الريــم
11-25-2023, 12:50 PM
La Guardia Civil ha detenido a 34 personas implicadas en el blanqueo de capitales procedentes del narcotr?ficofruto de una operaci?n desarrollada durante los dos ?ltimos a?os en Cantabria y en las provincias andaluzas de M?laga, C?diz y Almer?a.
La operaci?n, denominada Praesle?n, ha concluido con la detenci?n de estas personas, la mayor?a de ellas pertenecientes a los grupos dedicados al narcotr?fico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Casta?as.
También hay seis personas jur?dicas y tres sociedades mercantiles investigadas, seg?n ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, donde explica que el valor de los bienes intervenidos supera los 14 millones de euros.
En concreto, han sido decomisados 40 inmuebles, 42 veh?culos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyer?a y relojer?a y 190.000 euros en met?lico, adem?s de armas y otros muchos enseres.
Los 23 registros llevados a cabo han tenido lugar en las localidades gaditanas de La L?nea de la Concepci?n y Algeciras, Marbella (M?laga), Almer?a y Torrelavega (Cantabria).
Los investigadores han identificado a todos los miembros que compon?an las estructuras de blanqueo de capitales, actuando como testaferros otras personas de su m?xima confianza.
En ellos depositaron titularidades ficticias, instrumentalizando en algunos casos actividades de negocio de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas con la finalidad de ocultar su procedencia delictiva.
La operaci?n ha logrado reconstruir las casi cien operativas de purificaci?n, transformaci?n e integraci?n de dinero del narcotr?fico en el sistema financiero y mercantil legal, de forma que el blanqueo se produc?a a través de inversiones inmobiliarias, compra de veh?culos y embarcaciones o comprando cupones de loter?a premiados a terceras personas.
Este dinero obtenido era inyectando en cuentas bancarias para contratar productos financieros de rentabilidad o para la financiaci?n de negocios o actividades econ?micas como gimnasios, licencias de taxis, salones de estéticas y moda o negocios de pesca mar?tima, obteniendo de esta manera el blanqueo del dinero ilegal.
Esta operaci?n ha sido dirigida por la Secci?n Especial Antidroga de la Fiscal?a del ?rea de Algeciras y llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de M?laga, Algeciras, Almer?a y Cantabria, principalmente por sus Unidades Org?nicas de Polic?a Judicial y con el apoyo del Grupo de Acci?n R?pida (GAR).
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/30-detenidos-andalucia-cantabria-blanqueo-95075461)
La operaci?n, denominada Praesle?n, ha concluido con la detenci?n de estas personas, la mayor?a de ellas pertenecientes a los grupos dedicados al narcotr?fico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Casta?as.
También hay seis personas jur?dicas y tres sociedades mercantiles investigadas, seg?n ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, donde explica que el valor de los bienes intervenidos supera los 14 millones de euros.
En concreto, han sido decomisados 40 inmuebles, 42 veh?culos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyer?a y relojer?a y 190.000 euros en met?lico, adem?s de armas y otros muchos enseres.
Los 23 registros llevados a cabo han tenido lugar en las localidades gaditanas de La L?nea de la Concepci?n y Algeciras, Marbella (M?laga), Almer?a y Torrelavega (Cantabria).
Los investigadores han identificado a todos los miembros que compon?an las estructuras de blanqueo de capitales, actuando como testaferros otras personas de su m?xima confianza.
En ellos depositaron titularidades ficticias, instrumentalizando en algunos casos actividades de negocio de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas con la finalidad de ocultar su procedencia delictiva.
La operaci?n ha logrado reconstruir las casi cien operativas de purificaci?n, transformaci?n e integraci?n de dinero del narcotr?fico en el sistema financiero y mercantil legal, de forma que el blanqueo se produc?a a través de inversiones inmobiliarias, compra de veh?culos y embarcaciones o comprando cupones de loter?a premiados a terceras personas.
Este dinero obtenido era inyectando en cuentas bancarias para contratar productos financieros de rentabilidad o para la financiaci?n de negocios o actividades econ?micas como gimnasios, licencias de taxis, salones de estéticas y moda o negocios de pesca mar?tima, obteniendo de esta manera el blanqueo del dinero ilegal.
Esta operaci?n ha sido dirigida por la Secci?n Especial Antidroga de la Fiscal?a del ?rea de Algeciras y llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de M?laga, Algeciras, Almer?a y Cantabria, principalmente por sus Unidades Org?nicas de Polic?a Judicial y con el apoyo del Grupo de Acci?n R?pida (GAR).
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