الريــم
06-08-2023, 07:54 PM
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procedido a archivar de forma provisional una de las pieza separadas del caso 3%, en concreto, en la que investigaba si las donaciones a Convergència Democratica de Catalunya en peque?as cantidades por algunos de sus exaltos cargos era una forma de financiar il?citamente al partido. El magistrado ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones, al no constar “indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro” por esta v?a.
El magistrado explica que las diligencias se abrieron el 21 de abril de 2020, a instancias de la Fiscal?a Anticorrupci?n, para investigar si “las donaciones en met?lico verificadas por personas pr?ximas a CDC de fondos, pudieran constituir actos de afloramiento de dinero procedente de delito, con la finalidad de financiar il?citamente al partido”.
El instructor se?ala que para llegar a esa conclusi?n se han practicado todas las diligencias solicitadas, entre ellas, un informe de la Guardia Civil sobre la operativa de ingresos en efectivo vinculada a las donaciones. En concreto, se examin? si se hab?a ideado un sistema basado en la reversi?n en forma de dinero en efectivo de la donaci?n realizada por los investigados como forma de compensaci?n del ingreso inicial, de manera que el dinero en efectivo en poder de CDC y presuntamente de origen il?cito, pasar?a al circuito econ?mico legal utilizando la simulaci?n de una donaci?n, en vez de tratarse de una aportaci?n realizada voluntariamente por el donante.
Explicaciones suficientes
Pedraz indica que la docena de exaltos cargos del partido imputados, entre los que estaban Felip Puig, Pere Macias, Xavier Crespo, Jordi Jané e Irene Rigau, adem?s de varios exdiputados, declararon que sus donaciones respond?an a aportaciones extraordinarias que les fueron solicitadas por CDC en su condici?n de militantes y, en particular, en atenci?n al cargo p?blico o de responsabilidad institucional que ten?an, para hacer frente a los problemas de tesorer?a que atravesaba la formaci?n entonces. “La explicaci?n dada, con lo actuado, no ha quedado desvirtuada”, subraya el magistrado.
Se?ala que no puede afirmarse que las donaciones realizadas tuvieran por objeto la introducci?n en el tr?fico econ?mico de cantidades provenientes de un hecho il?cito previo. “No hay base para afirmar que el origen los fondos fuera la trama del caso Palau, pues no existe diligencia alguna que lo acredite”, advierte. Para el magistrado, que recoge el argumento de las defensas, las donaciones efectuadas al partido CDC ser?an transparentes, trat?ndose de informaci?n que ya obraba desde hac?a a?os en la contabilidad aportada al Tribunal de Cuentas (como se desprender?a de la documentaci?n intervenida en la entrada y registro practicada en la sede del partido en octubre del a?o 2015) y que estar?a debidamente documentada conforme a la Ley de financiaci?n de los partidos pol?ticos.
Tampoco la coincidencia en el tiempo entre las donaciones realizadas por los distintos investigados y los supuestos ingresos en sus cuentas servir?a como indicio. As?, a?ade el magistrado, se ha visto que en la base de datos intervenida en la sede de CDC por la Guardia Civil (basada en el Libro Diario) y en la contabilidad de CDC (basada en el libro Mayor) aparec?a la misma donaci?n, aunque con fechas ligeramente distintas, lo que considera “un error debido a la duplicidad de fuentes contables”.
Informe insuficiente
Pedraz se muestra muy cr?tico con el informe de la Guardia Civil del pasado 28 de abril. Se?ala que “del mismo" no se obtiene "elemento alguno que avale los hechos imputados” y se limita a realizar un resumen de la informaci?n que hab?an facilitado las diferentes entidades bancarias sin aportar "ning?n dato ni alcanzar conclusi?n alguna que ampare la prosecuci?n de las presentes actuaciones".
“Con ello no consta indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro que era aparentemente entregado con car?cter previo a la realizaci?n de las donaciones por parte de los investigados al partido pol?tico CDC, como tampoco que el dinero que se hubiera podido entregar a los militantes tuviera un origen il?cito e incluso, que de serlo, los investigados tuvieran conocimiento de que el dinero entregado tuviera un pretendido origen en un hecho delictivo antecedente”, concluye Pedraz.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-archiva-pieza-derivada-caso-88469060)
El magistrado explica que las diligencias se abrieron el 21 de abril de 2020, a instancias de la Fiscal?a Anticorrupci?n, para investigar si “las donaciones en met?lico verificadas por personas pr?ximas a CDC de fondos, pudieran constituir actos de afloramiento de dinero procedente de delito, con la finalidad de financiar il?citamente al partido”.
El instructor se?ala que para llegar a esa conclusi?n se han practicado todas las diligencias solicitadas, entre ellas, un informe de la Guardia Civil sobre la operativa de ingresos en efectivo vinculada a las donaciones. En concreto, se examin? si se hab?a ideado un sistema basado en la reversi?n en forma de dinero en efectivo de la donaci?n realizada por los investigados como forma de compensaci?n del ingreso inicial, de manera que el dinero en efectivo en poder de CDC y presuntamente de origen il?cito, pasar?a al circuito econ?mico legal utilizando la simulaci?n de una donaci?n, en vez de tratarse de una aportaci?n realizada voluntariamente por el donante.
Explicaciones suficientes
Pedraz indica que la docena de exaltos cargos del partido imputados, entre los que estaban Felip Puig, Pere Macias, Xavier Crespo, Jordi Jané e Irene Rigau, adem?s de varios exdiputados, declararon que sus donaciones respond?an a aportaciones extraordinarias que les fueron solicitadas por CDC en su condici?n de militantes y, en particular, en atenci?n al cargo p?blico o de responsabilidad institucional que ten?an, para hacer frente a los problemas de tesorer?a que atravesaba la formaci?n entonces. “La explicaci?n dada, con lo actuado, no ha quedado desvirtuada”, subraya el magistrado.
Se?ala que no puede afirmarse que las donaciones realizadas tuvieran por objeto la introducci?n en el tr?fico econ?mico de cantidades provenientes de un hecho il?cito previo. “No hay base para afirmar que el origen los fondos fuera la trama del caso Palau, pues no existe diligencia alguna que lo acredite”, advierte. Para el magistrado, que recoge el argumento de las defensas, las donaciones efectuadas al partido CDC ser?an transparentes, trat?ndose de informaci?n que ya obraba desde hac?a a?os en la contabilidad aportada al Tribunal de Cuentas (como se desprender?a de la documentaci?n intervenida en la entrada y registro practicada en la sede del partido en octubre del a?o 2015) y que estar?a debidamente documentada conforme a la Ley de financiaci?n de los partidos pol?ticos.
Tampoco la coincidencia en el tiempo entre las donaciones realizadas por los distintos investigados y los supuestos ingresos en sus cuentas servir?a como indicio. As?, a?ade el magistrado, se ha visto que en la base de datos intervenida en la sede de CDC por la Guardia Civil (basada en el Libro Diario) y en la contabilidad de CDC (basada en el libro Mayor) aparec?a la misma donaci?n, aunque con fechas ligeramente distintas, lo que considera “un error debido a la duplicidad de fuentes contables”.
Informe insuficiente
Pedraz se muestra muy cr?tico con el informe de la Guardia Civil del pasado 28 de abril. Se?ala que “del mismo" no se obtiene "elemento alguno que avale los hechos imputados” y se limita a realizar un resumen de la informaci?n que hab?an facilitado las diferentes entidades bancarias sin aportar "ning?n dato ni alcanzar conclusi?n alguna que ampare la prosecuci?n de las presentes actuaciones".
“Con ello no consta indicio alguno que acredite un mecanismo de afloramiento de dinero negro que era aparentemente entregado con car?cter previo a la realizaci?n de las donaciones por parte de los investigados al partido pol?tico CDC, como tampoco que el dinero que se hubiera podido entregar a los militantes tuviera un origen il?cito e incluso, que de serlo, los investigados tuvieran conocimiento de que el dinero entregado tuviera un pretendido origen en un hecho delictivo antecedente”, concluye Pedraz.
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