الريــم
07-03-2023, 07:57 PM
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a 14 personas, la mayor parte ciudadanos ucranianos y letones, por formar parte presuntamente de una red internacional dedicada al tr?fico ilegal de armamento y blanqueo de los fondos il?citos a través de una estructura societaria radicada fundamentalmente en Barcelona y Alicante.
En un auto de este mismo lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucci?n N?mero 2 sostiene que este grupo trataba de dar apariencia legal a la adquisici?n de patrimonio de empresas de transporte mar?timo que fletaban buques para trasladar material armament?stico.
En la resoluci?n, el magistrado explica la operativa llevada a cabo por los investigados a través de una sociedad llamada LUMAR y sus diferentes sucursales dedicadas a enviar nav?os para trasladar armas con destino a pa?ses en procesos bélicos sin la previa autorizaci?n de Naciones Unidas.
Esto, recuerda el magistrado, implica una violaci?n de los embargos internacionales en tanto que la red introduc?a material militar, evitando los controles aduaneros y, por tanto, las sanciones que pudieran imponerse.
Seg?n detalla el juez, los investigados desarrollaron ésta operativa durante dos décadas y, en concreto, dos de los m?ximos responsables, Aleksejs Dircenko, como presidente del Grupo Naviero Lumar, y Viktor Murenko, como director, en uni?n a terceros investigados, "habr?an asentado una estructura econ?mica que introducir?a activos y capital de procedencia parcial o totalmente il?cita en el sistema financiero espa?ol".
El "objetivo final" de la red
Cada investigado, indica el magistrado, jugaba "un papel espec?fico dentro de una operativa compleja cuyo objetivo final" era "el fraude organizado y el blanqueo de los beneficios obtenidos de forma ilegal con el tr?fico de armamento".
"As? la organizaci?n investigada se encuentra dirigida desde Ucrania por personas como Oleg Etnarovych y Sergi Motsman, en las que el investigado Viktor Murenko formar?a parte de un escal?n superior o intermedio ejecutando las actuaciones de ocultaci?n de dinero proveniente de actividades delictivas en territorio espa?ol", prosigue.
"Las formas utilizadas por los investigados para hacer uso en Espa?a del capital ubicado en el extranjero era", seg?n el juez, "a través de traspasos entre cuentas internacionales que, posteriormente, se reintegran en cajeros en efectivo". "Los investigados extremaban algunas medidas de actuaciones en los movimientos de fondos para no ser descubiertos por las autoridades", recoge el auto.
Entre estas medidas, a?ade, "se ha detectado el transporte de dinero en efectivo de Francia Espa?a, en horarios concretos para coincidir con un control policial fronterizo menos estricto, acudir entidades financieras en las que no haya un importante n?mero de trabajadores, as? como la precauci?n del reintegro o ingreso del l?mite de las cuant?as para no sobrepasarlas y activar las alarmas de prevenci?n de las entidades bancarias u organismos fiscalizadores".
El instructor imputa a los investigados delitos de pertenencia a organizaci?n criminal y blanqueo de capitales, siendo el delito precedente la actividad ilicitica de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso.
Por ?ltimo, el juez Moreno da traslado a la Fiscal?a para que en un plazo de diez d?as solite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusaci?n o bien solicite el sobreseimiento de la causa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/an-juzgar-14-integrantes-trafico-armas-89422102)
En un auto de este mismo lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucci?n N?mero 2 sostiene que este grupo trataba de dar apariencia legal a la adquisici?n de patrimonio de empresas de transporte mar?timo que fletaban buques para trasladar material armament?stico.
En la resoluci?n, el magistrado explica la operativa llevada a cabo por los investigados a través de una sociedad llamada LUMAR y sus diferentes sucursales dedicadas a enviar nav?os para trasladar armas con destino a pa?ses en procesos bélicos sin la previa autorizaci?n de Naciones Unidas.
Esto, recuerda el magistrado, implica una violaci?n de los embargos internacionales en tanto que la red introduc?a material militar, evitando los controles aduaneros y, por tanto, las sanciones que pudieran imponerse.
Seg?n detalla el juez, los investigados desarrollaron ésta operativa durante dos décadas y, en concreto, dos de los m?ximos responsables, Aleksejs Dircenko, como presidente del Grupo Naviero Lumar, y Viktor Murenko, como director, en uni?n a terceros investigados, "habr?an asentado una estructura econ?mica que introducir?a activos y capital de procedencia parcial o totalmente il?cita en el sistema financiero espa?ol".
El "objetivo final" de la red
Cada investigado, indica el magistrado, jugaba "un papel espec?fico dentro de una operativa compleja cuyo objetivo final" era "el fraude organizado y el blanqueo de los beneficios obtenidos de forma ilegal con el tr?fico de armamento".
"As? la organizaci?n investigada se encuentra dirigida desde Ucrania por personas como Oleg Etnarovych y Sergi Motsman, en las que el investigado Viktor Murenko formar?a parte de un escal?n superior o intermedio ejecutando las actuaciones de ocultaci?n de dinero proveniente de actividades delictivas en territorio espa?ol", prosigue.
"Las formas utilizadas por los investigados para hacer uso en Espa?a del capital ubicado en el extranjero era", seg?n el juez, "a través de traspasos entre cuentas internacionales que, posteriormente, se reintegran en cajeros en efectivo". "Los investigados extremaban algunas medidas de actuaciones en los movimientos de fondos para no ser descubiertos por las autoridades", recoge el auto.
Entre estas medidas, a?ade, "se ha detectado el transporte de dinero en efectivo de Francia Espa?a, en horarios concretos para coincidir con un control policial fronterizo menos estricto, acudir entidades financieras en las que no haya un importante n?mero de trabajadores, as? como la precauci?n del reintegro o ingreso del l?mite de las cuant?as para no sobrepasarlas y activar las alarmas de prevenci?n de las entidades bancarias u organismos fiscalizadores".
El instructor imputa a los investigados delitos de pertenencia a organizaci?n criminal y blanqueo de capitales, siendo el delito precedente la actividad ilicitica de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso.
Por ?ltimo, el juez Moreno da traslado a la Fiscal?a para que en un plazo de diez d?as solite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusaci?n o bien solicite el sobreseimiento de la causa.
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