الريــم
07-20-2023, 02:33 PM
Los bancos est?n obligados a comunicar a la Agencia Tributaria toda informaci?n sobre las cuentas y movimientos de sus clientes para detectar cualquier posible actividad il?cita o fraude, y también para tener un c?lculo m?s ajustado de las ganancias de cada persona para la Declaraci?n de la Renta.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Datos que comunica a Hacienda tu banco
Al abrir una nueva cuenta, hay un plazo de tres meses como m?ximo para comunicar nuestra residencia fiscal. Si no lo hacemos, la entidad bloquear? la cuenta de forma inmediata. Al hacerlo, esta informaci?n ser? recibida por la Agencia Tributaria y esta la intercambiar? con los datos de otros pa?ses para combatir delitos como el fraude o el blanqueo.
Adem?s del lugar de residencia del titular, el banco debe comunicar también el nombre y los apellidos de la persona, as? como el n?mero de cuenta y saldo al final el a?o natural.
L?mite de dinero para no levantar sospechas con Hacienda
Todas las entidades bancarias deben informar sobre pagos y cobros de efectivo si la cuant?a supera los 3.000 euros, aunque no piensen que estemos realizando ning?n delito. Los movimientos que m?s interesan a Hacienda son aquellas transacciones que superen los 10.000 euros y los préstamos o créditos superiores a 6.000 euros.
En cuanto a las posibles sanciones, si alguien realiza una transferencia de m?s de 10.000 euros sin comunicarlo a Hacienda podr?a enfrentarse a multas de entre 600 euros y hasta el 50% de la cantidad enviada. Si no es posible demostrar la legitimidad del dinero, la multa se elevar?a desde 60.000 euros hasta un m?ximo de 150.000 euros.
Adem?s, si retiramos diariamente una gran cantidad de dinero, el banco podr?a ponerse en contacto con nosotros para conocer el motivo de los movimientos, y luego se lo comunicar?a de vuelta a la Agencia Tributaria.
?Hacienda me est? perjudicando?
Que Hacienda tenga informaci?n de todos tus movimientos no es sin?nimo de que te estén investigando. Esto solo ocurrir? si tienen sospechas de alguna operaci?n fraudulenta. Es importante tener justificaci?n de todos tus movimientos, y m?s si eres aut?nomo o propietario de una empresa.
Adem?s, gracias a la protecci?n de datos, antes de enviar tus datos al organismo tributario, tu entidad bancaria te avisar? de que lo van a hacer. Sin embargo, no te eximir? de que lo comuniquen.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/banco-le-cuenta-hacienda-perjudicando-90113138)
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Datos que comunica a Hacienda tu banco
Al abrir una nueva cuenta, hay un plazo de tres meses como m?ximo para comunicar nuestra residencia fiscal. Si no lo hacemos, la entidad bloquear? la cuenta de forma inmediata. Al hacerlo, esta informaci?n ser? recibida por la Agencia Tributaria y esta la intercambiar? con los datos de otros pa?ses para combatir delitos como el fraude o el blanqueo.
Adem?s del lugar de residencia del titular, el banco debe comunicar también el nombre y los apellidos de la persona, as? como el n?mero de cuenta y saldo al final el a?o natural.
L?mite de dinero para no levantar sospechas con Hacienda
Todas las entidades bancarias deben informar sobre pagos y cobros de efectivo si la cuant?a supera los 3.000 euros, aunque no piensen que estemos realizando ning?n delito. Los movimientos que m?s interesan a Hacienda son aquellas transacciones que superen los 10.000 euros y los préstamos o créditos superiores a 6.000 euros.
En cuanto a las posibles sanciones, si alguien realiza una transferencia de m?s de 10.000 euros sin comunicarlo a Hacienda podr?a enfrentarse a multas de entre 600 euros y hasta el 50% de la cantidad enviada. Si no es posible demostrar la legitimidad del dinero, la multa se elevar?a desde 60.000 euros hasta un m?ximo de 150.000 euros.
Adem?s, si retiramos diariamente una gran cantidad de dinero, el banco podr?a ponerse en contacto con nosotros para conocer el motivo de los movimientos, y luego se lo comunicar?a de vuelta a la Agencia Tributaria.
?Hacienda me est? perjudicando?
Que Hacienda tenga informaci?n de todos tus movimientos no es sin?nimo de que te estén investigando. Esto solo ocurrir? si tienen sospechas de alguna operaci?n fraudulenta. Es importante tener justificaci?n de todos tus movimientos, y m?s si eres aut?nomo o propietario de una empresa.
Adem?s, gracias a la protecci?n de datos, antes de enviar tus datos al organismo tributario, tu entidad bancaria te avisar? de que lo van a hacer. Sin embargo, no te eximir? de que lo comuniquen.
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