الريــم
12-12-2023, 11:41 AM
La Fiscal?a Europea est? investigando la existencia de una presunta trama criminal de compraventa de veh?culos que habr?a utilizado sociedades instrumentales y testaferros para generar un "amplio margen de beneficios" a decenas de propietarios de concesionarios espa?oles. Lo habr?an hecho, seg?n defienden la UDEF y la Guardia Civil en un informe que obra en las diligencias previas incoadas por el Ministerio P?blico y al que ha tenido acceso este peri?dico, mediante la compra de coches de alta gama en Alemania, algunos valorados hasta en 200.000 euros, por parte de entidades instrumentales portuguesas. Los coches, que deb?an pasar por Espa?a antes de matricularse all?, nunca llegaban a su te?rico destino.
De esta forma, la investigaci?n fiscal previa asegura que "con su frenética actividad delictiva" habr?an evadido en menos de tres a?os el pago de millones de euros en concepto de IVA utilizando lo que se conoce como un fraude en forma de "carrusel".
Seg?n ha podido saber El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/investigacion/20231212/investigan-fraude-trama-europea-compraventa-coches-lujo-74-millones-95688475), del grupo Prensa Ibérica, la investigaci?n, que podr?a dar lugar a la presentaci?n de una querella criminal, ya toma como "punto de partida" que al menos 50 personas estuvieron implicadas en el presunto fraude por la compraventa de m?s de 1.900 veh?culos entre 2019 y 2021 por valor de al menos 74 millones de euros. Y eso que, seg?n apunta la documentaci?n, "es una cifra que parte de m?nimos".
El caso, que se inici? a ra?z de una investigaci?n de la Fiscal?a de Granada, pas? a manos de la Fiscal?a Europea al tratarse de un asunto de impuestos intracomunitario. En Espa?a, la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal de Polic?a Nacional (UDEF) y la Guardia Civil elaboraron un informe que obra en las diligencias incoadas por la Fiscal?a y el caso se encuentra actualmente en fase de declaraci?n de los investigados. Si existen indicios de delito lo sucedido podr?a llegar a la Audiencia Nacional.
El n?mero definitivo de acusados en nuestro pa?s todav?a est? por determinarse, aunque podr?an ser decenas de ellos repartidos por varias comunidades aut?nomas como Navarra, Andaluc?a, Madrid, La Rioja o Catalu?a. Seg?n explica la Fiscal?a espa?ola en un requerimiento fechado el pasado mes de octubre, lo sucedido podr?a ser constitutivo de delitos contra la Hacienda p?blica, pertenencia a organizaci?n criminal y blanqueo de capitales.
Frenética actividad delictiva
Los cabecillas de la organizaci?n habr?an buscado testaferros en Alemania, lo que se conoce en la jerga policial como “truchas”, para adquirir all? veh?culos de alta gama valorados entre 50.000 y 200.000 euros. Después, simulaban la venta a terceras personas en Portugal, y, finalmente, los coches se vend?an en concesionarios espa?oles, donde la investigaci?n todav?a estar?a dirimiendo qué propietarios de los mismos eran conscientes del entramado y cu?les no. Esos coches jam?s llegaban a rodar por suelo portugués, pero, si eran detenidos durante su supuesto paso por Espa?a, ten?an permiso.
Con este entramado fiscal, denominado por la investigaci?n como "fraude carrusel con trucha remota", lo que se pretender?a es confundir a la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de tributar el IVA por la venta de esos veh?culos.
"No cabe duda de la presunta existencia de una frenética actividad delictiva ligada a un fraude de IVA comunitario, el cual estaba perfectamente orquestado a través de una organizaci?n definida y que adem?s era generadora de estructuras mercantiles totalmente instrumentalizadas. A través de ellas se genera un volumen de negocio que aporta pingües beneficios no solo en la fase de adquisici?n e introducci?n de veh?culos en Espa?a, sino también en la fase de distribuci?n final de los mismos", explica el informe conjunto que presentaron la UDEF y la Guardia Civil a finales de 2021.
'Truchas' para compra los coches
Seg?n ese documento, del que deriva la actual investigaci?n de la Fiscal?a Europea, los agentes, que iniciaron la investigaci?n en marzo de 2021, observaron "el dinamismo y facilidad" con el que la trama se adaptaba para "burlar" a la Administraci?n y evitar as? la "detecci?n" de sus actividades. "Por entonces se apuntaba a que el n?mero de veh?culos rondaba el miliar, cantidad que a d?a de hoy se ha quedado totalmente obsoleta fruto de la frenética actividad de la organizaci?n".
En los informes a los que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a se explica c?mo las mercantiles alemanas actuaban como proveedoras, "presumiendo connivencia con el entramado" por parte de algunas de ellas, y c?mo las portuguesas eran "constituidas e instrumentalizadas por los responsables de la organizaci?n como 'truchas remotas' para introducir los veh?culos de alta gama en Espa?a sin carga fiscal y dotando de un amplio margen de beneficios a las mercantiles espa?olas".
“Estamos en un momento preliminar de la investigaci?n y confiamos completamente en la inocencia de nuestro cliente", apunta Ospina. "Solicitamos la necesaria cautela cuando hablamos de fraudes de IVA en carrusel para determinar quién es el verdadero defraudador, pues reiteramos que estamos ante un caso, como muchos otros, donde quien vende un producto desconoc?a el desarrollo de un fraude fiscal en torno al mismo”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/investigan-fraude-trama-europea-compraventa-95724600)
De esta forma, la investigaci?n fiscal previa asegura que "con su frenética actividad delictiva" habr?an evadido en menos de tres a?os el pago de millones de euros en concepto de IVA utilizando lo que se conoce como un fraude en forma de "carrusel".
Seg?n ha podido saber El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/investigacion/20231212/investigan-fraude-trama-europea-compraventa-coches-lujo-74-millones-95688475), del grupo Prensa Ibérica, la investigaci?n, que podr?a dar lugar a la presentaci?n de una querella criminal, ya toma como "punto de partida" que al menos 50 personas estuvieron implicadas en el presunto fraude por la compraventa de m?s de 1.900 veh?culos entre 2019 y 2021 por valor de al menos 74 millones de euros. Y eso que, seg?n apunta la documentaci?n, "es una cifra que parte de m?nimos".
El caso, que se inici? a ra?z de una investigaci?n de la Fiscal?a de Granada, pas? a manos de la Fiscal?a Europea al tratarse de un asunto de impuestos intracomunitario. En Espa?a, la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal de Polic?a Nacional (UDEF) y la Guardia Civil elaboraron un informe que obra en las diligencias incoadas por la Fiscal?a y el caso se encuentra actualmente en fase de declaraci?n de los investigados. Si existen indicios de delito lo sucedido podr?a llegar a la Audiencia Nacional.
El n?mero definitivo de acusados en nuestro pa?s todav?a est? por determinarse, aunque podr?an ser decenas de ellos repartidos por varias comunidades aut?nomas como Navarra, Andaluc?a, Madrid, La Rioja o Catalu?a. Seg?n explica la Fiscal?a espa?ola en un requerimiento fechado el pasado mes de octubre, lo sucedido podr?a ser constitutivo de delitos contra la Hacienda p?blica, pertenencia a organizaci?n criminal y blanqueo de capitales.
Frenética actividad delictiva
Los cabecillas de la organizaci?n habr?an buscado testaferros en Alemania, lo que se conoce en la jerga policial como “truchas”, para adquirir all? veh?culos de alta gama valorados entre 50.000 y 200.000 euros. Después, simulaban la venta a terceras personas en Portugal, y, finalmente, los coches se vend?an en concesionarios espa?oles, donde la investigaci?n todav?a estar?a dirimiendo qué propietarios de los mismos eran conscientes del entramado y cu?les no. Esos coches jam?s llegaban a rodar por suelo portugués, pero, si eran detenidos durante su supuesto paso por Espa?a, ten?an permiso.
Con este entramado fiscal, denominado por la investigaci?n como "fraude carrusel con trucha remota", lo que se pretender?a es confundir a la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de tributar el IVA por la venta de esos veh?culos.
"No cabe duda de la presunta existencia de una frenética actividad delictiva ligada a un fraude de IVA comunitario, el cual estaba perfectamente orquestado a través de una organizaci?n definida y que adem?s era generadora de estructuras mercantiles totalmente instrumentalizadas. A través de ellas se genera un volumen de negocio que aporta pingües beneficios no solo en la fase de adquisici?n e introducci?n de veh?culos en Espa?a, sino también en la fase de distribuci?n final de los mismos", explica el informe conjunto que presentaron la UDEF y la Guardia Civil a finales de 2021.
'Truchas' para compra los coches
Seg?n ese documento, del que deriva la actual investigaci?n de la Fiscal?a Europea, los agentes, que iniciaron la investigaci?n en marzo de 2021, observaron "el dinamismo y facilidad" con el que la trama se adaptaba para "burlar" a la Administraci?n y evitar as? la "detecci?n" de sus actividades. "Por entonces se apuntaba a que el n?mero de veh?culos rondaba el miliar, cantidad que a d?a de hoy se ha quedado totalmente obsoleta fruto de la frenética actividad de la organizaci?n".
En los informes a los que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a se explica c?mo las mercantiles alemanas actuaban como proveedoras, "presumiendo connivencia con el entramado" por parte de algunas de ellas, y c?mo las portuguesas eran "constituidas e instrumentalizadas por los responsables de la organizaci?n como 'truchas remotas' para introducir los veh?culos de alta gama en Espa?a sin carga fiscal y dotando de un amplio margen de beneficios a las mercantiles espa?olas".
“Estamos en un momento preliminar de la investigaci?n y confiamos completamente en la inocencia de nuestro cliente", apunta Ospina. "Solicitamos la necesaria cautela cuando hablamos de fraudes de IVA en carrusel para determinar quién es el verdadero defraudador, pues reiteramos que estamos ante un caso, como muchos otros, donde quien vende un producto desconoc?a el desarrollo de un fraude fiscal en torno al mismo”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/investigan-fraude-trama-europea-compraventa-95724600)