الريــم
08-13-2023, 03:40 PM
El an?lisis del contenido de los correos electr?nicos del ordenador de Antonio Fern?ndez Silva, conocido con el apodo de 'Toni', ha permitido a la Polic?a constatar, "una vez m?s" que esta persona particip? de "manera activa" en el saqueo de las antiguas f?bricas de Alcoa en Avilés (Alu Ibérica AVL) y A Coru?a (Alu Ibérica LC), seg?n especifica un informe de la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal (UDEF).
La Polic?a incluye a este hombre, de "perfil inform?tico", como uno de los integrantes de la organizaci?n criminal "que se dedicaba a la evasi?n de capitales" interponiendo empresas "pantalla". La gesti?n de los jefes de la trama al frente de las plantas de fabricaci?n de aluminio acab? con cerca de 600 puestos de trabajo, pues realizaron "ventas aparentes" que inclu?an "sobrecostes" para las factor?as de hasta el 600%.
En concreto, Alcoa vendi? en 2019 al precio de un d?lar las dos plantas al fondo de inversi?n Parter Capital, creado en Suiza, que meses después cobr? 13.100.000 euros de Logiplus Worldwide SL, una filial del Grupo Industrial Riesgo, que compr? el 75% de las acciones de las f?bricas, que denomin? Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Los testaferros
En la causa, que investiga la titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 3 de la Audiencia Nacional, Mar?a Tard?n, permanecen investigados, entre otros, los directivos del Grupo Industrial Riesgo V?ctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal, y los "testaferros", seg?n la definici?n policial, Luis Losada G?mez y Yessica Caterine Herrera Carrascal.
https://uc-4u.com/clip/49610176-3443-411f-9760-cb3abd3d1966_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Una asamblea de trabajadores en la f?brica de Avilés. | EPE
Pero es otro implicado en el caso, el socio fundador y administrador ?nico del despacho Ackermann y Schwartz Attorney, Francisco Javier Fern?ndez de Bobadilla, quien, siempre seg?n los diferentes oficios policiales, daba instrucciones para que Fern?ndez Silva comprara criptomonedas a nombre de las empresas del grupo criminal, que a su vez consegu?an los fondos de las plantas de aluminio.
"Fern?ndez Silva, como integrante del grupo y siguiendo las Indicaciones de Francisco Javier Fern?ndez de Bobadilla, es la persona que contacta con [la empresa de criptomonedas] Kraken Payward en nombre de las diferentes sociedades del grupo investigado y realiza las transacciones del dinero de las plantas a criptodivisas", dicen los agentes en un oficio policial de 10 de marzo.
Criptodivisas
La documentaci?n extra?da de los dispositivos m?viles intervenidos corrobora que 'Toni', de forma coordinada con Fern?ndez de Bobadilla y V?ctor Rubén Domènech, se encarg? de intermediar con inversores y clientes. En concreto, realiz? las transacciones de criptodivisas, adquiriendo y traspasando los bitcoins hasta el monedero de los clientes, prosigue el oficio policial.
Los agentes atribuyen a 'Toni' un perfil "inform?tico", lo que posibilit? ejecutar diferentes operaciones para las mercantiles de la trama, que sustrajeron capitales y patrimonio de las plantas de producci?n de aluminio de Galicia y Asturias.
Documentaci?n de los administradores
Los correos electr?nicos interceptados a la trama evidencian que Fern?ndez Silva también es el encargado de administrar un blog perteneciente a la mercantil Ackermann y Schwartz Attorney, en el que se llegaron a publicar diferentes noticias, algunas de ellas referidas a Alu Ibérica. Este 'inform?tico' es quien solicita la apertura de una cuenta para operar él mismo con criptomonedas a nombre de Gesti?n y Administraci?n de Franquicias, otra de las sociedades investigadas.
Y para abrir esta cuenta en bitcoins, Fern?ndez Silva env?a por correo electr?nico a Kraken Payward la documentaci?n personal de los administradores de la misma Luis Losada G?mez y Yessica Caterine Herrera Carrascal, as? como copia de la escritura de constituci?n de la sociedad. Este inform?tico también administra los monederos de criptomonedas de otras empresas de la organizaci?n criminal, como fue el caso de Vi?a y Sentido.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/informatico-colaboro-grupo-criminal-caso-alcoa-90925665)
La Polic?a incluye a este hombre, de "perfil inform?tico", como uno de los integrantes de la organizaci?n criminal "que se dedicaba a la evasi?n de capitales" interponiendo empresas "pantalla". La gesti?n de los jefes de la trama al frente de las plantas de fabricaci?n de aluminio acab? con cerca de 600 puestos de trabajo, pues realizaron "ventas aparentes" que inclu?an "sobrecostes" para las factor?as de hasta el 600%.
En concreto, Alcoa vendi? en 2019 al precio de un d?lar las dos plantas al fondo de inversi?n Parter Capital, creado en Suiza, que meses después cobr? 13.100.000 euros de Logiplus Worldwide SL, una filial del Grupo Industrial Riesgo, que compr? el 75% de las acciones de las f?bricas, que denomin? Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC.
M?s informaci?n (Auto)
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Los testaferros
En la causa, que investiga la titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 3 de la Audiencia Nacional, Mar?a Tard?n, permanecen investigados, entre otros, los directivos del Grupo Industrial Riesgo V?ctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal, y los "testaferros", seg?n la definici?n policial, Luis Losada G?mez y Yessica Caterine Herrera Carrascal.
https://uc-4u.com/clip/49610176-3443-411f-9760-cb3abd3d1966_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Una asamblea de trabajadores en la f?brica de Avilés. | EPE
Pero es otro implicado en el caso, el socio fundador y administrador ?nico del despacho Ackermann y Schwartz Attorney, Francisco Javier Fern?ndez de Bobadilla, quien, siempre seg?n los diferentes oficios policiales, daba instrucciones para que Fern?ndez Silva comprara criptomonedas a nombre de las empresas del grupo criminal, que a su vez consegu?an los fondos de las plantas de aluminio.
"Fern?ndez Silva, como integrante del grupo y siguiendo las Indicaciones de Francisco Javier Fern?ndez de Bobadilla, es la persona que contacta con [la empresa de criptomonedas] Kraken Payward en nombre de las diferentes sociedades del grupo investigado y realiza las transacciones del dinero de las plantas a criptodivisas", dicen los agentes en un oficio policial de 10 de marzo.
Criptodivisas
La documentaci?n extra?da de los dispositivos m?viles intervenidos corrobora que 'Toni', de forma coordinada con Fern?ndez de Bobadilla y V?ctor Rubén Domènech, se encarg? de intermediar con inversores y clientes. En concreto, realiz? las transacciones de criptodivisas, adquiriendo y traspasando los bitcoins hasta el monedero de los clientes, prosigue el oficio policial.
Los agentes atribuyen a 'Toni' un perfil "inform?tico", lo que posibilit? ejecutar diferentes operaciones para las mercantiles de la trama, que sustrajeron capitales y patrimonio de las plantas de producci?n de aluminio de Galicia y Asturias.
Documentaci?n de los administradores
Los correos electr?nicos interceptados a la trama evidencian que Fern?ndez Silva también es el encargado de administrar un blog perteneciente a la mercantil Ackermann y Schwartz Attorney, en el que se llegaron a publicar diferentes noticias, algunas de ellas referidas a Alu Ibérica. Este 'inform?tico' es quien solicita la apertura de una cuenta para operar él mismo con criptomonedas a nombre de Gesti?n y Administraci?n de Franquicias, otra de las sociedades investigadas.
Y para abrir esta cuenta en bitcoins, Fern?ndez Silva env?a por correo electr?nico a Kraken Payward la documentaci?n personal de los administradores de la misma Luis Losada G?mez y Yessica Caterine Herrera Carrascal, as? como copia de la escritura de constituci?n de la sociedad. Este inform?tico también administra los monederos de criptomonedas de otras empresas de la organizaci?n criminal, como fue el caso de Vi?a y Sentido.
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