الريــم
12-10-2023, 03:20 PM
LaGuardia Civil, en la operaci?n 'Parepal Mullers', ha detenido a 13 personas pertenecientes a una organizaci?n que habr?a estafado a través de internet m?s de seis millones de euros. Asimismo, se han registrado once domicilios en la localidad malague?a de Marbella y en M?laga capital.
Seg?n han informado desde el instituto armado a través de un comunicado, se han podido esclarecer al menos 100 delitos en diferentes puntos de todo el territorio nacional y otros 30 en diferentes pa?ses de la Uni?n Europea.
En los registros se ha intervenido 70 terminales m?viles, una tableta, seis ordenadores port?tiles, uno de sobremesa, una impresora a color, 85 tarjetas SIM de diferentes operadoras, material para realizar contratos fraudulentos, agendas en las se apuntaba la contabilidad de algunos miembros de la organizaci?n, documentaci?n bancaria e infinidad de tarjetas de crédito, 7.500 euros en efectivo y seis relojes de alta gama.
La investigaci?n se inici? a ra?z de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alcal? la Real (Jaén), en la que una empresa denunci? haber sido estafada mediante el método de 'Man in the Middle', una estafa que consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas mantienen por correo electr?nico, controlando los mails que ambas empresas se env?an.
En este caso, la empresa afectada denunci? que hab?a detectado un pago de una factura de 29.000 euros a otra empresa, momento en el cual los estafadores sustituyeron el n?mero de cuenta donde se deb?a efectuar dicho pago.
Continuando con las investigaciones, los agentes localizaron al titular de la cuenta donde se ingres? el dinero estafado, el cual result? ser una persona a la que hab?an usurpado la identidad, abriendo los presuntos autores hasta 13 cuentas a su nombre, todas en diferentes entidades bancarias de la provincia de M?laga.
Posteriormente, la Guardia Civil detect? a otras diez personas m?s que hab?a sido v?ctimas de usurpaci?n de su identidad, ya que la organizaci?n hab?a abierto otras 47 cuentas bancarias m?s. Esto sumaba un total de 60 cuentas controladas por la organizaci?n criminal.
Las cuentas eran abiertas por un primer escal?n que se dedicaba a esta tarea, abriendo presencialmente las cuentas bancarias en sucursales de la provincia de M?laga. Para la apertura utilizaban documentaci?n personal de las v?ctimas que hab?a sido extraviada o sustra?da, en diferentes puntos del territorio nacional, y por cada cuenta que habr?an obten?an un beneficio econ?mico.
La Guardia Civil ha podido determinar que la organizaci?n habr?a conseguido ingresar en las 60 cuentas m?s de dos millones de euros, de los cuales 620.000 euros habr?an sido transferidos a otras cuentas extranjeras y nacionales, trabajo que realizaba un segundo escal?n de la organizaci?n.
Asimismo, 408.000 euros fueron retirados en efectivo en cajeros por los miembros del tercer escal?n de la organizaci?n, y 972.000 euros han sido recuperados por los investigadores mediante el bloqueo de las cuentas bancarias.
Analizadas las cuentas, se ha podido constatar que la organizaci?n supuestamente ha cometido estafas por valor de m?s de seis millones de euros. Estos, establec?an v?nculos con empresas espa?olas y extranjeras, donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria, blanqueando as?, el dinero procedente de las estafas.
A los detenidos se les imputan la presunta autor?a de los delitos de estafas inform?ticas continuadas, pertenencia a organizaci?n criminal, falsedad documental, usurpaci?n del estado civil y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil contin?a con el an?lisis de la documentaci?n incautada, lo cual podr?a derivar en un mayor n?mero de delitos esclarecidos y m?s detenciones.
Esta actuaci?n se enmarca en la respuesta que desde la Direcci?n General de la Guardia Civil se ha dado para intentar mitigar el incremento exponencial en el n?mero de delitos cometidos a través de las TICs y, especialmente, las estafas inform?ticas, con la creaci?n de los Equipos @, con la misi?n de reforzar las capacidades de investigaci?n y persecuci?n de la cibercriminalidad a nivel nacional e internacional.
Desde la Guardia Civil han recordado que para prevenir este tipo de estafas se recomienda a las empresas acordar de forma previa los n?meros de cuenta a utilizar en las relaciones comerciales y establecer una v?a de contacto alternativo al correo electr?nico para verificar cualquier cambio de cuenta que se produzca.
También recomiendan el uso de contrase?as seguras, el env?o de correos electr?nicos y adjuntos cifrados y facilitar la formaci?n en ciberseguridad para empleados.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/desmantelan-malaga-red-habria-estafado-95658077)
Seg?n han informado desde el instituto armado a través de un comunicado, se han podido esclarecer al menos 100 delitos en diferentes puntos de todo el territorio nacional y otros 30 en diferentes pa?ses de la Uni?n Europea.
En los registros se ha intervenido 70 terminales m?viles, una tableta, seis ordenadores port?tiles, uno de sobremesa, una impresora a color, 85 tarjetas SIM de diferentes operadoras, material para realizar contratos fraudulentos, agendas en las se apuntaba la contabilidad de algunos miembros de la organizaci?n, documentaci?n bancaria e infinidad de tarjetas de crédito, 7.500 euros en efectivo y seis relojes de alta gama.
La investigaci?n se inici? a ra?z de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alcal? la Real (Jaén), en la que una empresa denunci? haber sido estafada mediante el método de 'Man in the Middle', una estafa que consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas mantienen por correo electr?nico, controlando los mails que ambas empresas se env?an.
En este caso, la empresa afectada denunci? que hab?a detectado un pago de una factura de 29.000 euros a otra empresa, momento en el cual los estafadores sustituyeron el n?mero de cuenta donde se deb?a efectuar dicho pago.
Continuando con las investigaciones, los agentes localizaron al titular de la cuenta donde se ingres? el dinero estafado, el cual result? ser una persona a la que hab?an usurpado la identidad, abriendo los presuntos autores hasta 13 cuentas a su nombre, todas en diferentes entidades bancarias de la provincia de M?laga.
Posteriormente, la Guardia Civil detect? a otras diez personas m?s que hab?a sido v?ctimas de usurpaci?n de su identidad, ya que la organizaci?n hab?a abierto otras 47 cuentas bancarias m?s. Esto sumaba un total de 60 cuentas controladas por la organizaci?n criminal.
Las cuentas eran abiertas por un primer escal?n que se dedicaba a esta tarea, abriendo presencialmente las cuentas bancarias en sucursales de la provincia de M?laga. Para la apertura utilizaban documentaci?n personal de las v?ctimas que hab?a sido extraviada o sustra?da, en diferentes puntos del territorio nacional, y por cada cuenta que habr?an obten?an un beneficio econ?mico.
La Guardia Civil ha podido determinar que la organizaci?n habr?a conseguido ingresar en las 60 cuentas m?s de dos millones de euros, de los cuales 620.000 euros habr?an sido transferidos a otras cuentas extranjeras y nacionales, trabajo que realizaba un segundo escal?n de la organizaci?n.
Asimismo, 408.000 euros fueron retirados en efectivo en cajeros por los miembros del tercer escal?n de la organizaci?n, y 972.000 euros han sido recuperados por los investigadores mediante el bloqueo de las cuentas bancarias.
Analizadas las cuentas, se ha podido constatar que la organizaci?n supuestamente ha cometido estafas por valor de m?s de seis millones de euros. Estos, establec?an v?nculos con empresas espa?olas y extranjeras, donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria, blanqueando as?, el dinero procedente de las estafas.
A los detenidos se les imputan la presunta autor?a de los delitos de estafas inform?ticas continuadas, pertenencia a organizaci?n criminal, falsedad documental, usurpaci?n del estado civil y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil contin?a con el an?lisis de la documentaci?n incautada, lo cual podr?a derivar en un mayor n?mero de delitos esclarecidos y m?s detenciones.
Esta actuaci?n se enmarca en la respuesta que desde la Direcci?n General de la Guardia Civil se ha dado para intentar mitigar el incremento exponencial en el n?mero de delitos cometidos a través de las TICs y, especialmente, las estafas inform?ticas, con la creaci?n de los Equipos @, con la misi?n de reforzar las capacidades de investigaci?n y persecuci?n de la cibercriminalidad a nivel nacional e internacional.
Desde la Guardia Civil han recordado que para prevenir este tipo de estafas se recomienda a las empresas acordar de forma previa los n?meros de cuenta a utilizar en las relaciones comerciales y establecer una v?a de contacto alternativo al correo electr?nico para verificar cualquier cambio de cuenta que se produzca.
También recomiendan el uso de contrase?as seguras, el env?o de correos electr?nicos y adjuntos cifrados y facilitar la formaci?n en ciberseguridad para empleados.
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