الريــم
02-21-2024, 01:50 PM
El juez de la Audiencia Nacional (https://www.sport.es/es/temas/audiencia-nacional-1836104) Santiago Pedraz ha ordenado revisar los movimientos de determinadas cuentas bancarias de los investigados por donaciones a Convergencia Democr?tica de Catalu?a (CDC) en el caso del 3% con la supuesta finalidad de financiar de forma fraudulenta a la formaci?n catalana.
En una breve providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 5 accede a la solicitud de la Fiscal?a Anticorrupci?n (https://www.sport.es/es/temas/fiscalia-anticorrupcion-1836346) de reactivar esta vertiente del caso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocara el archivo decretado por Pedraz, que en un principio no vio "indicio alguno" que acreditase "un mecanismo de afloramiento de dinero negro".
De este modo, y tras la decisi?n de la Sala, Pedraz ha acordado ahora las diligencias reclamadas por la Fiscal?a y ha requerido a las entidades bancarias que aparecen en un informe de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131), del 11 de enero de 2023, "los movimientos existentes en las cuentas all? rese?adas desde 2008 hasta 2014".
Anticorrupci?n cuantifica que entre 2008 y 2015 las cantidades recibidas en concepto de donaci?n por CDC ascendieron a 1,6 millones de euros, seg?n la informaci?n analizada por la Guardia Civil, y 769.800 euros entre 2009 y 2014, si se toma en consideraci?n la contabilidad de esta formaci?n pol?tica
En su informe pidiendo estas diligencias, el fiscal José Grinda se?alaba recordaba que en las declaraciones los investigados "se expuso, de manera casi coincidente" c?mo hac?an estas donaciones a solicitud de los que fueran tesoreros del partido Daniel Os?car y Andreu Viloca.
Unas donaciones, a?ad?a, que después se confirm? que no respond?an a cuotas de afiliados, sino que, seg?n explic? ante el juez el responsable jur?dico de CDC Francesc S?nchez, "podr?an ser pagos de cuotas de partido, no solo por las cuant?as sino porque hasta 2014 no se registraron dichas cuotas como donaciones por razones tributarias".
A juicio del fiscal, la "esencial coincidencia de fechas que abarcan desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2010" solo tiene una explicaci?n: "alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes"
En su comparecencia en el Juzgado, Os?car afirm? que el también investigado Germ? Gord?, exgerente de CDC y exconseller de Justicia, era quien dirig?a esta estructura, y sugiri? que el expresidente catal?n Artur Mas deb?a estar al tanto.
El extesorero explic? también "c?mo la mec?nica de afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades".
En esta vertiente del caso 3%, abierta en abril de 2020, se investiga por tanto una supuesta operativa de "pitufeo", que, seg?n se sospecha, pudo consistir en que ex altos cargos del partido donaban presuntamente dinero (generalmente 3.000 euros) a la formaci?n y después el partido se lo devolv?a en efectivo "con conocimiento de su origen il?cito".
Entre los investigados, adem?s de los ya citados, figuran varios exconsejeros catalanes, como Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig o Pere Mac?as.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/ordenan-revisar-cuentas-investigados-donaciones-98447592)
En una breve providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 5 accede a la solicitud de la Fiscal?a Anticorrupci?n (https://www.sport.es/es/temas/fiscalia-anticorrupcion-1836346) de reactivar esta vertiente del caso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocara el archivo decretado por Pedraz, que en un principio no vio "indicio alguno" que acreditase "un mecanismo de afloramiento de dinero negro".
De este modo, y tras la decisi?n de la Sala, Pedraz ha acordado ahora las diligencias reclamadas por la Fiscal?a y ha requerido a las entidades bancarias que aparecen en un informe de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131), del 11 de enero de 2023, "los movimientos existentes en las cuentas all? rese?adas desde 2008 hasta 2014".
Anticorrupci?n cuantifica que entre 2008 y 2015 las cantidades recibidas en concepto de donaci?n por CDC ascendieron a 1,6 millones de euros, seg?n la informaci?n analizada por la Guardia Civil, y 769.800 euros entre 2009 y 2014, si se toma en consideraci?n la contabilidad de esta formaci?n pol?tica
En su informe pidiendo estas diligencias, el fiscal José Grinda se?alaba recordaba que en las declaraciones los investigados "se expuso, de manera casi coincidente" c?mo hac?an estas donaciones a solicitud de los que fueran tesoreros del partido Daniel Os?car y Andreu Viloca.
Unas donaciones, a?ad?a, que después se confirm? que no respond?an a cuotas de afiliados, sino que, seg?n explic? ante el juez el responsable jur?dico de CDC Francesc S?nchez, "podr?an ser pagos de cuotas de partido, no solo por las cuant?as sino porque hasta 2014 no se registraron dichas cuotas como donaciones por razones tributarias".
A juicio del fiscal, la "esencial coincidencia de fechas que abarcan desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2010" solo tiene una explicaci?n: "alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes"
En su comparecencia en el Juzgado, Os?car afirm? que el también investigado Germ? Gord?, exgerente de CDC y exconseller de Justicia, era quien dirig?a esta estructura, y sugiri? que el expresidente catal?n Artur Mas deb?a estar al tanto.
El extesorero explic? también "c?mo la mec?nica de afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades".
En esta vertiente del caso 3%, abierta en abril de 2020, se investiga por tanto una supuesta operativa de "pitufeo", que, seg?n se sospecha, pudo consistir en que ex altos cargos del partido donaban presuntamente dinero (generalmente 3.000 euros) a la formaci?n y después el partido se lo devolv?a en efectivo "con conocimiento de su origen il?cito".
Entre los investigados, adem?s de los ya citados, figuran varios exconsejeros catalanes, como Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig o Pere Mac?as.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/ordenan-revisar-cuentas-investigados-donaciones-98447592)