الريــم
07-05-2023, 11:45 AM
Una organizaci?n criminal dedicada supuestamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotr?fico ha sido desarticulada por la Polic?a Nacional, que ha detenido a 21 personas en las provincias de Sevilla y M?laga.
La Polic?a cree que la red logr? introducir en el circuito legal m?s de 10 millones de euros desde 2011, principalmente a través de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol y el sur de Espa?a, que actualmente podr?an alcanzar un valor de 5 millones de euros, seg?n ha informado este miércoles en un comunicado.
Adem?s de las inversiones, realiz? supuestamente transferencias de fondos desde Argentina y Uruguay y operaciones mercantiles ficticias, mediante las que los integrantes de la organizaci?n simulaban negocios y actividades con las que camuflaban las transferencias de dinero.
Los agentes han bloqueado propiedades inmobiliarias valoradas en 5 millones de euros, adem?s de numerosas cuentas bancarias y activos financieros, y han intervenido en los registros 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de m?s de 650.000 euros, documentaci?n y material inform?tico.
La investigaci?n se inici? en 2020, cuando los agentes identificaron distintas operativas sospechosas y de riesgo de blanqueo llevadas a cabo por personas con vinculaciones con el narcotr?fico y otras actividades il?citas.
Uno de los principales investigados supuestamente intent? evitar que la justicia actuase sobre su patrimonio inmobiliario, con la colaboraci?n del resto de integrantes de la red, as? como varias personas de su entorno familiar.
Fruto de las pesquisas y del an?lisis laboral y tributario de 35 personas f?sicas, 49 jur?dicas y del estudio de m?s de 682 cuentas bancarias, los agentes pudieron reconstruir la operativa de blanqueo de la organizaci?n.
Una de las metodolog?as utilizadas para blanquear dinero era el principio de "unidad de caja" (flujos de capital puestos al interés en cada momento), adem?s de préstamos al socio (para justificar flujos capitales), movimientos de fondos, falsificaciones de contratos privados de arrendamiento o el manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin justificaci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/policia-detiene-21-personas-malaga-89486223)
La Polic?a cree que la red logr? introducir en el circuito legal m?s de 10 millones de euros desde 2011, principalmente a través de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol y el sur de Espa?a, que actualmente podr?an alcanzar un valor de 5 millones de euros, seg?n ha informado este miércoles en un comunicado.
Adem?s de las inversiones, realiz? supuestamente transferencias de fondos desde Argentina y Uruguay y operaciones mercantiles ficticias, mediante las que los integrantes de la organizaci?n simulaban negocios y actividades con las que camuflaban las transferencias de dinero.
Los agentes han bloqueado propiedades inmobiliarias valoradas en 5 millones de euros, adem?s de numerosas cuentas bancarias y activos financieros, y han intervenido en los registros 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de m?s de 650.000 euros, documentaci?n y material inform?tico.
La investigaci?n se inici? en 2020, cuando los agentes identificaron distintas operativas sospechosas y de riesgo de blanqueo llevadas a cabo por personas con vinculaciones con el narcotr?fico y otras actividades il?citas.
Uno de los principales investigados supuestamente intent? evitar que la justicia actuase sobre su patrimonio inmobiliario, con la colaboraci?n del resto de integrantes de la red, as? como varias personas de su entorno familiar.
Fruto de las pesquisas y del an?lisis laboral y tributario de 35 personas f?sicas, 49 jur?dicas y del estudio de m?s de 682 cuentas bancarias, los agentes pudieron reconstruir la operativa de blanqueo de la organizaci?n.
Una de las metodolog?as utilizadas para blanquear dinero era el principio de "unidad de caja" (flujos de capital puestos al interés en cada momento), adem?s de préstamos al socio (para justificar flujos capitales), movimientos de fondos, falsificaciones de contratos privados de arrendamiento o el manejo de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin justificaci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/policia-detiene-21-personas-malaga-89486223)