الريــم
07-16-2023, 10:20 AM
La Fiscal?a Europea dict? el pasado 3 de mayo un decreto en el que impon?a una fianza de de 2.692.961 euros (https://www.epe.es/es/investigacion/20230716/fiscalia-europea-fianza-corrupcion-fondos-europeos-89583204) a un empresario imputado por fraude de subvenciones de la Uni?n Europea (UE). La cauci?n, que resulta de la suma de la multa (1.346.480 euros) con las responsabilidades civiles, busca asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se puedan acordar si es finalmente condenado.
Unos d?as después, el 22 de mayo, la Fiscal?a con sede en Bruselas firm? un segundo decreto en el que se requer?a a varios investigados, que formar?an parte de una trama que cobraba de forma irregular ayudas agrarias, para que, "una vez decretadas la adopci?n de medidas cautelares reales sobre los bienes [...], en el plazo de diez d?as presten fianza en legal forma" por el importe requerido. Tanto el juez de garant?as como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyeron que ambos decretos eran ajustados a derecho.
La Unidad Org?nica de la Polic?a Judicial present? el 7 de marzo un informe en el que analizaba las cuentas bancarias de los integrantes de la trama, en el que se conclu?a que estos hab?an ingresado de forma directa al menos 199.906 euros. A esta suma hay que sumar otros importes indirectos (460.406 euros), lo que supone un total de 673.240 euros. Este dinero lo cobraron los investigados "utilizando informaci?n privilegiada (a través de identidades falsas y chequeo de parcelas, testando las mismas para que no se dupliquen con otras solicitudes)", dicen los agentes.
Con estos datos confidenciales, los imputados proced?an a mantener contactos con terceras personas para ofertar, en calidad de intermediarios, las parcelas con las que solicitaron ayudas de la Pol?tica Agraria Com?n (PAC) por valor de 369.958,36 euros.
Cuentas bloqueadas
La Fiscal?a Europea decret? el bloqueo de las cuentas bancarias de los investigados y las personas jur?dicas por su presunta participaci?n en esta trama. El Ministerio Fiscal pretende con estas medidas impedir que la organizaci?n pueda seguir utilizando las cuentas, a través de las cuales se han venido realizando "multitud de operaciones que han facilitado o ha resultado el medio para llevar a cabo las distintas transacciones necesarias en las que se ha materializado la comisi?n de los delitos objeto de la presente investigaci?n", indica el Ministerio P?blico con sede en Bruselas.
La congelaci?n de las cuentas también pretende impedir que los investigados puedan hacer uso de los saldos provenientes de la actividad delictiva; al mismo tiempo que se quiere evitar que se puedan distraer los bienes muebles e inmuebles, "pues hay indicios de que proceden de la actividad delictiva investigada". Adem?s, quieren asegurar el pago de "las eventuales sanciones pecuniarias, multas y el pago de la responsabilidad civil que pudiese declararse", completa la Fiscal?a Europea en su decreto, que destaca que también buscan asegurar el futuro decomiso de los bienes.
"En este caso, dada la gravedad del delito y la necesidad de la adopci?n de la medida, se entiende que el juicio de ponderaci?n est? suficientemente justificado. Todo lo expuesto es igualmente predicable, en particular en lo relativo a las cuentas bancarias, respecto de la forma de ejecuci?n de la medida de bloqueo de tales cuentas", justifica la Fiscal?a Europea.
https://uc-4u.com/clip/25832145-4dab-4bab-981b-7cd9039cdf8c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Imagen de la Audiencia Nacional. | Alba Vigaray
Un informe patrimonial aportado a la causa el 10 de abril de 2023 incluye entre los beneficios de la organizaci?n, compuesta por al menos tres personas, los bienes muebles, inmuebles, cuentas y activos financieros de las entidades Agr?cola Los Hongares, S.L., Agrogesti?n la Huerta, S.L., Ingenier?a Agroambiental del Levante, S.L., Obras y Servicios Liseco, S.L., Viveros Albapistachos, S.L.
Y por eso el 21 de abril de 2023 la Unidad Org?nica de Polic?a Judicial de Ciudad Real solicit? la entrada y registro de los domicilios de los investigados y sus empresas. El "lucro il?cito" se cuantific? en 212.833 euros por la obtenci?n de subvenciones del fondo europeo PAC y de la obtenci?n de dinero de terceras personas por alquiler de recintos sin ser titulares de los mismos ni tener ning?n documento al respecto para la realizaci?n de cualquier actividad. El 19 de mayo de 2023 un perito de la Intervenci?n General del Estado (IGAE) confirm? en un informe "los indicios existentes".
Empresaria imputada
En esta causa ha sido citada como investigada para el 14 de julio una empresaria de Ciudad Real, cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas por su supuesta participaci?n “en la obtenci?n presuntamente fraudulenta de subvenciones de la Uni?n Europea procedentes de fondos de la Pol?tica Agraria Com?n (PAC)”, especifica un auto de 19 de junio, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica.
"Siendo cierto que el informe de la Intervenci?n General de la Administraci?n del Estado expresa que no consta que la recurrente o la mencionada sociedad hayan solicitado ninguna ayuda de la PAC y que lo mismo se se?ala en el informe de 20 de abril de 2023, de la Unidad Org?nica de la Polic?a Judicial de Ciudad Real, del examen del conjunto de dichos particulares se desprende que lo que se atribuye a la recurrente no es una participaci?n directa en la solicitud de las ayudas, sino en alguna otra de las actividades dirigidas a su obtenci?n", relata la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el auto se rese?a también que la empresaria habr?a participado en los hechos bajo sospecha a través de compa??as en las que su propio marido, también investigado, es socio o administrador. En concreto se alude a la firma Pistachos La Hoya SL. Adem?s, un informe patrimonial de la Guardia Civil, de fecha 10 de abril de 2023, especifica que una de sus cuentas bancarias recibi? abonos por importe de 443.324 euros. A la vez fue objeto de cargos por un total de 302.011 euros.
El mismo dosier policial revela que otra cuenta de la empresaria recibi? transferencias realizadas por otro investigado, e inmediatamente después estos fondos fueron objeto de cargos a favor de terceras personas. "Y, como se?ala el Ministerio Fiscal, las investigaciones aportan indicios de la utilizaci?n de direcciones IP de la recurrente para el chequeo, mediante una identidad aparentemente falsa, de parcelas para las cuales no se hubiesen efectuado solicitudes en ejercicios anteriores", completa la resoluci?n judicial.
Desde Murcia
Por su parte, El Confidencial inform? de que la Fiscal?a Europea hab?a abierto una investigaci?n por un presunto fraude cometido por una supuesta organizaci?n dirigida por un funcionario de la Regi?n de Murcia. La Fiscal?a y la Guardia Civil calculan que en los hechos est?n implicadas medio centenar de agricultores y 22 empresas.
Los responsables, con base en Murcia, operaban adem?s en Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid. Los cabecillas facilitaban facturas ficticias a sus 'clientes' para que las adjuntaran a las peticiones de subvenci?n. También se ha descubierto que los miembros de la organizaci?n simulaban ser los arrendatarios de las fincas, falsificando contratos de arrendamiento.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-europea-impone-fianza-2-89940315)
Unos d?as después, el 22 de mayo, la Fiscal?a con sede en Bruselas firm? un segundo decreto en el que se requer?a a varios investigados, que formar?an parte de una trama que cobraba de forma irregular ayudas agrarias, para que, "una vez decretadas la adopci?n de medidas cautelares reales sobre los bienes [...], en el plazo de diez d?as presten fianza en legal forma" por el importe requerido. Tanto el juez de garant?as como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyeron que ambos decretos eran ajustados a derecho.
La Unidad Org?nica de la Polic?a Judicial present? el 7 de marzo un informe en el que analizaba las cuentas bancarias de los integrantes de la trama, en el que se conclu?a que estos hab?an ingresado de forma directa al menos 199.906 euros. A esta suma hay que sumar otros importes indirectos (460.406 euros), lo que supone un total de 673.240 euros. Este dinero lo cobraron los investigados "utilizando informaci?n privilegiada (a través de identidades falsas y chequeo de parcelas, testando las mismas para que no se dupliquen con otras solicitudes)", dicen los agentes.
Con estos datos confidenciales, los imputados proced?an a mantener contactos con terceras personas para ofertar, en calidad de intermediarios, las parcelas con las que solicitaron ayudas de la Pol?tica Agraria Com?n (PAC) por valor de 369.958,36 euros.
Cuentas bloqueadas
La Fiscal?a Europea decret? el bloqueo de las cuentas bancarias de los investigados y las personas jur?dicas por su presunta participaci?n en esta trama. El Ministerio Fiscal pretende con estas medidas impedir que la organizaci?n pueda seguir utilizando las cuentas, a través de las cuales se han venido realizando "multitud de operaciones que han facilitado o ha resultado el medio para llevar a cabo las distintas transacciones necesarias en las que se ha materializado la comisi?n de los delitos objeto de la presente investigaci?n", indica el Ministerio P?blico con sede en Bruselas.
La congelaci?n de las cuentas también pretende impedir que los investigados puedan hacer uso de los saldos provenientes de la actividad delictiva; al mismo tiempo que se quiere evitar que se puedan distraer los bienes muebles e inmuebles, "pues hay indicios de que proceden de la actividad delictiva investigada". Adem?s, quieren asegurar el pago de "las eventuales sanciones pecuniarias, multas y el pago de la responsabilidad civil que pudiese declararse", completa la Fiscal?a Europea en su decreto, que destaca que también buscan asegurar el futuro decomiso de los bienes.
"En este caso, dada la gravedad del delito y la necesidad de la adopci?n de la medida, se entiende que el juicio de ponderaci?n est? suficientemente justificado. Todo lo expuesto es igualmente predicable, en particular en lo relativo a las cuentas bancarias, respecto de la forma de ejecuci?n de la medida de bloqueo de tales cuentas", justifica la Fiscal?a Europea.
https://uc-4u.com/clip/25832145-4dab-4bab-981b-7cd9039cdf8c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Imagen de la Audiencia Nacional. | Alba Vigaray
Un informe patrimonial aportado a la causa el 10 de abril de 2023 incluye entre los beneficios de la organizaci?n, compuesta por al menos tres personas, los bienes muebles, inmuebles, cuentas y activos financieros de las entidades Agr?cola Los Hongares, S.L., Agrogesti?n la Huerta, S.L., Ingenier?a Agroambiental del Levante, S.L., Obras y Servicios Liseco, S.L., Viveros Albapistachos, S.L.
Y por eso el 21 de abril de 2023 la Unidad Org?nica de Polic?a Judicial de Ciudad Real solicit? la entrada y registro de los domicilios de los investigados y sus empresas. El "lucro il?cito" se cuantific? en 212.833 euros por la obtenci?n de subvenciones del fondo europeo PAC y de la obtenci?n de dinero de terceras personas por alquiler de recintos sin ser titulares de los mismos ni tener ning?n documento al respecto para la realizaci?n de cualquier actividad. El 19 de mayo de 2023 un perito de la Intervenci?n General del Estado (IGAE) confirm? en un informe "los indicios existentes".
Empresaria imputada
En esta causa ha sido citada como investigada para el 14 de julio una empresaria de Ciudad Real, cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas por su supuesta participaci?n “en la obtenci?n presuntamente fraudulenta de subvenciones de la Uni?n Europea procedentes de fondos de la Pol?tica Agraria Com?n (PAC)”, especifica un auto de 19 de junio, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica.
"Siendo cierto que el informe de la Intervenci?n General de la Administraci?n del Estado expresa que no consta que la recurrente o la mencionada sociedad hayan solicitado ninguna ayuda de la PAC y que lo mismo se se?ala en el informe de 20 de abril de 2023, de la Unidad Org?nica de la Polic?a Judicial de Ciudad Real, del examen del conjunto de dichos particulares se desprende que lo que se atribuye a la recurrente no es una participaci?n directa en la solicitud de las ayudas, sino en alguna otra de las actividades dirigidas a su obtenci?n", relata la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En el auto se rese?a también que la empresaria habr?a participado en los hechos bajo sospecha a través de compa??as en las que su propio marido, también investigado, es socio o administrador. En concreto se alude a la firma Pistachos La Hoya SL. Adem?s, un informe patrimonial de la Guardia Civil, de fecha 10 de abril de 2023, especifica que una de sus cuentas bancarias recibi? abonos por importe de 443.324 euros. A la vez fue objeto de cargos por un total de 302.011 euros.
El mismo dosier policial revela que otra cuenta de la empresaria recibi? transferencias realizadas por otro investigado, e inmediatamente después estos fondos fueron objeto de cargos a favor de terceras personas. "Y, como se?ala el Ministerio Fiscal, las investigaciones aportan indicios de la utilizaci?n de direcciones IP de la recurrente para el chequeo, mediante una identidad aparentemente falsa, de parcelas para las cuales no se hubiesen efectuado solicitudes en ejercicios anteriores", completa la resoluci?n judicial.
Desde Murcia
Por su parte, El Confidencial inform? de que la Fiscal?a Europea hab?a abierto una investigaci?n por un presunto fraude cometido por una supuesta organizaci?n dirigida por un funcionario de la Regi?n de Murcia. La Fiscal?a y la Guardia Civil calculan que en los hechos est?n implicadas medio centenar de agricultores y 22 empresas.
Los responsables, con base en Murcia, operaban adem?s en Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid. Los cabecillas facilitaban facturas ficticias a sus 'clientes' para que las adjuntaran a las peticiones de subvenci?n. También se ha descubierto que los miembros de la organizaci?n simulaban ser los arrendatarios de las fincas, falsificando contratos de arrendamiento.
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