الريــم
02-24-2024, 10:46 AM
Los miembros de una organizaci?n criminal no tienen por qué tener en com?n m?s que su interés por el dinero. De ah? que el destino que le den pueda ser muy diverso. En la 'trama Koldo' los beneficios (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/trama-koldo-millones-contratos-ministerio-abalos-98551866) que cada miembro obtuvo con la adjudicaci?n de contratos p?blicos, especialmente del*Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), del que Koldo Garc?a era asesor del entonces ministro José Luis ?balos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/empresa-trama-koldo-asesor-abalos-ministerio-transportes-98546030), se destinaron a f?rmulas tan dispares que van desde Brasil y Luxemburgo a Benidorm (Alicante) y Barco de Valdeorras (Ourense).
Seg?n el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que imputa a los presuntos miembros de la trama los delitos de organizaci?n criminal, blanqueo, cohecho y tr?fico de influencias, parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gesti?n, controlaba de hecho por Juan Carlos Cueto, fueron trasferidas a Suro Capital Brasil Participacoes a través de una cuenta de la entidad en el Banco Itau BBA, en Brasil, para "dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero".
La sociedad MTM 180 Capital, titularidad del presidente del Zamora Club de F?tbol, V?ctor Gonzalo de Aldama Delgado, también imputado, realiz? una tranferencia de 1,6 millones a la sociedad Stronghold Credit, participada por Stronghold Partners, cuyo ?nico accionista es la luxemburguesa Stronghold Topco. El dinero proced?a de fondos recibidos de Soluciones de Gesti?n y un préstamo de un mill?n de euros.
Pese a esa sofistificaci?n o, al menos, internacionalizaci?n del dinero, Aldama y Cueto también recurren a métodos de inversi?n mucho m?s tradicionales, como la adquisici?n de fincas en la comarca de Barco de Valdeorras. La Fiscal?a Anticorrupci?n sostiene que "fueron adquiridas por Soluciones de Gesti?n para después ser traspasadas a Comercializadora Santa B?rbara, también integrada en el grupo Cueto". Los investigadores creen que en esta operativa también intervino el subteniente de la Guardia Civil destinado en la Secci?n de Seguridad de Nuevos Ministerios y también imputado en la trama, José Luis Rodriguez Garc?a, al que se considera "clave" en el ministerio y que conduc?a un veh?culo a nombre de dicho grupo empresarial.
Ladrillo y familia
Pero el valor m?s seguro en la mentalidad espa?ola es el ladrillo y a él es al que recurri? Koldo Garc?a con la adquisici?n de tres inmuebles en Benidorm, uno de 170.000 euros, otro de 150.000 y un tercero, a nombre de su hija de entonces dos a?os, por importe de 115.000 euros. En este ?ltimo se pagaron 11.500 en met?lico y el resto con cheques librados contra la cuenta de la peque?a, a la que dos d?as antes se hab?an hecho nueve traspasos (dos supuestos préstamos de Joseba Garc?a Izaguirre, hermano de Koldo, y una donaci?n de 90.000 euros en efectivo).
Anticorrupci?n cifra en un total de 1.421.744 euros el dinero que tanto Koldo Garc?a como su esposa, Patricia Uriz, también imputada, ingresaron en sus cuentas entre los a?os 2017 y 2022. Proced?a de n?minas y pensiones percibidas, préstamos e ingresos en efectivo. "Los ingresos en efectivo se incrementaron sustancialmente a partir del a?o 2020 llegando a su punto ?lgido en 2021. En 2019 fueron 37.305; en 2020, 75.282; en 2021, 95.033, y en 2022, 88.443", afirma la querella.
El fiscal Luis Pastor destaca que se "incrementaron notablemente en marzo de 2020, cuando fueron adjudicados los contratos", y que el periodo en el que el matrimonio tuvo m?s ingresos coincide con el momento en "que m?s efectivo recibieron en sus cuentas y m?s gastos realizaron, como la amortizaci?n de préstamos. Por el contrario, en ese mismo espacio temporal, cesa su necesidad de realizar retiradas de dinero en efectivo de sus cuentas, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".
Seg?n la Fiscal?a, Koldo también utiliz? a su hermano Joseba "para ocultar su titularidad real sobre algunos inmuebles", lo que explica que se detectaran "una serie de traspasos desde las cuentas de Joseba a las de Koldo (...), por al menos 97.404 euros, realizados la mayor parte de ellos entre 2020 y 2022".
Joseba fue "receptor en sus cuentas de fondos en efectivo", que en el a?o 2020 alcanzaron los 130.652 euros; en el a?o 2021, 84.907, y en 2022, 52.215. Anticorrupci?n se?ala que entre él y su mujer ingresaron un total de 1.574.086 entre 2017 y 2022 siendo el concepto por el que m?s fondos han ingresado las transferencias. "Al igual que en el caso de Koldo, sus ingresos experimentaron un notable incremento en 2020, que alcanzaron los 490.294, manteniéndose en el ejercicio 2021, para decrecer durante el 2022".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/trama-koldo-blanqueo-mordidas-brasil-98596044)
Seg?n el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que imputa a los presuntos miembros de la trama los delitos de organizaci?n criminal, blanqueo, cohecho y tr?fico de influencias, parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gesti?n, controlaba de hecho por Juan Carlos Cueto, fueron trasferidas a Suro Capital Brasil Participacoes a través de una cuenta de la entidad en el Banco Itau BBA, en Brasil, para "dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero".
La sociedad MTM 180 Capital, titularidad del presidente del Zamora Club de F?tbol, V?ctor Gonzalo de Aldama Delgado, también imputado, realiz? una tranferencia de 1,6 millones a la sociedad Stronghold Credit, participada por Stronghold Partners, cuyo ?nico accionista es la luxemburguesa Stronghold Topco. El dinero proced?a de fondos recibidos de Soluciones de Gesti?n y un préstamo de un mill?n de euros.
Pese a esa sofistificaci?n o, al menos, internacionalizaci?n del dinero, Aldama y Cueto también recurren a métodos de inversi?n mucho m?s tradicionales, como la adquisici?n de fincas en la comarca de Barco de Valdeorras. La Fiscal?a Anticorrupci?n sostiene que "fueron adquiridas por Soluciones de Gesti?n para después ser traspasadas a Comercializadora Santa B?rbara, también integrada en el grupo Cueto". Los investigadores creen que en esta operativa también intervino el subteniente de la Guardia Civil destinado en la Secci?n de Seguridad de Nuevos Ministerios y también imputado en la trama, José Luis Rodriguez Garc?a, al que se considera "clave" en el ministerio y que conduc?a un veh?culo a nombre de dicho grupo empresarial.
Ladrillo y familia
Pero el valor m?s seguro en la mentalidad espa?ola es el ladrillo y a él es al que recurri? Koldo Garc?a con la adquisici?n de tres inmuebles en Benidorm, uno de 170.000 euros, otro de 150.000 y un tercero, a nombre de su hija de entonces dos a?os, por importe de 115.000 euros. En este ?ltimo se pagaron 11.500 en met?lico y el resto con cheques librados contra la cuenta de la peque?a, a la que dos d?as antes se hab?an hecho nueve traspasos (dos supuestos préstamos de Joseba Garc?a Izaguirre, hermano de Koldo, y una donaci?n de 90.000 euros en efectivo).
Anticorrupci?n cifra en un total de 1.421.744 euros el dinero que tanto Koldo Garc?a como su esposa, Patricia Uriz, también imputada, ingresaron en sus cuentas entre los a?os 2017 y 2022. Proced?a de n?minas y pensiones percibidas, préstamos e ingresos en efectivo. "Los ingresos en efectivo se incrementaron sustancialmente a partir del a?o 2020 llegando a su punto ?lgido en 2021. En 2019 fueron 37.305; en 2020, 75.282; en 2021, 95.033, y en 2022, 88.443", afirma la querella.
El fiscal Luis Pastor destaca que se "incrementaron notablemente en marzo de 2020, cuando fueron adjudicados los contratos", y que el periodo en el que el matrimonio tuvo m?s ingresos coincide con el momento en "que m?s efectivo recibieron en sus cuentas y m?s gastos realizaron, como la amortizaci?n de préstamos. Por el contrario, en ese mismo espacio temporal, cesa su necesidad de realizar retiradas de dinero en efectivo de sus cuentas, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".
Seg?n la Fiscal?a, Koldo también utiliz? a su hermano Joseba "para ocultar su titularidad real sobre algunos inmuebles", lo que explica que se detectaran "una serie de traspasos desde las cuentas de Joseba a las de Koldo (...), por al menos 97.404 euros, realizados la mayor parte de ellos entre 2020 y 2022".
Joseba fue "receptor en sus cuentas de fondos en efectivo", que en el a?o 2020 alcanzaron los 130.652 euros; en el a?o 2021, 84.907, y en 2022, 52.215. Anticorrupci?n se?ala que entre él y su mujer ingresaron un total de 1.574.086 entre 2017 y 2022 siendo el concepto por el que m?s fondos han ingresado las transferencias. "Al igual que en el caso de Koldo, sus ingresos experimentaron un notable incremento en 2020, que alcanzaron los 490.294, manteniéndose en el ejercicio 2021, para decrecer durante el 2022".
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