الريــم
02-20-2024, 03:30 PM
El Equipo de Delincuencia Econ?mica de la Guardia Civil (https://www.sport.es/es/temas/guardia-civil-1835131) ha llevado a cabo en la ma?ana de este martes la explotaci?n de la operaci?n Memorable, en la que se investiga a una organizaci?n criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos. La cantidad defraudada de IVA que se le atribuye asciende a unos 140 millones euros en los ejercicios fiscales desde 2019 a 2024. Se han llevado a cabo 10 registros en viviendas y seis en empresas, ocho de ellos en Sevilla (https://www.sport.es/es/temas/sevilla-1837867).
Seg?n ha podido saber El Correo de Andaluc?a (https://www.sport.es/es/temas/andalucia-1835250) de fuentes de la investigaci?n, estas actuaciones han tenido lugar en diversos puntos de Andaluc?a y Catalu?a adem?s de en Sevilla: M?laga, Marbella, Algeciras, Jerez de la Frontera, Granada, Barcelona y Tarragona. Esta intervenci?n se ha hecho conjuntamente con el Departamento andaluz de Inspecci?n de la AEAT.
“A la organizaci?n se le imputa adem?s el delito de blanqueo de capitales por introducir en el circuito financiero legal los beneficios econ?micos reportados por el fraude”, apuntan fuentes oficiales. Con estas ganancias, la organizaci?n ha comprado “empresas del sector hotelero, hostelero, hospitales, establecimientos Burger King (https://www.sport.es/es/temas/burger-king-1954996), adem?s de veh?culos de alta gama y embarcaciones”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/cae-trama-defraudar-140-millones-98404149)
Seg?n ha podido saber El Correo de Andaluc?a (https://www.sport.es/es/temas/andalucia-1835250) de fuentes de la investigaci?n, estas actuaciones han tenido lugar en diversos puntos de Andaluc?a y Catalu?a adem?s de en Sevilla: M?laga, Marbella, Algeciras, Jerez de la Frontera, Granada, Barcelona y Tarragona. Esta intervenci?n se ha hecho conjuntamente con el Departamento andaluz de Inspecci?n de la AEAT.
“A la organizaci?n se le imputa adem?s el delito de blanqueo de capitales por introducir en el circuito financiero legal los beneficios econ?micos reportados por el fraude”, apuntan fuentes oficiales. Con estas ganancias, la organizaci?n ha comprado “empresas del sector hotelero, hostelero, hospitales, establecimientos Burger King (https://www.sport.es/es/temas/burger-king-1954996), adem?s de veh?culos de alta gama y embarcaciones”.
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