الريــم
11-22-2023, 02:50 PM
En 2019 Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, dijo en un chat que era “mejor pedir perd?n que permiso”. Este martes esa filosof?a ha ca?do como un castillo de naipes bajo el peso de la ley federal estadounidense, dando adem?s otro mazazo a la credibilidad de la industria cripto.
Zhao y Binance han alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que se han declarado culpables de delitos penales de lavado de dinero y violaciones de leyes de sanciones y pagar?n m?s de 4.300 millones de d?lares en multas. Tanto el empresario, conocido como CZ, como un representante de la plataforma han comparecido en ante un tribunal de Seattle.
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CZ personalmente pagar? una multa de 50 millones de d?lares y dimite al frente de la compa??a, aunque podr? mantener sus acciones. Seg?n fuentes de Justicia citadas por ‘The New York Times’, el gobierno buscar? una pena de 18 meses de c?rcel, la m?xima bajo directrices federales. Binance, por su parte, podr? seguir operando, pero con un supervisor del gobierno.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ ? Binance (@cz_binance) 21 de noviembre de 2023 (https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw)“Hist?rico ”
En Washington, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y otras autoridades involucradas en la investigaci?n, incluyendo el presidente de la Comisi?n del mercado de materias primas y futuros (CFTC por sus siglas en inglés) han comparecido en rueda de prensa para destacar un acuerdo que el titular de Justicia ha tildado de “hist?rico”.
“Usar nueva tecnolog?a para romper la ley no te hace un disruptor, te hace un criminal”, ha dicho Garland, que ha destacado que se trata de “una de las mayores multas conseguidas nunca de un acusado corporativo en un asunto penal”.
“Sab?an que por ley la empresa ten?a que registrarse con el Departamento del Tesoro como un negocio de servicios de moneda y que ten?an que implementar un programa efectivo contra lavado. No hicieron ninguna de las dos cosas”, ha destacado también el fiscal general.
Terroristas, ped?filos y narcotraficantes
La plataforma, seg?n Justicia, acomod? a criminales de todo el mundo, que usaron Binance para mover fondos robados y obtenidos de otras actividades criminales. Seg?n la documentaci?n presentada en el tribunal federal de Seatlle, acogi? también 1,1 millones de transacciones por valor de casi 900 millones de d?lares de clientes en Ir?n.
“Ha estado apoyando actividades como el abuso sexual de menores, el tr?fico de narc?ticos y el terrorismo”, ha destacado Yellen, que ha hablado de “violaciones consistentes y flagrantes de la ley de sanciones y contra el lavado de dinero” y ha mencionado expl?citamente el uso de la plataforma por parte de Ham?s, las Brigadas Al-Qassam, la Yihad Isl?mica Palestina, Al Qaeda y el Estado Isl?mico y el fallo de Binance de identificar las transacciones sospechosas e informar sobre ellas.
La n?mero dos de Justicia, Lisa Monaco, ha asegurado que delitos como los de Binan “minan no solo a mercados e inversores, sino también la seguridad nacional”.
“Desde el principio participaron en un esfuerzo calculado y deliberado para sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles que requiere la ley”, ha criticado también Garland, que ha acusado a los culpables de haber dado “prioridad a sus beneficios sobre la seguridad de los estadounidenses” y ha denunciado que la empresa “hizo m?s que no cumplir la ley federal: pretend?a como si estuviera cumpliéndola”.
Las autoridades han usado el caso de Binance para mandar un mensaje m?s amplio a la industria de las criptomonedas. “Si los mercados de cambio virtuales y empresas de tecnolog?a financiera quieren conseguir los tremendos beneficios de ser parte del sistema financiero de EEUU y servir a sus clientes, deben seguir las reglas, y si no lo hacen el gobierno emprender? acciones”, ha avisado Yellen.
Golpe al sector 'cripto'
Lo ocurrido decisi?n supone el enésimo golpe a la credibilidad de la industria 'cripto'. Este mismo lunes, la Comisi?n de Bolsa y Valores estadounidense acus? a Kraken, la tercera mayor plataforma de compraventa de criptomonedas, de operar presuntamente como "bolsa de valores no registrada, corredor, agente y agencia de compensaci?n".
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El pasado 3 de noviembre, un tribunal penal declar? a Sam Bankman-Fried, fundador del malogrado gigante de las criptomonedas FTX, culpable de siete delitos entre los que se incluye fraude a los inversores y blanqueo de capitales. La plataforma, que lleg? a estar valorada en 32.000 millones de d?lares, se declar? en bancarrota el 11 de noviembre de 2022. Su desplome se aceler? cuando sus usuarios empezaron a retirar sus fondos por falta de confianza en el proyecto, lo que llev? a una falta de liquidez que termin? de ahogarlo. Uno de ellos fue Changpeng Zhao, su principal rival en el sector.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/dimite-director-binance-mayor-plataforma-94923090)
Zhao y Binance han alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que se han declarado culpables de delitos penales de lavado de dinero y violaciones de leyes de sanciones y pagar?n m?s de 4.300 millones de d?lares en multas. Tanto el empresario, conocido como CZ, como un representante de la plataforma han comparecido en ante un tribunal de Seattle.
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CZ personalmente pagar? una multa de 50 millones de d?lares y dimite al frente de la compa??a, aunque podr? mantener sus acciones. Seg?n fuentes de Justicia citadas por ‘The New York Times’, el gobierno buscar? una pena de 18 meses de c?rcel, la m?xima bajo directrices federales. Binance, por su parte, podr? seguir operando, pero con un supervisor del gobierno.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ ? Binance (@cz_binance) 21 de noviembre de 2023 (https://twitter.com/cz_binance/status/1727063503125766367?ref_src=twsrc%5Etfw)“Hist?rico ”
En Washington, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen y otras autoridades involucradas en la investigaci?n, incluyendo el presidente de la Comisi?n del mercado de materias primas y futuros (CFTC por sus siglas en inglés) han comparecido en rueda de prensa para destacar un acuerdo que el titular de Justicia ha tildado de “hist?rico”.
“Usar nueva tecnolog?a para romper la ley no te hace un disruptor, te hace un criminal”, ha dicho Garland, que ha destacado que se trata de “una de las mayores multas conseguidas nunca de un acusado corporativo en un asunto penal”.
“Sab?an que por ley la empresa ten?a que registrarse con el Departamento del Tesoro como un negocio de servicios de moneda y que ten?an que implementar un programa efectivo contra lavado. No hicieron ninguna de las dos cosas”, ha destacado también el fiscal general.
Terroristas, ped?filos y narcotraficantes
La plataforma, seg?n Justicia, acomod? a criminales de todo el mundo, que usaron Binance para mover fondos robados y obtenidos de otras actividades criminales. Seg?n la documentaci?n presentada en el tribunal federal de Seatlle, acogi? también 1,1 millones de transacciones por valor de casi 900 millones de d?lares de clientes en Ir?n.
“Ha estado apoyando actividades como el abuso sexual de menores, el tr?fico de narc?ticos y el terrorismo”, ha destacado Yellen, que ha hablado de “violaciones consistentes y flagrantes de la ley de sanciones y contra el lavado de dinero” y ha mencionado expl?citamente el uso de la plataforma por parte de Ham?s, las Brigadas Al-Qassam, la Yihad Isl?mica Palestina, Al Qaeda y el Estado Isl?mico y el fallo de Binance de identificar las transacciones sospechosas e informar sobre ellas.
La n?mero dos de Justicia, Lisa Monaco, ha asegurado que delitos como los de Binan “minan no solo a mercados e inversores, sino también la seguridad nacional”.
“Desde el principio participaron en un esfuerzo calculado y deliberado para sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles que requiere la ley”, ha criticado también Garland, que ha acusado a los culpables de haber dado “prioridad a sus beneficios sobre la seguridad de los estadounidenses” y ha denunciado que la empresa “hizo m?s que no cumplir la ley federal: pretend?a como si estuviera cumpliéndola”.
Las autoridades han usado el caso de Binance para mandar un mensaje m?s amplio a la industria de las criptomonedas. “Si los mercados de cambio virtuales y empresas de tecnolog?a financiera quieren conseguir los tremendos beneficios de ser parte del sistema financiero de EEUU y servir a sus clientes, deben seguir las reglas, y si no lo hacen el gobierno emprender? acciones”, ha avisado Yellen.
Golpe al sector 'cripto'
Lo ocurrido decisi?n supone el enésimo golpe a la credibilidad de la industria 'cripto'. Este mismo lunes, la Comisi?n de Bolsa y Valores estadounidense acus? a Kraken, la tercera mayor plataforma de compraventa de criptomonedas, de operar presuntamente como "bolsa de valores no registrada, corredor, agente y agencia de compensaci?n".
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El pasado 3 de noviembre, un tribunal penal declar? a Sam Bankman-Fried, fundador del malogrado gigante de las criptomonedas FTX, culpable de siete delitos entre los que se incluye fraude a los inversores y blanqueo de capitales. La plataforma, que lleg? a estar valorada en 32.000 millones de d?lares, se declar? en bancarrota el 11 de noviembre de 2022. Su desplome se aceler? cuando sus usuarios empezaron a retirar sus fondos por falta de confianza en el proyecto, lo que llev? a una falta de liquidez que termin? de ahogarlo. Uno de ellos fue Changpeng Zhao, su principal rival en el sector.
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