الريــم
06-05-2023, 02:00 PM
Agentes de la Polic?a Nacional han detenido en La L?nea de la Concepci?n (C?diz) a 23 personas como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitalesprocedentes del tr?fico de hach?s, falsedad documental y pertenencia a organizaci?n criminal.
Seg?n ha indicado en una nota la Polic?a Nacional, la investigaci?n realizada ha permitido requisar cerca de 200.000 euros en dinero en efectivo, numerosa documentaci?n, el bloqueo de ocho viviendas de gran valor econ?mico y m?s de 100 cuentas corrientes analizadas. Adem?s, se han bloqueado un total de 52 veh?culos de alta gama por estar estrechamente ligados a la operatividad del blanqueo de capitales y del tr?fico de drogas.
Esta investigaci?n patrimonial se ha realizado en el marco de la ?ltima fase de la 'operaci?n Gorblan', en la que se investigaba una organizaci?n criminal dedicada al tr?fico internacional de hach?s y que fue desarticulada en abril de 2021 con la aprehensi?n de m?s de 10.000 kilos de hach?s y la detenci?n de m?s de 50 personas.
Por todo ello los agentes de la Polic?a Nacional adscritos a la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal de La L?nea de la Concepci?n (C?diz) iniciaron paralelamente una investigaci?n por un delito de blanqueo de capitales.
As?, en la ?ltima fase de la operaci?n se han investigado a dos personas que utilizaban un club de alterne como empresa instrumental, a través de la cual se canalizaba el dinero en efectivo presumiblemente derivado de los hechos delictivos investigados, llegando a superar el medio mill?n de euros introducidos en el circuito bancario legal.
Tras una ardua labor de investigaci?n, se ha podido concluir por parte de la Polic?a que los miembros de la organizaci?n utilizaban distintos tipos de blanqueo, entre los cuales se han detectado el uso de personas a modo de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de las viviendas y de los veh?culos que utilizaban tanto para su disfrute personal como para realizar las actividades delictivas.
Finalmente, se ha realizado una estimaci?n aproximada del valor total del patrimonio aflorado y atribuible a la organizaci?n criminal, siendo pr?ximo a los ocho millones de euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenidas-23-personas-desmantelar-cadiz-88318643)
Seg?n ha indicado en una nota la Polic?a Nacional, la investigaci?n realizada ha permitido requisar cerca de 200.000 euros en dinero en efectivo, numerosa documentaci?n, el bloqueo de ocho viviendas de gran valor econ?mico y m?s de 100 cuentas corrientes analizadas. Adem?s, se han bloqueado un total de 52 veh?culos de alta gama por estar estrechamente ligados a la operatividad del blanqueo de capitales y del tr?fico de drogas.
Esta investigaci?n patrimonial se ha realizado en el marco de la ?ltima fase de la 'operaci?n Gorblan', en la que se investigaba una organizaci?n criminal dedicada al tr?fico internacional de hach?s y que fue desarticulada en abril de 2021 con la aprehensi?n de m?s de 10.000 kilos de hach?s y la detenci?n de m?s de 50 personas.
Por todo ello los agentes de la Polic?a Nacional adscritos a la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal de La L?nea de la Concepci?n (C?diz) iniciaron paralelamente una investigaci?n por un delito de blanqueo de capitales.
As?, en la ?ltima fase de la operaci?n se han investigado a dos personas que utilizaban un club de alterne como empresa instrumental, a través de la cual se canalizaba el dinero en efectivo presumiblemente derivado de los hechos delictivos investigados, llegando a superar el medio mill?n de euros introducidos en el circuito bancario legal.
Tras una ardua labor de investigaci?n, se ha podido concluir por parte de la Polic?a que los miembros de la organizaci?n utilizaban distintos tipos de blanqueo, entre los cuales se han detectado el uso de personas a modo de testaferros para ocultar la verdadera titularidad de las viviendas y de los veh?culos que utilizaban tanto para su disfrute personal como para realizar las actividades delictivas.
Finalmente, se ha realizado una estimaci?n aproximada del valor total del patrimonio aflorado y atribuible a la organizaci?n criminal, siendo pr?ximo a los ocho millones de euros.
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