrato".
Teniendo en cuenta que el denominado grupo Cueto, pese a no aparecer en los papeles, es el titular real de Soluciones de Gesti?n, el juez concreta en este punto quiénes son los 'ide?logos' del "proyecto conjunto" que dio lugar a los contratos objeto de investigaci?n: Juan Carlos Cueto y Victor de Aldama.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-situa-actual-secretario-general-puertos-estado-interlocutor-koldo-98792744)