الريــم
11-30-2023, 10:40 AM
La justicia mantiene abierta una investigaci?n declarada secreta desde 2018 en relaci?n con la actividad del despacho Equipo Econ?mico, fundado en 2006 por quien fuera hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, Crist?bal Montoro (https://www.sport.es/es/temas/cristobal-montoro-1906913), por una docena de supuestos delitos de corrupci?n. Seg?n la Fiscal?a especializada, los responsables de la entidad los habr?an cometido en beneficio de sus clientes, al usar sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda", del que habr?an formado parte anteriormente ocupando puestos de responsabilidad.
?Qué se investiga en la causa contra Equipo Econ?mico, el despacho que fund? el exministro Montoro?
La causa contra equipo Econ?mico -la segunda que se abre contra el despacho, tras la investigaci?n sobrese?da en 2019 por un juzgado de Madrid-, la instruye el titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que mantiene sus pesquisas en secreto desde 2018. Seg?n la documentaci?n judicial a las que ha tenido acceso este diario, las personas que dirigen Equipo Econ?mico formar?an parte de una trama u organizaci?n dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gas?sticas englobadas en la Asociaci?n de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM).
No obstante, la documentaci?n incautada en el curso de la instrucci?n hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podr?a haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho o personas se?aladas por los responsables del mismo, y la investigaci?n se encuentra a expensas de que se analice toda esa informaci?n.
?Qué relaci?n tiene el que fue dos veces ministro de Hacienda con Equipo Econ?mico?
Equipo Econ?mico (EE), antes Montoro Asociados y desde el a?o 2016 Global Afteli (GA), fue fundada por Montoro en 2006. Con ocasi?n de la instrucci?n iniciada en 2017 por un juez de Madrid, que vinculaba al despacho con unos contratos irregulares con las c?maras de comercio, el entonces titular de Hacienda con Mariano Rajoy defendi? que se hab?a desvinculado de la entidad dos a?os después de su puesta en marcha, en 2008. Entre los investigados en la causa abierta en Madrid se encontraba su hermano Ricardo, que ejerci? como consejero del despacho, y los tres actuales responsables, que ahora siguen bajo la lupa de la justicia.
?A quién se investiga y por qué delitos?
Desde diciembre de 2021 existe una investigaci?n abierta al presidente ejecutivo de la compa??a, Ricardo Mart?nez Rico y contra los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigi? la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Los dos primeros fueron altos cargos del Ministerio de Hacienda, seg?n confirma la propia p?gina web de la compa??a. Vicente-Tutor trabaj? 13 a?os en Hacienda y lleg? a formar parte del Comité de Direcci?n de dicha instituci?n, mientras que Mart?nez Rico fue director del gabinete del ministro Montoro y en 2003 asumi? el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.
La causa contra ellos se formul? a ra?z del hallazgo casual de unos correos electr?nicos de 2013 en los registros a una empresa gas?stica, a lo que se sum? una denuncia an?nima que apuntaba hasta 12 delitos: cohecho, fraude contra la administraci?n p?blica, prevaricaci?n, tr?fico de influencias, negociaciones prohibidas, malversaci?n, contra la hacienda P?blica, blanqueo de capitales, corrupci?n en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencia y pertenencia a organizaci?n criminal, si bien ser? la investigaci?n la que, a su término, se ocupe de fijar una calificaci?n jur?dica de los hechos, a los que podr?a a?adirse revelaci?n de secretos, seg?n las fuentes consultadas por este diario.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
93554010
?Por qué la causa se encuentra paralizada?
Las pesquisas han encontrado obst?culos en la propia Fiscal?a Anticorrupci?n. La fiscal al frente de las pesquisas, Carmen Garc?a Cerd?, recurri? a un mecanismo poco habitual, la aplicaci?n del art?culo 27 del Estatuto Fiscal, para mostrar su discrepancia con las ?rdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, que no era partidario de practicar m?s diligencias en relaci?n con los documentos adjuntos a los correos que hab?an aparecido en la causa. Al alegar a dicho precepto, oblig? a la celebraci?n de una Junta de Fiscales para tratar de sumar apoyos a su posici?n.
Sin embargo, en la reuni?n celebrada el pasado 26 de septiembre, Luz?n obtuvo el respaldo de 19 compa?eros, mientras que solo cinco apostaron por Garc?a Cerd?, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucci?n no se practicar?n.
?Afectan las pesquisas a m?s asuntos derivados de la actividad del despacho?
Tras intervenir los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, en un registro realizado en su sede en Vila-Seca (Tarragona), los investigadores encontraron correos que les hac?an sospechar de que el modus operandi del despacho para lograr influencias en la Administraci?n que beneficiaran a sus clientes iban m?s all? de los productores de gas.
De hecho, y en respuesta a un recurso de la Fiscal?a dirigido a levantar el secreto de las actuaciones, la propia Audiencia Provincial de Tarragona daba cuenta de la "extrema complejidad" que presenta la causa y del "ingente y complejo material incautado" a finales de 2021, para anunciar la alta probabilidad de que la instrucci?n se convierta en "origen de m?ltiples investigaciones derivadas".
El hecho es que los investigadores han tenido acceso a numerosos correos electr?nicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hac?a referencia a la situaci?n fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrile?a Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o del confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, seg?n las diferentes fuentes de la investigaci?n consultadas y documentos a los que ha tenido acceso esta redacci?n. En su caso, no tanto para beneficiarles como en el caso de las empresas gas?sticas, sino m?s bien, perjudicarles.
Uno de los correos, de septiembre de 2017, alude a la inspecci?n que altos funcionarios de Hacienda hacen al periodista de 'Abc' Javier Chicote, que hab?a informado en diferentes ocasiones acerca de una querella que hab?a interpuesto Anticorrupci?n en abril de 2017 contra los directivos de Equipo Econ?mico.
?Por qué se abre expediente a la fiscal del caso?
Parad?jicamente el ?ltimo movimiento que se ha producido en la causa ha consistido en la apertura de un expediente a la fiscal Anticorrupci?n adscrita al caso, Carmen Garc?a Cerd?, a quien se acusa de cometer una falta muy grave por supuestamente desobedecer las ?rdenes que le dio su jefe en la Fiscal?a especial, Alejandro Luz?n. ?l no es partidario de ampliar las pesquisas a los correos electr?nicos relativos a la informaci?n fiscal de varias personalidades y su posici?n fue refrendada por la Junta de Fiscales de septiembre.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/lobby-influencias-hacienda-claves-investigacion-95279708)
?Qué se investiga en la causa contra Equipo Econ?mico, el despacho que fund? el exministro Montoro?
La causa contra equipo Econ?mico -la segunda que se abre contra el despacho, tras la investigaci?n sobrese?da en 2019 por un juzgado de Madrid-, la instruye el titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que mantiene sus pesquisas en secreto desde 2018. Seg?n la documentaci?n judicial a las que ha tenido acceso este diario, las personas que dirigen Equipo Econ?mico formar?an parte de una trama u organizaci?n dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gas?sticas englobadas en la Asociaci?n de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM).
No obstante, la documentaci?n incautada en el curso de la instrucci?n hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podr?a haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho o personas se?aladas por los responsables del mismo, y la investigaci?n se encuentra a expensas de que se analice toda esa informaci?n.
?Qué relaci?n tiene el que fue dos veces ministro de Hacienda con Equipo Econ?mico?
Equipo Econ?mico (EE), antes Montoro Asociados y desde el a?o 2016 Global Afteli (GA), fue fundada por Montoro en 2006. Con ocasi?n de la instrucci?n iniciada en 2017 por un juez de Madrid, que vinculaba al despacho con unos contratos irregulares con las c?maras de comercio, el entonces titular de Hacienda con Mariano Rajoy defendi? que se hab?a desvinculado de la entidad dos a?os después de su puesta en marcha, en 2008. Entre los investigados en la causa abierta en Madrid se encontraba su hermano Ricardo, que ejerci? como consejero del despacho, y los tres actuales responsables, que ahora siguen bajo la lupa de la justicia.
?A quién se investiga y por qué delitos?
Desde diciembre de 2021 existe una investigaci?n abierta al presidente ejecutivo de la compa??a, Ricardo Mart?nez Rico y contra los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigi? la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Los dos primeros fueron altos cargos del Ministerio de Hacienda, seg?n confirma la propia p?gina web de la compa??a. Vicente-Tutor trabaj? 13 a?os en Hacienda y lleg? a formar parte del Comité de Direcci?n de dicha instituci?n, mientras que Mart?nez Rico fue director del gabinete del ministro Montoro y en 2003 asumi? el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.
La causa contra ellos se formul? a ra?z del hallazgo casual de unos correos electr?nicos de 2013 en los registros a una empresa gas?stica, a lo que se sum? una denuncia an?nima que apuntaba hasta 12 delitos: cohecho, fraude contra la administraci?n p?blica, prevaricaci?n, tr?fico de influencias, negociaciones prohibidas, malversaci?n, contra la hacienda P?blica, blanqueo de capitales, corrupci?n en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencia y pertenencia a organizaci?n criminal, si bien ser? la investigaci?n la que, a su término, se ocupe de fijar una calificaci?n jur?dica de los hechos, a los que podr?a a?adirse revelaci?n de secretos, seg?n las fuentes consultadas por este diario.
M?s informaci?n (Auto)
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93554010
?Por qué la causa se encuentra paralizada?
Las pesquisas han encontrado obst?culos en la propia Fiscal?a Anticorrupci?n. La fiscal al frente de las pesquisas, Carmen Garc?a Cerd?, recurri? a un mecanismo poco habitual, la aplicaci?n del art?culo 27 del Estatuto Fiscal, para mostrar su discrepancia con las ?rdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, que no era partidario de practicar m?s diligencias en relaci?n con los documentos adjuntos a los correos que hab?an aparecido en la causa. Al alegar a dicho precepto, oblig? a la celebraci?n de una Junta de Fiscales para tratar de sumar apoyos a su posici?n.
Sin embargo, en la reuni?n celebrada el pasado 26 de septiembre, Luz?n obtuvo el respaldo de 19 compa?eros, mientras que solo cinco apostaron por Garc?a Cerd?, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucci?n no se practicar?n.
?Afectan las pesquisas a m?s asuntos derivados de la actividad del despacho?
Tras intervenir los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, en un registro realizado en su sede en Vila-Seca (Tarragona), los investigadores encontraron correos que les hac?an sospechar de que el modus operandi del despacho para lograr influencias en la Administraci?n que beneficiaran a sus clientes iban m?s all? de los productores de gas.
De hecho, y en respuesta a un recurso de la Fiscal?a dirigido a levantar el secreto de las actuaciones, la propia Audiencia Provincial de Tarragona daba cuenta de la "extrema complejidad" que presenta la causa y del "ingente y complejo material incautado" a finales de 2021, para anunciar la alta probabilidad de que la instrucci?n se convierta en "origen de m?ltiples investigaciones derivadas".
El hecho es que los investigadores han tenido acceso a numerosos correos electr?nicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hac?a referencia a la situaci?n fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrile?a Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o del confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, seg?n las diferentes fuentes de la investigaci?n consultadas y documentos a los que ha tenido acceso esta redacci?n. En su caso, no tanto para beneficiarles como en el caso de las empresas gas?sticas, sino m?s bien, perjudicarles.
Uno de los correos, de septiembre de 2017, alude a la inspecci?n que altos funcionarios de Hacienda hacen al periodista de 'Abc' Javier Chicote, que hab?a informado en diferentes ocasiones acerca de una querella que hab?a interpuesto Anticorrupci?n en abril de 2017 contra los directivos de Equipo Econ?mico.
?Por qué se abre expediente a la fiscal del caso?
Parad?jicamente el ?ltimo movimiento que se ha producido en la causa ha consistido en la apertura de un expediente a la fiscal Anticorrupci?n adscrita al caso, Carmen Garc?a Cerd?, a quien se acusa de cometer una falta muy grave por supuestamente desobedecer las ?rdenes que le dio su jefe en la Fiscal?a especial, Alejandro Luz?n. ?l no es partidario de ampliar las pesquisas a los correos electr?nicos relativos a la informaci?n fiscal de varias personalidades y su posici?n fue refrendada por la Junta de Fiscales de septiembre.
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