الريــم
11-15-2023, 09:21 PM
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a José Luis Moreno por la presunta macroestafa que se investiga en la 'Operaci?n Titella (https://www.sport.es/es/temas/operacion-titella-1898213)' ha acordado devolver al productor televisivo una pistola que le fue incautada por la Guardia Civil durante el operativo inicial.
En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucci?n N?mero 2, Ismael Moreno, insta a que el Instituto Armado proceda a la devoluci?n a Moreno del arma, que se encuentra depositada en uno de los edificios que la Guardia Civil tiene en M?stoles.
Se trata, seg?n detalla el instructor, de una pistola de la marca Smith&Wesson, en concreto el modelo MP9-MPN 6302.
Cabe recordar que Moreno est? acusado de delitos de estafa, blanqueo, asociaci?n il?cita, falsificaci?n de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda P?blica. El ventr?locuo se encuentra en libertad condicional con la obligaci?n de comparecer semanalmente en un juzgado.
La investigaci?n
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", a la falsificaci?n de efectos bancarios como cheques pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambila, presunto narcotraficante que se habr?a valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Seg?n el relato judicial, Moreno y Aguilera ser?an los 'm?ximos responsables" y Salazar, el tercero en acci?n. Cada uno tendr?a una funci?n. El productor, como persona p?blica muy reconocida, prestar?a su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir f?cilmente la financiaci?n que fingir?an necesitar para poner en marcha un proyecto cinematogr?fico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasar?a entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendr?an "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocupar?an de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiaci?n necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecer?an de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones mover?an "grandes cantidades de dinero en efectivo a las que intentaban dar salida con ingresos que hac?an pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en met?lico para lo que contar?an con la complicidad de empleados que se llevar?an su comisi?n a cambio de introducir ese dinero en el circuito legal.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-titella-devuelve-jose-luis-94669213)
En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucci?n N?mero 2, Ismael Moreno, insta a que el Instituto Armado proceda a la devoluci?n a Moreno del arma, que se encuentra depositada en uno de los edificios que la Guardia Civil tiene en M?stoles.
Se trata, seg?n detalla el instructor, de una pistola de la marca Smith&Wesson, en concreto el modelo MP9-MPN 6302.
Cabe recordar que Moreno est? acusado de delitos de estafa, blanqueo, asociaci?n il?cita, falsificaci?n de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda P?blica. El ventr?locuo se encuentra en libertad condicional con la obligaci?n de comparecer semanalmente en un juzgado.
La investigaci?n
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", a la falsificaci?n de efectos bancarios como cheques pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambila, presunto narcotraficante que se habr?a valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Seg?n el relato judicial, Moreno y Aguilera ser?an los 'm?ximos responsables" y Salazar, el tercero en acci?n. Cada uno tendr?a una funci?n. El productor, como persona p?blica muy reconocida, prestar?a su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir f?cilmente la financiaci?n que fingir?an necesitar para poner en marcha un proyecto cinematogr?fico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasar?a entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendr?an "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocupar?an de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiaci?n necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecer?an de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones mover?an "grandes cantidades de dinero en efectivo a las que intentaban dar salida con ingresos que hac?an pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en met?lico para lo que contar?an con la complicidad de empleados que se llevar?an su comisi?n a cambio de introducir ese dinero en el circuito legal.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-titella-devuelve-jose-luis-94669213)