الريــم
06-02-2023, 08:12 PM
Agentes de la Guardia Civil de Sagunto (Valencia) han desarticulado una banda organizada que se dedicaba a suplantar la identidad de sus v?ctimas para, a continuaci?n, realizar compras a través de internet y a pedir créditos a nombre de las personas a las que les hab?an robado los datos personales.
Como resultado de esta investigaci?n, se ha arrestado a 13 personas en el marco de la 'operaci?n Ponos' por su presunta participaci?n en 629 hechos delictivos sobre, al menos, 209 v?ctimas. La organizaci?n ten?a captados a comerciales de diferentes empresas que, con motivo de su dedicaci?n profesional, ten?an acceso a documentaci?n personal de potenciales clientes y aprovechando esta circunstancia, falsificaban, por ejemplo, n?minas, para hacerse con créditos que usaban para comprar bienes que luego revend?an.La Guardia Civil desarticula una banda que suplantaba identidades para pedir créditos r?pidos y comprar bienes para revenderlos M.F.
A los detenidos, de entre 19 y 59 a?os, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpaci?n de identidad, revelaci?n de secretos, apropiaci?n indebida, contra la salud p?blica (tr?fico de drogas) y pertenencia a grupo criminal. Los cabecillas han ingresado en prisi?n
Seg?n ha se?alado este viernes el Instituto Armado, hay afectados en toda Espa?a: Valencia, Castell?n, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, C?rdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gij?n, Zaragoza, Teruel, Navarra, Islas Baleares, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coru?a, Cantabria y Albacete.
Siete registros domiciliarios
Y se han realizado siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas y catalanas de Xàtiva, Benet?sser, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, Sant Pere Molanta o Valencia ciudad.
Los agentes de la Guardia Civil se encontraron durante la investigaci?n con un gran n?mero de denuncias por estafa en las que los autores estaban empleando un 'modus operandi' muy parecido.
Suplantaci?n de identidad
En concreto, una vez que consegu?an una fotograf?a del DNI de sus v?ctimas, les suplantaban la identidad y compraban productos por internet que financiaban a nombre de los afectados. M?s tarde, cuando recib?an lo comprado, lo revend?an en aplicaciones y p?ginas de compraventa de art?culos de segunda mano.
Por eso, y ante la semejanza de los hechos delictivos, se iniciaron diligencias de investigaci?n con el objetivo de lograr averiguar la operativa de los autores y descubrir su identidad.
Los agentes comprobaron que falsificaban n?minas y otros documentos personales que se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar l?neas telef?nicas, dando pie a un entramado criminal que ha perjudicado, por el momento, a m?s de 200 personas, a las que creaban deudas con entidades de crédito y proveedores de telefon?a y de las que los autores llegaron a obtener m?s de un mill?n de euros.
La Tesorer?a de la Seguridad Social analiz? todas las n?minas y datos personales, logrando identificar un n?mero superior de afectados de los que exist?an en un principio.
La organizaci?n ten?a captados a comerciales de diferentes empresas que ten?an acceso a documentaci?n personal de susclientes
Las v?ctimas, en algunos casos, no eran conscientes de las deudas que se les hab?a generado hasta que eran contactados por los agentes de Guardia Civil o cuando las agencias de impago les reclamaban los pagos pendientes. Incluso algunas de ellas vieron como su nombre se inclu?a en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) y después ten?an que demostrar que hab?an sido v?ctimas de una estafa y que no hab?an sido ellos quienes hab?an solicitado los créditos ni hab?an hecho las compras.
Infiltrados
Se pudo verificar adem?s que la organizaci?n ten?a células operativas regionales en lugares como Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentaci?n necesaria de sus v?ctimas para perpetrar los delitos.
En la operaci?n, casi un centenar de guardias civiles fueron movilizados para los registros efectuados en la Comunitat Valenciana y Catalu?a, en los que se intervinieron de diversa documentaci?n sobre la comisi?n de los delitos investigados, adem?s de los bienes que adquir?an con los créditos y que todav?a no hab?an vendido.
El valor de los objetos aprehendidos podr?a superar los 100.000 euros y entre ellos se hallaron numerosos televisores de grandes dimensiones, una mesa de mezcla de DJ con un precio de m?s de 4.000 euros, port?tiles, teléfonos, equipos de fotograf?a, bicicletas de alta gama, etc. En resumen, objetos de alto valor y cuya venta en el mercado es r?pida.
También en los registros se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de coca?na y b?sculas de precisi?n.
La Guardia Civil se ha percatado igualmente de que los m?ximos responsables de las distintas células regionales ten?an cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las comunidades aut?nomas con tal de dificultar la labor policial.
As?, los integrantes de la organizaci?n cambiaban de forma constante de vivienda, enviaban dinero al extranjero y usaba m?s de 700 l?neas telef?nicas distintas para comunicarse.
Sobre uno de los m?ximos responsables de la organizaci?n pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda Espa?a. Otro de ellos, que adem?s falsificaba recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripci?n médica, intent? escapar, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Pero fue al final detenido cuando se encontraba en un veh?culo que fue sustra?do en 2022 y que pudo recuperarse.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/desarticulada-banda-criminal-estafar-millon-88231883)
Como resultado de esta investigaci?n, se ha arrestado a 13 personas en el marco de la 'operaci?n Ponos' por su presunta participaci?n en 629 hechos delictivos sobre, al menos, 209 v?ctimas. La organizaci?n ten?a captados a comerciales de diferentes empresas que, con motivo de su dedicaci?n profesional, ten?an acceso a documentaci?n personal de potenciales clientes y aprovechando esta circunstancia, falsificaban, por ejemplo, n?minas, para hacerse con créditos que usaban para comprar bienes que luego revend?an.La Guardia Civil desarticula una banda que suplantaba identidades para pedir créditos r?pidos y comprar bienes para revenderlos M.F.
A los detenidos, de entre 19 y 59 a?os, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpaci?n de identidad, revelaci?n de secretos, apropiaci?n indebida, contra la salud p?blica (tr?fico de drogas) y pertenencia a grupo criminal. Los cabecillas han ingresado en prisi?n
Seg?n ha se?alado este viernes el Instituto Armado, hay afectados en toda Espa?a: Valencia, Castell?n, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, C?rdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gij?n, Zaragoza, Teruel, Navarra, Islas Baleares, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coru?a, Cantabria y Albacete.
Siete registros domiciliarios
Y se han realizado siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas y catalanas de Xàtiva, Benet?sser, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, Sant Pere Molanta o Valencia ciudad.
Los agentes de la Guardia Civil se encontraron durante la investigaci?n con un gran n?mero de denuncias por estafa en las que los autores estaban empleando un 'modus operandi' muy parecido.
Suplantaci?n de identidad
En concreto, una vez que consegu?an una fotograf?a del DNI de sus v?ctimas, les suplantaban la identidad y compraban productos por internet que financiaban a nombre de los afectados. M?s tarde, cuando recib?an lo comprado, lo revend?an en aplicaciones y p?ginas de compraventa de art?culos de segunda mano.
Por eso, y ante la semejanza de los hechos delictivos, se iniciaron diligencias de investigaci?n con el objetivo de lograr averiguar la operativa de los autores y descubrir su identidad.
Los agentes comprobaron que falsificaban n?minas y otros documentos personales que se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar l?neas telef?nicas, dando pie a un entramado criminal que ha perjudicado, por el momento, a m?s de 200 personas, a las que creaban deudas con entidades de crédito y proveedores de telefon?a y de las que los autores llegaron a obtener m?s de un mill?n de euros.
La Tesorer?a de la Seguridad Social analiz? todas las n?minas y datos personales, logrando identificar un n?mero superior de afectados de los que exist?an en un principio.
La organizaci?n ten?a captados a comerciales de diferentes empresas que ten?an acceso a documentaci?n personal de susclientes
Las v?ctimas, en algunos casos, no eran conscientes de las deudas que se les hab?a generado hasta que eran contactados por los agentes de Guardia Civil o cuando las agencias de impago les reclamaban los pagos pendientes. Incluso algunas de ellas vieron como su nombre se inclu?a en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) y después ten?an que demostrar que hab?an sido v?ctimas de una estafa y que no hab?an sido ellos quienes hab?an solicitado los créditos ni hab?an hecho las compras.
Infiltrados
Se pudo verificar adem?s que la organizaci?n ten?a células operativas regionales en lugares como Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentaci?n necesaria de sus v?ctimas para perpetrar los delitos.
En la operaci?n, casi un centenar de guardias civiles fueron movilizados para los registros efectuados en la Comunitat Valenciana y Catalu?a, en los que se intervinieron de diversa documentaci?n sobre la comisi?n de los delitos investigados, adem?s de los bienes que adquir?an con los créditos y que todav?a no hab?an vendido.
El valor de los objetos aprehendidos podr?a superar los 100.000 euros y entre ellos se hallaron numerosos televisores de grandes dimensiones, una mesa de mezcla de DJ con un precio de m?s de 4.000 euros, port?tiles, teléfonos, equipos de fotograf?a, bicicletas de alta gama, etc. En resumen, objetos de alto valor y cuya venta en el mercado es r?pida.
También en los registros se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de coca?na y b?sculas de precisi?n.
La Guardia Civil se ha percatado igualmente de que los m?ximos responsables de las distintas células regionales ten?an cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las comunidades aut?nomas con tal de dificultar la labor policial.
As?, los integrantes de la organizaci?n cambiaban de forma constante de vivienda, enviaban dinero al extranjero y usaba m?s de 700 l?neas telef?nicas distintas para comunicarse.
Sobre uno de los m?ximos responsables de la organizaci?n pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda Espa?a. Otro de ellos, que adem?s falsificaba recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripci?n médica, intent? escapar, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Pero fue al final detenido cuando se encontraba en un veh?culo que fue sustra?do en 2022 y que pudo recuperarse.
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