الريــم
02-26-2024, 10:22 AM
Las inspecciones realizadas por la Oficina de Investigaci?n del Fraude (https://www.epe.es/es/investigacion/20240226/trama-koldo-antifraude-detecta-delitos-fiscales-operaciones-financieras-98579080) (ONIF) han detectado que las empresas de la trama corrupta de Koldo Garc?a Izaguirre (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscal-situa-inicio-trama-viaje-abalos-koldo-98575142), el que fuera asesor en el Ministerio de Transportes del ex ministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/temas/jose-luis-abalos-1857157), han cometido presuntamente dos delitos contra la Hacienda P?blica, seg?n especifica un auto del pasado 22 de febrero, al que ha tenido acceso este peri?dico.
En concreto, se refieren a la sociedad instrumental Soluciones de Gesti?n y Apoyo a la Empresa SL, que gan? 9,6 millones de euros y cuyo propietario de hecho es el supuesto cabecilla de la red corrupta, Juan Carlos Cueto; pero también a las sociedades MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune, con las que el due?o del Zamora CF, V?ctor Gonzalo de Aldama Delgado, recibi? pagos por 5,5 millones de euros.
"Estas dos ?ltimas sociedades fueron utilizadas por De Aldama para el cobro de las comisiones", concluye la Fiscal?a Anticorrupci?n en su querella, que fue admitida a tr?mite por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Una inspecci?n
Precisamente en una reuni?n de 15 de febrero de 2023, que fue "escuchada" por los agentes de la Unidad Central Operativa (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/guardia-civil-instalo-microfono-cazar-koldo-socios-98567119) (UCO) de la Guardia Civil, Koldo Garc?a Izaguirre (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/pinchazo-empresarios-trama-koldo-abalos-98560912) explica a Juan Carlos Cueto que De Aldama ten?a abierta por Antifraude (ONIF) una inspecci?n por las plusval?as obtenidas por medio de las empresas MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune por intermediar en la adjudicaci?n de los contratos que fueron denunciados por el Partido Popular ante la Fiscal?a Anticorrupci?n.
El mencionado auto destaca la relevancia que tiene una de las inspecciones realizadas por Hacienda a la firma Soluciones de Gesti?n, "pues los ingresos que se examinan dimanan de las adjudicaciones p?blicas que est?n siendo investigadas en el presente procedimiento". En concreto, estas empresas habr?an ganado al menos 15 millones de euros tras recibir contratos de la Administraci?n p?blica por 53 millones de euros.
Image ID:
98662981
Koldo Garc?a, exasesor de José Luis ?balos, a su salida de la Audiencia el pasado jueves.
EP
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1200
675
De hecho, la inspecci?n, seg?n Anticorrupci?n, motiv? varias reuniones entre el supuesto cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, y Koldo Garc?a Izaguirre, pese a que este ?ltimo no tiene aparentemente vinculaciones societarias con las empresas. Sin embargo, s? era cargo p?blico de Transportes, el ministerio que sufrag? las mascarillas.
Inspecci?n de Hacienda
En una de las conversaciones grabadas por la UCO de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131) por orden del magistrado, de 3 de octubre de 2023, Cueto conversa con una empleada en relaci?n a una citaci?n para que De Aldama compareciera el 18 de octubre acompa?ado de un abogado en la Agencia Tributaria.
"En la citada llamada Cueto llegaba a afirmar que las personas que comparezcan deben hacerlo con asistencia letrada ya que, como vaya alguien all? y empiece a largar y rajar, tiene un problema", afirma la Fiscal?a. Este miedo, prosigue, "podr?a estar ligado a que De Aldama fuera considerado un 'comisionista' a ojos de la Agencia Tributaria, deducci?n extra?da de las conversaciones telef?nicas intervenidas".
Tal y c?mo adelant? este El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL, manten?a en plena pandemia una deuda con Hacienda de 269.989 euros por el Impuesto sobre Sociedades de los a?os 2012, 2013 y 2014, seg?n especifica un auto de 29 de junio de 2023.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a los implicados en la trama de Koldo Garc?a Izaguirre por los presuntos delitos de organizaci?n criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tr?fico de influencias.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/antifraude-detecta-delitos-fiscales-operaciones-98663156)
En concreto, se refieren a la sociedad instrumental Soluciones de Gesti?n y Apoyo a la Empresa SL, que gan? 9,6 millones de euros y cuyo propietario de hecho es el supuesto cabecilla de la red corrupta, Juan Carlos Cueto; pero también a las sociedades MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune, con las que el due?o del Zamora CF, V?ctor Gonzalo de Aldama Delgado, recibi? pagos por 5,5 millones de euros.
"Estas dos ?ltimas sociedades fueron utilizadas por De Aldama para el cobro de las comisiones", concluye la Fiscal?a Anticorrupci?n en su querella, que fue admitida a tr?mite por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Una inspecci?n
Precisamente en una reuni?n de 15 de febrero de 2023, que fue "escuchada" por los agentes de la Unidad Central Operativa (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/guardia-civil-instalo-microfono-cazar-koldo-socios-98567119) (UCO) de la Guardia Civil, Koldo Garc?a Izaguirre (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/pinchazo-empresarios-trama-koldo-abalos-98560912) explica a Juan Carlos Cueto que De Aldama ten?a abierta por Antifraude (ONIF) una inspecci?n por las plusval?as obtenidas por medio de las empresas MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune por intermediar en la adjudicaci?n de los contratos que fueron denunciados por el Partido Popular ante la Fiscal?a Anticorrupci?n.
El mencionado auto destaca la relevancia que tiene una de las inspecciones realizadas por Hacienda a la firma Soluciones de Gesti?n, "pues los ingresos que se examinan dimanan de las adjudicaciones p?blicas que est?n siendo investigadas en el presente procedimiento". En concreto, estas empresas habr?an ganado al menos 15 millones de euros tras recibir contratos de la Administraci?n p?blica por 53 millones de euros.
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Koldo Garc?a, exasesor de José Luis ?balos, a su salida de la Audiencia el pasado jueves.
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De hecho, la inspecci?n, seg?n Anticorrupci?n, motiv? varias reuniones entre el supuesto cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, y Koldo Garc?a Izaguirre, pese a que este ?ltimo no tiene aparentemente vinculaciones societarias con las empresas. Sin embargo, s? era cargo p?blico de Transportes, el ministerio que sufrag? las mascarillas.
Inspecci?n de Hacienda
En una de las conversaciones grabadas por la UCO de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131) por orden del magistrado, de 3 de octubre de 2023, Cueto conversa con una empleada en relaci?n a una citaci?n para que De Aldama compareciera el 18 de octubre acompa?ado de un abogado en la Agencia Tributaria.
"En la citada llamada Cueto llegaba a afirmar que las personas que comparezcan deben hacerlo con asistencia letrada ya que, como vaya alguien all? y empiece a largar y rajar, tiene un problema", afirma la Fiscal?a. Este miedo, prosigue, "podr?a estar ligado a que De Aldama fuera considerado un 'comisionista' a ojos de la Agencia Tributaria, deducci?n extra?da de las conversaciones telef?nicas intervenidas".
Tal y c?mo adelant? este El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, Soluciones de Gesti?n y Apoyo a Empresas SL, manten?a en plena pandemia una deuda con Hacienda de 269.989 euros por el Impuesto sobre Sociedades de los a?os 2012, 2013 y 2014, seg?n especifica un auto de 29 de junio de 2023.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a los implicados en la trama de Koldo Garc?a Izaguirre por los presuntos delitos de organizaci?n criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tr?fico de influencias.
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