الريــم
01-24-2024, 09:50 PM
No hay nada que se le escape a Hacienda (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/hacienda-aclara-paro-97236509). El organismo tributario tiene el objetivo de luchar contra el fraude y el blanqueo de capital, y para ello colabora con los bancos, los cuales est?n obligados a proporcionar informaci?n sobre los clientes de la entidad. Esto no significa que la Agencia Tributaria investigue a todo el mundo, sino que est? interesada en los movimientos de dinero sospechosos. Es por ello que debemos tener cuidado con hacer grandes transferencias, porque podr?amos recibir una gran multa.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
97084689
Lucha de Hacienda contra el fraude
La Agencia Tributaria est? interesada, sobre todo, en los movimientos de dinero, pero no solo en quién los recibe. También tienen puesto el ojo sobre quién lo env?a, la frecuencia de env?o, las cantidades y los propios movimientos internos de las cuentas en Espa?a. El objetivo final es eliminar el blanqueo de dinero, el fraude y la financiaci?n del terrorismo.
Transferencias que persigue Hacienda
Si los préstamos o créditos pasan de 6.000 euros, es obligatorio notificar a Hacienda. Por otro lado, si la transacci?n es superior a 10.000 euros y no se ha notificado, pueden iniciar una investigaci?n. Adem?s, los recibidores de estas cantidades est?n obligados a incluirlas en la Declaraci?n de la Renta (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/hacienda-aclara-paro-97236509) del a?o siguiente y justificarlas.
La Agencia Tributaria también exige informar de transacciones superiores a los 3.000 euros y de movimientos con billetes de 500 euros, sea cual sea la cantidad final de la transferencia. Si ignoramos la orden de Hacienda y no informamos sobre estos movimientos, la multa puede llegar a los 2.500 euros. Si el particular no es capaz de justificar el origen de los fondos, con la sospecha de ser ilegal, la multa puede alcanzar los 150.000 euros. Los porcentajes de la sanci?n pueden ir del 2% hasta el 25%.
Qué hacer para no ser multado por Hacienda
Para evitar la investigaci?n y la multa de Hacienda, los que han recibido tales transacciones deben presentar el modelo S1 cumplimentado. Ah? el beneficiario podr? especificar sus datos, los datos del emisor y el origen del dinero. Al terminar el formulario, se puede presentar mediante certificado electr?nico o Cl@ve PIN. También hay que tener cuidado al rellenar mal el formulario, ya que conlleva una multa de 150 euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/actualidad/aviso-hacienda-cantidad-efectivo-multarte-2500-euros-dv-97308223)
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Lucha de Hacienda contra el fraude
La Agencia Tributaria est? interesada, sobre todo, en los movimientos de dinero, pero no solo en quién los recibe. También tienen puesto el ojo sobre quién lo env?a, la frecuencia de env?o, las cantidades y los propios movimientos internos de las cuentas en Espa?a. El objetivo final es eliminar el blanqueo de dinero, el fraude y la financiaci?n del terrorismo.
Transferencias que persigue Hacienda
Si los préstamos o créditos pasan de 6.000 euros, es obligatorio notificar a Hacienda. Por otro lado, si la transacci?n es superior a 10.000 euros y no se ha notificado, pueden iniciar una investigaci?n. Adem?s, los recibidores de estas cantidades est?n obligados a incluirlas en la Declaraci?n de la Renta (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/hacienda-aclara-paro-97236509) del a?o siguiente y justificarlas.
La Agencia Tributaria también exige informar de transacciones superiores a los 3.000 euros y de movimientos con billetes de 500 euros, sea cual sea la cantidad final de la transferencia. Si ignoramos la orden de Hacienda y no informamos sobre estos movimientos, la multa puede llegar a los 2.500 euros. Si el particular no es capaz de justificar el origen de los fondos, con la sospecha de ser ilegal, la multa puede alcanzar los 150.000 euros. Los porcentajes de la sanci?n pueden ir del 2% hasta el 25%.
Qué hacer para no ser multado por Hacienda
Para evitar la investigaci?n y la multa de Hacienda, los que han recibido tales transacciones deben presentar el modelo S1 cumplimentado. Ah? el beneficiario podr? especificar sus datos, los datos del emisor y el origen del dinero. Al terminar el formulario, se puede presentar mediante certificado electr?nico o Cl@ve PIN. También hay que tener cuidado al rellenar mal el formulario, ya que conlleva una multa de 150 euros.
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