الريــم
07-26-2023, 04:02 PM
LaPolic?a Nacional ha desarticulado una red que importaba y distribu?a productos falsificados como joyas, bolsos y calzado que eran vendidos en el top manta por toda Espa?a, en una operaci?n que se ha saldado con 39 detenidos: 15 en Girona, 14 en Madrid, 4 en Sevilla, 3 en M?laga y otros tantos en Tenerife.
La investigaci?n, llevada a cabo conjuntamente con la Agencia Tributaria, comenz? cuando los agentes descubrieron la existencia de esta banda, organizada de forma jer?rquica, que operaba desde 2016 y que estaba formada por ciudadanos senegaleses.
Se han realizado 13 registros en los domicilios de los jefes y distribuidores, de los cuales seis han sido en los barrios madrile?os de Carabanchel y Lavapiés, tres en Lloret de Mar (Girona), dos en Sevilla, uno en M?laga y otro en Arona (Tenerife). También se han llevado a cabo 22 inspecciones en almacenes y establecimientos abiertos al p?blico en estas localidades. En la operaci?n se han intervenido 86.255 euros en efectivo y 242.501 efectos, entre ellos, equipaciones de f?tbol, joyas, bolsos de lujo y calzado.
Seg?n informan la Direcci?n General de la Polic?a y la Agencia Tributaria, los agentes detectaron que en la c?spide de la red se encontraba una mujer que ejerc?a funciones de direcci?n y gesti?n, se desplazaba a los pa?ses proveedores de productos falsos y recib?a la mayor parte de los beneficios econ?micos. En el siguiente pelda?o se situaban el jefe de distribuci?n y los 'buzones', que repart?an las falsificaciones a su llegada a Espa?a por todas las ciudades a través de puntos log?sticos y empresas de paqueter?a.
En el ?ltimo escal?n de la organizaci?n se encontraban los vendedores base, es decir los destinatarios finales de los art?culos falsificados, en su mayor?a ciudadanos africanos en situaci?n irregular y con escasos recursos econ?micos que comercializaban los productos a través de la pr?ctica conocida como top manta. Estos ?ltimos recaudaban el dinero obtenido y se lo entregaban a un tercero, que reun?a el dinero de los distintos vendedores base y se lo entregaba a los niveles superiores de la organizaci?n.
Cambios en el 'modus operandi'
Para extremar las medidas de seguridad y dificultar la acci?n policial el grupo modificaba de forma habitual su 'modus operandi', cambiando las rutas de entrada de la mercanc?a falsificada y las formas de pago y de distribuci?n.
A los detenidos también se les atribuye la comisi?n de un supuesto delito de blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad ilegal.
Las v?as utilizadas para blanquear el dinero eran dos, la creaci?n de negocios con apariencia legal, como restaurantes, y el env?o de dinero a su pa?s de origen, Senegal, a través de mulas o paqueter?a.
Los agentes finalmente detuvieron a 39 personas por la comisi?n de los presuntos delitos de organizaci?n criminal, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, contrabando e infracci?n a la Ley de Extranjer?a. La operaci?n se ha centrado en aquellos miembros que ocupan los niveles superiores o intermedios, cuya capacidad econ?mica no se correspond?a con sus informes de vida laboral ni rentas declaradas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/policia-desarticula-red-falsificaciones-top-manta-90338955)
La investigaci?n, llevada a cabo conjuntamente con la Agencia Tributaria, comenz? cuando los agentes descubrieron la existencia de esta banda, organizada de forma jer?rquica, que operaba desde 2016 y que estaba formada por ciudadanos senegaleses.
Se han realizado 13 registros en los domicilios de los jefes y distribuidores, de los cuales seis han sido en los barrios madrile?os de Carabanchel y Lavapiés, tres en Lloret de Mar (Girona), dos en Sevilla, uno en M?laga y otro en Arona (Tenerife). También se han llevado a cabo 22 inspecciones en almacenes y establecimientos abiertos al p?blico en estas localidades. En la operaci?n se han intervenido 86.255 euros en efectivo y 242.501 efectos, entre ellos, equipaciones de f?tbol, joyas, bolsos de lujo y calzado.
Seg?n informan la Direcci?n General de la Polic?a y la Agencia Tributaria, los agentes detectaron que en la c?spide de la red se encontraba una mujer que ejerc?a funciones de direcci?n y gesti?n, se desplazaba a los pa?ses proveedores de productos falsos y recib?a la mayor parte de los beneficios econ?micos. En el siguiente pelda?o se situaban el jefe de distribuci?n y los 'buzones', que repart?an las falsificaciones a su llegada a Espa?a por todas las ciudades a través de puntos log?sticos y empresas de paqueter?a.
En el ?ltimo escal?n de la organizaci?n se encontraban los vendedores base, es decir los destinatarios finales de los art?culos falsificados, en su mayor?a ciudadanos africanos en situaci?n irregular y con escasos recursos econ?micos que comercializaban los productos a través de la pr?ctica conocida como top manta. Estos ?ltimos recaudaban el dinero obtenido y se lo entregaban a un tercero, que reun?a el dinero de los distintos vendedores base y se lo entregaba a los niveles superiores de la organizaci?n.
Cambios en el 'modus operandi'
Para extremar las medidas de seguridad y dificultar la acci?n policial el grupo modificaba de forma habitual su 'modus operandi', cambiando las rutas de entrada de la mercanc?a falsificada y las formas de pago y de distribuci?n.
A los detenidos también se les atribuye la comisi?n de un supuesto delito de blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad ilegal.
Las v?as utilizadas para blanquear el dinero eran dos, la creaci?n de negocios con apariencia legal, como restaurantes, y el env?o de dinero a su pa?s de origen, Senegal, a través de mulas o paqueter?a.
Los agentes finalmente detuvieron a 39 personas por la comisi?n de los presuntos delitos de organizaci?n criminal, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, contrabando e infracci?n a la Ley de Extranjer?a. La operaci?n se ha centrado en aquellos miembros que ocupan los niveles superiores o intermedios, cuya capacidad econ?mica no se correspond?a con sus informes de vida laboral ni rentas declaradas.
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