الريــم
10-18-2023, 02:00 PM
La magistrada del juzgado de Instrucci?n n?mero 1 de Benidorm ha procesado a cinco acusados de blanquear dinero del crimen organizado exsoviético en la provincia de Alicante, Ibiza y Formentera. Entre los procesados por blanqueo, cohecho y pertenencia a organizaci?n criminal figura el abogado ruso Alexey S., afincado en la Costa Blanca y a quien la jueza califica de ser un "lobista" del PP en Altea que cre? una red de contactos con cargos p?blicos de la provincia de Alicante y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para beneficiar a sus clientes.
Esta macrocausa contra el presunto blanqueo de dinero de la mafia rusa se abri? inicialmente con 40 personas investigadas, entre ellas concejales o exediles populares de Benidorm y Altea. Sin embargo, aunque para algunos implicados se decret? el archivo de las actuaciones al considerar que no hab?a pruebas contra ellos, la jueza tuvo que acordar el sobreseimiento para 18 implicados tras anular la Audiencia la citaci?n de los investigados para declarar al estar fuera del plazo de instrucci?n, que no se prorrog? por un error judicial.
El auto de incoaci?n de procedimiento abreviado por el juzgado de Instrucci?n n?mero 1 de Benidorm, que va a ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Alicante, recoge que la investigaci?n se inici? tras detectar el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Polic?a Nacional de Alicante unas transferencias sospechosas de dinero de Rusia a Espa?a mediante empresas pantalla o a través de operaciones de "hawala".
Los fondos se invirtieron en el sector inmobiliario y del ocio de la Costa Blanca y Baleares y proced?an "de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético", indica la jueza, que reitera que la trama lleg? "a infiltrarse en las instituciones tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida pol?tica y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para, a cambio de regalos o contraprestaciones econ?micas, obtener ventajas para sus clientes, a quienes les cobraron una comisi?n".
Entre los procesados figura el abogado ruso afincado en Altea Hills Alexey S., a quien el juzgado acusa de blanquear dinero propio y de sus clientes. La magistrada se?ala que Alexey asesor? a sus clientes para realizar operaciones bancarias dificultando el control del dinero y su procedencia, para realizar "operaciones de compraventa sin que apareciera el nombre del cliente" o para justificar ingresos de origen criminal procedentes de Rusia mediante la realizaci?n de operaciones de compraventa a cambio de una comisi?n.
Red de contactos
Para cumplir sus objetivos, Alexey, junto al resto de investigados, cre? un red de contactos con cargos p?blicos de la provincia de Alicante as? como con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "quienes a cambio de percibir regalos, o prestaciones econ?micas, aceleraron tr?mites de extranjer?a para la obtenci?n de permiso de residencia de sus clientes, o acelerar los tr?mites de habilitaci?n de viviendas en beneficio de sus clientes". La magistrada se?ala que también medi? en la retirada de multas o labores de "identificaci?n de veh?culos sospechosos que resultaban de interés para sus negocios o el de sus clientes".
Image ID:
93478237
Uno de los detenidos en Benidorm por blanqueo del crimen organizado ruso.
DAVID REVENGA
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1200
675
La jueza se?ala en el auto que este abogado ruso realiz? transferencias bancarias tratando de burlar las medidas contra el blanqueo de capitales en la compraventa de una nave y de un restaurante en Ibiza por parte de empresarios rusos vinculados al crimen organizado.
En el auto se recoge que figura como autorizado en cuentas bancarias de empresarios rusos sospechosos de blanquear dinero del crimen organizado y entre los favores obtenidos gracias a sus contactos se incluye la aceleraci?n de los tr?mites para la renovaci?n del DNI del candidato a la Alcald?a de Altea Jes?s Ballester o la instalaci?n de unos badenes en la urbanizaci?n de un cliente a través del jefe de la Polic?a Local de Altea.
Asimismo, el auto a?ade que "se introdujo en la vida pol?tica como lobista del Partido Popular de Altea para beneficiarse en sus negocios y
también en la realizaci?n de gestiones de extranjer?a para acelerar los tr?mites para obtener la residencia de clientes rusos". Para ello, afirma la jueza que entregaba a un inspector de la Polic?a Nacional "sobres con documentaci?n y dinero a cambio de acelerar y conceder la residencia en Espa?a". Este mando policial lleg? a estar investigado en una pieza separa de la trama rusa de blanqueo pero también se acord? el archivo del caso.
Por otro lado, la magistrada explica que otra de las v?as de blanqueo usadas por el crimen organizado fueron las criptomonedas y aqu? aparece el experto programador inform?tico Denis K., otro de los investigados en esta causa que fue detenido con anterioridad en una operaci?n por el robo de m?s de 10.000 millones de d?lares en cajeros de todo el mundo. La jueza indica que el investigado Maxim K. recibi? asesoramiento de Denis K., que dispon?a de un monedero de 5.000 bitcoins, el equivalente a unos 55 millones de euros.
El juzgado, adem?s de referirse a entregas de dinero en efectivo o transferencias, pone bajo sospecha operaciones de compraventa de inmuebles, terrenos, locales para construir o restaurantes en Baleares y en la provincia de Alicante. Una de ellas es la compra de una casa en Altea Hills por un empresario ruso "vinculado con autoridades criminales rusas". El importe fue de 600.000 euros y en la operaci?n actu? como intérprete el abogado ruso investigado. La compra fue realizada por una sociedad del empresario ruso representado en Espa?a por otro de los investigados y esta misma empresa, con la incorporaci?n de otro socio, aparece luego como promotora de un residencial de lujo en Altea y el auto indica que la mercantil recibi? m?s de diez millones de euros de Chipre, Letonia y Rusia para financiar la promoci?n inmobiliaria.
Compra de 70 millones
Por otro lado, la jueza acusa a los investigados Nikolay M. y Maxim K. de usar fondos il?citos de un empresario ruso en la compraventa de un restaurante en Ibiza y en la compra del 50% de la sociedad Ushuaia Entertaiment en Ibiza por 70 millones de euros. No obstante, fuentes cercanas al caso niegan que esta ?ltima operaci?n se llevara a cabo.
La magistrada también incluye en el auto de procesamiento la compra de una vivienda en La Nuc?a con un préstamo hipotecario de 484.000 euros que dej? de pagar otro empresario ruso que no fue apresado en la operaci?n policial y la adquisici?n de dos parcelas en Formentera por 725.000 euros financiados con sendos préstamos hipotecarios. Finalmente, se recoge la introducci?n de 440.000 euros desde Rusia y Suiza para comprar unos terrenos en Altea con la finalidad de construir un camping.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/procesan-5-acusados-blanquear-dinero-93479988)
Esta macrocausa contra el presunto blanqueo de dinero de la mafia rusa se abri? inicialmente con 40 personas investigadas, entre ellas concejales o exediles populares de Benidorm y Altea. Sin embargo, aunque para algunos implicados se decret? el archivo de las actuaciones al considerar que no hab?a pruebas contra ellos, la jueza tuvo que acordar el sobreseimiento para 18 implicados tras anular la Audiencia la citaci?n de los investigados para declarar al estar fuera del plazo de instrucci?n, que no se prorrog? por un error judicial.
El auto de incoaci?n de procedimiento abreviado por el juzgado de Instrucci?n n?mero 1 de Benidorm, que va a ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Alicante, recoge que la investigaci?n se inici? tras detectar el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Polic?a Nacional de Alicante unas transferencias sospechosas de dinero de Rusia a Espa?a mediante empresas pantalla o a través de operaciones de "hawala".
Los fondos se invirtieron en el sector inmobiliario y del ocio de la Costa Blanca y Baleares y proced?an "de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético", indica la jueza, que reitera que la trama lleg? "a infiltrarse en las instituciones tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida pol?tica y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para, a cambio de regalos o contraprestaciones econ?micas, obtener ventajas para sus clientes, a quienes les cobraron una comisi?n".
Entre los procesados figura el abogado ruso afincado en Altea Hills Alexey S., a quien el juzgado acusa de blanquear dinero propio y de sus clientes. La magistrada se?ala que Alexey asesor? a sus clientes para realizar operaciones bancarias dificultando el control del dinero y su procedencia, para realizar "operaciones de compraventa sin que apareciera el nombre del cliente" o para justificar ingresos de origen criminal procedentes de Rusia mediante la realizaci?n de operaciones de compraventa a cambio de una comisi?n.
Red de contactos
Para cumplir sus objetivos, Alexey, junto al resto de investigados, cre? un red de contactos con cargos p?blicos de la provincia de Alicante as? como con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "quienes a cambio de percibir regalos, o prestaciones econ?micas, aceleraron tr?mites de extranjer?a para la obtenci?n de permiso de residencia de sus clientes, o acelerar los tr?mites de habilitaci?n de viviendas en beneficio de sus clientes". La magistrada se?ala que también medi? en la retirada de multas o labores de "identificaci?n de veh?culos sospechosos que resultaban de interés para sus negocios o el de sus clientes".
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Uno de los detenidos en Benidorm por blanqueo del crimen organizado ruso.
DAVID REVENGA
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La jueza se?ala en el auto que este abogado ruso realiz? transferencias bancarias tratando de burlar las medidas contra el blanqueo de capitales en la compraventa de una nave y de un restaurante en Ibiza por parte de empresarios rusos vinculados al crimen organizado.
En el auto se recoge que figura como autorizado en cuentas bancarias de empresarios rusos sospechosos de blanquear dinero del crimen organizado y entre los favores obtenidos gracias a sus contactos se incluye la aceleraci?n de los tr?mites para la renovaci?n del DNI del candidato a la Alcald?a de Altea Jes?s Ballester o la instalaci?n de unos badenes en la urbanizaci?n de un cliente a través del jefe de la Polic?a Local de Altea.
Asimismo, el auto a?ade que "se introdujo en la vida pol?tica como lobista del Partido Popular de Altea para beneficiarse en sus negocios y
también en la realizaci?n de gestiones de extranjer?a para acelerar los tr?mites para obtener la residencia de clientes rusos". Para ello, afirma la jueza que entregaba a un inspector de la Polic?a Nacional "sobres con documentaci?n y dinero a cambio de acelerar y conceder la residencia en Espa?a". Este mando policial lleg? a estar investigado en una pieza separa de la trama rusa de blanqueo pero también se acord? el archivo del caso.
Por otro lado, la magistrada explica que otra de las v?as de blanqueo usadas por el crimen organizado fueron las criptomonedas y aqu? aparece el experto programador inform?tico Denis K., otro de los investigados en esta causa que fue detenido con anterioridad en una operaci?n por el robo de m?s de 10.000 millones de d?lares en cajeros de todo el mundo. La jueza indica que el investigado Maxim K. recibi? asesoramiento de Denis K., que dispon?a de un monedero de 5.000 bitcoins, el equivalente a unos 55 millones de euros.
El juzgado, adem?s de referirse a entregas de dinero en efectivo o transferencias, pone bajo sospecha operaciones de compraventa de inmuebles, terrenos, locales para construir o restaurantes en Baleares y en la provincia de Alicante. Una de ellas es la compra de una casa en Altea Hills por un empresario ruso "vinculado con autoridades criminales rusas". El importe fue de 600.000 euros y en la operaci?n actu? como intérprete el abogado ruso investigado. La compra fue realizada por una sociedad del empresario ruso representado en Espa?a por otro de los investigados y esta misma empresa, con la incorporaci?n de otro socio, aparece luego como promotora de un residencial de lujo en Altea y el auto indica que la mercantil recibi? m?s de diez millones de euros de Chipre, Letonia y Rusia para financiar la promoci?n inmobiliaria.
Compra de 70 millones
Por otro lado, la jueza acusa a los investigados Nikolay M. y Maxim K. de usar fondos il?citos de un empresario ruso en la compraventa de un restaurante en Ibiza y en la compra del 50% de la sociedad Ushuaia Entertaiment en Ibiza por 70 millones de euros. No obstante, fuentes cercanas al caso niegan que esta ?ltima operaci?n se llevara a cabo.
La magistrada también incluye en el auto de procesamiento la compra de una vivienda en La Nuc?a con un préstamo hipotecario de 484.000 euros que dej? de pagar otro empresario ruso que no fue apresado en la operaci?n policial y la adquisici?n de dos parcelas en Formentera por 725.000 euros financiados con sendos préstamos hipotecarios. Finalmente, se recoge la introducci?n de 440.000 euros desde Rusia y Suiza para comprar unos terrenos en Altea con la finalidad de construir un camping.
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