الريــم
06-22-2023, 09:39 AM
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Polic?a (CNP) enviaron el pasado 25 de mayo al juez del caso Villarejo, Manuel Garc?a Castell?n, un informe en el que de forma exhaustiva se alude al supuesto uso de "testaferros" por parte de la organizaci?n empresarial propiedad del comisario jubilado para mover al menos dos millones de euros abonados por la dictadura de Guinea Ecuatorial.
El pasado 21 de mayo C?ndido Nsué Okomo (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cunado-obiang-villarejo-millones-campana-88072487), cu?ado del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y ex director general de la empresa petrolera guineana Gepetrol, reconoci? en su declaraci?n como investigado que la dictadura pag? en total a Villarejo 5,3 millones de euros por el 'proyecto King', que consist?a en una supuesta "campa?a" de apoyo al presidente del pa?s africano y su régimen. Asuntos Internos ya hab?a informado previamente al magistrado de que hab?a detectado pagos efectuados por las firmas Boway H. y Falconara desde una cuenta en Suiza con destino a otras cuentas bancarias controladas por empresas de Villarejo radicadas en Uruguay, Panam? y Reino Unido.
Villarejo desarroll? estos negocios utilizando empresas radicadas en para?sos fiscales mientras era funcionario del Cuerpo Nacional de Polic?a, algo que seg?n la Fiscal?a Anticorrupci?n era ilegal. El Ministerio P?blico también sostiene que el polémico comisario se aprovech? de su condici?n de funcionario policial para hacer negocios.
Correos electr?nicos
En el oficio policial los agentes incluyen nuevas pruebas relevantes para las pesquisas, como por ejemplo los correos electr?nicos que Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo en la empresa Club Exclusivo de*Negocios*y Transacciones (Cenyt), se cruz? con varios de los gestores de propiedades del comisario en Latinoamérica.
En uno de estos mensajes, que recibi? Redondo el 18 de agosto de 2009, el despacho Cepeda, que ejerci? como intermediario en la venta de una propiedad en la Rep?blica Dominicana, pregunta al socio de Villarejo si deseaba incluir a "nuevos accionistas de los que usted decida" para transferir "las acciones de las seis personas que figuran como testaferros de la compa??a o si prefiere que utilicemos a seis personas de nuestra oficina para esos fines".
En el mensaje, el intermediario también explica a Redondo que hasta ese momento "los testaferros" figuraban como propietarios de "una sola acci?n"; y que el resto estaban a nombre de la sociedad Stab Intemational. Con estas gestiones Villarejo y Redondo lograron vender un terreno, que supuestamente era propiedad de otro de sus socios: José Mar?a Clemente Marcet.
Supuesto colaborador del FBI
El informe de 25 de mayo no es el primero que alude a este empresario catal?n. Tal y c?mo adelant? EL PERI?DICO DE ESPA?A, del grupo Prensa Ibérica, las agendas de*Villarejo*de 2008 y 2009 desvelan un supuesto plan que ejecut? el clan policial para que la Audiencia Nacional*archivara una causa contra Clemente Marcet*por blanquear dinero del narcotr?fico. Este financiero, que fue condenado en Francia a cinco a?os de c?rcel, se presentaba como colaborador de la Polic?a espa?ola y del FBI, pero sin aportar pruebas.
"Pese a que las fincas figuraban adquiridas formalmente a nombre de Inversiones Caunoa, su titular real era Clemente Marcet (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/villarejo-maniobro-justicia-exonerar-comerciante-13034358) (en tanto que era el titular real de Stab), constando entre la documentaci?n intervenida un certificado de tasaci?n sobre las parcelas aludidas de La Barranca 16 y 17, estimando el valor de aquellas en 3.998.874 d?lares", destaca el oficio policial.
La documentaci?n intervenida alude a la utilizaci?n en la operativa de una tercera empresa, denominada Valle Luna Consultores, que poco después pas? a denominarse Eucalytus Forest. El precio de la compraventa se fij? en este caso en 3,1 millones de d?lares.
Pago de honorarios
En otro mensaje Rafael Redondo da cuenta a Villarejo de la operativa llevada a cabo en 2013 en Rep?blica Dominicana. En un email de 7 de diciembre de ese a?o se detallan "los gastos en los que habr?a incurrido Grupo Cenyt en relaci?n a la operativa de adquisici?n formal y venta de los solares de La Barranca". Entre ellos se relatan los honorarios del despacho Cepeda, las cuotas de la empresa Costa Sur, el mantenimiento de dos sociedades, una dominicana y la otra paname?a. Pero también los viajes a Rep?blica Dominicana y Panam?, as? como la actualizaci?n fiscal, la asistencia legal, el pago de otros impuestos, la comisi?n comercial "de D. Aguilera -150.000 d?lares-" o los honorarios de Redondo -37.500 d?lares-. Todo ello ascendi? a 1.193.159 d?lares.
Con estos gastos, teniendo en cuenta el supuesto precio de venta final, el due?o de los terrenos, Clemente Marcet, solo gan? en la operaci?n 207.000 d?lares. Sin embargo, el pago de los servicios de un abogado hac?a que el beneficio final por la venta de las parcelas, cuyo valor catastral superaba los tres millones de d?lares, se desplomara hasta los 100.000 d?lares.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/maniobras-villarejo-paraisos-fiscales-transferimos-88999118)
El pasado 21 de mayo C?ndido Nsué Okomo (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cunado-obiang-villarejo-millones-campana-88072487), cu?ado del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y ex director general de la empresa petrolera guineana Gepetrol, reconoci? en su declaraci?n como investigado que la dictadura pag? en total a Villarejo 5,3 millones de euros por el 'proyecto King', que consist?a en una supuesta "campa?a" de apoyo al presidente del pa?s africano y su régimen. Asuntos Internos ya hab?a informado previamente al magistrado de que hab?a detectado pagos efectuados por las firmas Boway H. y Falconara desde una cuenta en Suiza con destino a otras cuentas bancarias controladas por empresas de Villarejo radicadas en Uruguay, Panam? y Reino Unido.
Villarejo desarroll? estos negocios utilizando empresas radicadas en para?sos fiscales mientras era funcionario del Cuerpo Nacional de Polic?a, algo que seg?n la Fiscal?a Anticorrupci?n era ilegal. El Ministerio P?blico también sostiene que el polémico comisario se aprovech? de su condici?n de funcionario policial para hacer negocios.
Correos electr?nicos
En el oficio policial los agentes incluyen nuevas pruebas relevantes para las pesquisas, como por ejemplo los correos electr?nicos que Rafael Redondo, el socio de José Manuel Villarejo en la empresa Club Exclusivo de*Negocios*y Transacciones (Cenyt), se cruz? con varios de los gestores de propiedades del comisario en Latinoamérica.
En uno de estos mensajes, que recibi? Redondo el 18 de agosto de 2009, el despacho Cepeda, que ejerci? como intermediario en la venta de una propiedad en la Rep?blica Dominicana, pregunta al socio de Villarejo si deseaba incluir a "nuevos accionistas de los que usted decida" para transferir "las acciones de las seis personas que figuran como testaferros de la compa??a o si prefiere que utilicemos a seis personas de nuestra oficina para esos fines".
En el mensaje, el intermediario también explica a Redondo que hasta ese momento "los testaferros" figuraban como propietarios de "una sola acci?n"; y que el resto estaban a nombre de la sociedad Stab Intemational. Con estas gestiones Villarejo y Redondo lograron vender un terreno, que supuestamente era propiedad de otro de sus socios: José Mar?a Clemente Marcet.
Supuesto colaborador del FBI
El informe de 25 de mayo no es el primero que alude a este empresario catal?n. Tal y c?mo adelant? EL PERI?DICO DE ESPA?A, del grupo Prensa Ibérica, las agendas de*Villarejo*de 2008 y 2009 desvelan un supuesto plan que ejecut? el clan policial para que la Audiencia Nacional*archivara una causa contra Clemente Marcet*por blanquear dinero del narcotr?fico. Este financiero, que fue condenado en Francia a cinco a?os de c?rcel, se presentaba como colaborador de la Polic?a espa?ola y del FBI, pero sin aportar pruebas.
"Pese a que las fincas figuraban adquiridas formalmente a nombre de Inversiones Caunoa, su titular real era Clemente Marcet (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/villarejo-maniobro-justicia-exonerar-comerciante-13034358) (en tanto que era el titular real de Stab), constando entre la documentaci?n intervenida un certificado de tasaci?n sobre las parcelas aludidas de La Barranca 16 y 17, estimando el valor de aquellas en 3.998.874 d?lares", destaca el oficio policial.
La documentaci?n intervenida alude a la utilizaci?n en la operativa de una tercera empresa, denominada Valle Luna Consultores, que poco después pas? a denominarse Eucalytus Forest. El precio de la compraventa se fij? en este caso en 3,1 millones de d?lares.
Pago de honorarios
En otro mensaje Rafael Redondo da cuenta a Villarejo de la operativa llevada a cabo en 2013 en Rep?blica Dominicana. En un email de 7 de diciembre de ese a?o se detallan "los gastos en los que habr?a incurrido Grupo Cenyt en relaci?n a la operativa de adquisici?n formal y venta de los solares de La Barranca". Entre ellos se relatan los honorarios del despacho Cepeda, las cuotas de la empresa Costa Sur, el mantenimiento de dos sociedades, una dominicana y la otra paname?a. Pero también los viajes a Rep?blica Dominicana y Panam?, as? como la actualizaci?n fiscal, la asistencia legal, el pago de otros impuestos, la comisi?n comercial "de D. Aguilera -150.000 d?lares-" o los honorarios de Redondo -37.500 d?lares-. Todo ello ascendi? a 1.193.159 d?lares.
Con estos gastos, teniendo en cuenta el supuesto precio de venta final, el due?o de los terrenos, Clemente Marcet, solo gan? en la operaci?n 207.000 d?lares. Sin embargo, el pago de los servicios de un abogado hac?a que el beneficio final por la venta de las parcelas, cuyo valor catastral superaba los tres millones de d?lares, se desplomara hasta los 100.000 d?lares.
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