الريــم
05-19-2023, 05:40 PM
El juez de Barcelona que investiga por presunto fraude a Hacienda de 600.000 euros al amigo de Juan Carlos I y magnate mexicano, Allen Sanginés-Krauser, y a uno de los médicos del rey emérito, el facultativo barcelonés Manuel S?nchez S?nchez, ha citado a declarar como testigo para el pr?ximo 29 de mayo a la modelo y empresaria Ana Mar?a Duque Moncada, que ahora tiene domicilio en Madrid. Las fuentes judiciales consultadas por EL PERI?DICO, del grupo Prensa Ibérica, aseguran que esta mujer intervino en la operaci?n de una ampliaci?n de capital de la cl?nica privada de este médico que est? siendo investigada, cuyas pesquisas se iniciaron a ra?z de una querella presentada por la fiscal?a de Barcelona.
El juzgado abri? hace meses una investigaci?n a Sangiés-Krauser, al médico Manuel S?nchez S?nchez y a su esposa por supuestamente simular la ampliaci?n de capital de la sociedad que gestiona la Cl?nica DeS?nchez, situada en la zona alta de la capital catalana. El titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 29 de la ciudad ha prorrogado ahora la investigaci?n por otros seis meses, al estar pendiente del resultado de la comisi?n rogatoria (petici?n de cooperaci?n) al Reino Unido para proceder al interrogatorio del amigo mexicano del rey emérito, al no haberle encontrado en la residencia que tiene en Espa?a.
La entrada del magnate en la cl?nica
S?nchez empez? a tener relaci?n con Juan Carlos I cuando trabajaba en la Cl?nica Planas de Barcelona y la relaci?n continu? cuando abri? la suya propia y, a través de sus tratamientos, el emérito lucha contra el envejecimiento. La sociedad que gestiona la cl?nica fue constituida en octubre de 2014 y su capital social fue suscrito, en principio, por A. A. M., la esposa del facultativo. En enero de 2016, la mujer vendi? la totalidad de sus participaciones a su marido, quien pas? a ser socio ?nico de la firma, aunque ella se mantuvo como administradora. En esa misma fecha, la compa??a recibi? 245.000 euros de una mercantil radicada en Madrid creada por el mexicano Sanginés-Krause.
Seg?n la fiscal?a, las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF de 2016 a 2018 presentadas por el médico "fueron solo una m?nima parte de las que realmente percibi?", pues, a su entender, "ocult?" en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente proven?an de la prestaci?n de sus servicios.
La "estrategia", apunta, consisti? en "camuflar" esos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la cl?nica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por la empresa de Sanginés-Krause. En opini?n de la fiscal?a, estas operaciones "no fueron tales, sino que se simularon".
Meses después de la ?ltima ampliaci?n de capital, seg?n el ministerio p?blico, las participaciones fueron transmitidas a la empresaria venezolana, Ana Mar?a Duque Moncada, establecida en Espa?a desde 2018, por el mismo valor que se adquirieron: 1,3 millones de euros. Y la fiscal?a ha constatado que existe una relaci?n entre esta empresaria y el magnate Sanginés-Krauser.
Las ampliaciones de capital son simuladas por la "falta de justificaci?n de las primas de emisi?n y su absoluta desproporcionalidad", la "ausencia de motivaci?n econ?mica de la inversi?n", la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la carencia de "control" del socio capitalista [el magnate] sobre los recursos aportados (99,77%) y la "disposici?n" de fondos por parte del médico con "total discrecionalidad", concluye la fiscal?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/juez-cita-modelo-empresaria-venezolana-87603183)
El juzgado abri? hace meses una investigaci?n a Sangiés-Krauser, al médico Manuel S?nchez S?nchez y a su esposa por supuestamente simular la ampliaci?n de capital de la sociedad que gestiona la Cl?nica DeS?nchez, situada en la zona alta de la capital catalana. El titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 29 de la ciudad ha prorrogado ahora la investigaci?n por otros seis meses, al estar pendiente del resultado de la comisi?n rogatoria (petici?n de cooperaci?n) al Reino Unido para proceder al interrogatorio del amigo mexicano del rey emérito, al no haberle encontrado en la residencia que tiene en Espa?a.
La entrada del magnate en la cl?nica
S?nchez empez? a tener relaci?n con Juan Carlos I cuando trabajaba en la Cl?nica Planas de Barcelona y la relaci?n continu? cuando abri? la suya propia y, a través de sus tratamientos, el emérito lucha contra el envejecimiento. La sociedad que gestiona la cl?nica fue constituida en octubre de 2014 y su capital social fue suscrito, en principio, por A. A. M., la esposa del facultativo. En enero de 2016, la mujer vendi? la totalidad de sus participaciones a su marido, quien pas? a ser socio ?nico de la firma, aunque ella se mantuvo como administradora. En esa misma fecha, la compa??a recibi? 245.000 euros de una mercantil radicada en Madrid creada por el mexicano Sanginés-Krause.
Seg?n la fiscal?a, las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF de 2016 a 2018 presentadas por el médico "fueron solo una m?nima parte de las que realmente percibi?", pues, a su entender, "ocult?" en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente proven?an de la prestaci?n de sus servicios.
La "estrategia", apunta, consisti? en "camuflar" esos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la cl?nica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por la empresa de Sanginés-Krause. En opini?n de la fiscal?a, estas operaciones "no fueron tales, sino que se simularon".
Meses después de la ?ltima ampliaci?n de capital, seg?n el ministerio p?blico, las participaciones fueron transmitidas a la empresaria venezolana, Ana Mar?a Duque Moncada, establecida en Espa?a desde 2018, por el mismo valor que se adquirieron: 1,3 millones de euros. Y la fiscal?a ha constatado que existe una relaci?n entre esta empresaria y el magnate Sanginés-Krauser.
Las ampliaciones de capital son simuladas por la "falta de justificaci?n de las primas de emisi?n y su absoluta desproporcionalidad", la "ausencia de motivaci?n econ?mica de la inversi?n", la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la carencia de "control" del socio capitalista [el magnate] sobre los recursos aportados (99,77%) y la "disposici?n" de fondos por parte del médico con "total discrecionalidad", concluye la fiscal?a.
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