الريــم
05-09-2023, 09:50 AM
Enrique Maestre Cavanna, el abogado que cobr? 12,6 millones de euros junto a José Manuel Villarejo en el mayor 'pelotazo' que se le conoce al comisario jubilado, ha sido condenado a 3 a?os y 9 meses de prisi?n y a pagar*6 millones de euros*por dos*delitos contra la Hacienda P?blica*y uno de*blanqueo de capitales. As? lo ha decretado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia a la que ha tenido acceso*El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/investigacion/20230509/condenan-blanqueo-abogado-pelotazo-villarejo-86813468), del grupo Prensa Ibérica,*y en la que se detalla el*'modus operandi'*con el que el abogado se hac?a llegar el dinero que ten?a oculto en el extranjero.
En esa sentencia, también se ha condenado como cooperador necesario a Joaqu?n de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, para el que la*Audiencia Provincial de Madrid*ha decretado 1 a?o y cuatro meses de prisi?n y 3,7 millones de euros entre multa e indemnizaci?n. Adem?s, y de forma compartida, tanto Arespacochaga como Maestre Cavanna deber?n indemnizar con casi 2,7 millones de euros m?s intereses a la Hacienda P?blica.
Seg?n ha demostrado probado el tribunal, el abogado, que fue socio de Villarejo en la llamada operaci?n Pit, "omiti?" la obligaci?n de presentar las*declaraciones de la renta*de los ejercicios de 2007 y 2008 pese a que percibi? "cantidades que mantuvo ocultas a la Hacienda P?blica". Para ello, explica la documentaci?n judicial, coloc? ese dinero bajo la titularidad de tres sociedades "sin actividad real y empleadas como*meras pantallas puestas al servicio de la defraudaci?n*y de cuyos fondos él era el titular real".
Fondos ocultos en el extranjero
El origen del dinero que alimentaba esas empresas "pantalla" del abogado no siempre se pod?a rastrear hasta el ?ltimo término, ya que llegaba desde otras sociedades radicadas en pa?ses de "nula colaboraci?n en el intercambio de informaci?n fiscal" como Luxemburgo o Suiza.
En 2007, por ejemplo, Maestre declar? haber ingresado ?nicamente 13.612 euros sujetos a impuestos, pero la Justicia considera que tuvo una ganancia patrimonial no justificada de m?s de*1,8 millones de euros, por lo que no pag? 795.430 euros a la Hacienda P?blica en concepto de IRPF. En 2008, en cambio, las cifras aumentaron considerablemente, pues pas? a tener una base de ingresos de*4,4 millones de euros*y dej? de abonar casi 1,9 millones de euros al Fisco.
Ese a?o, explica la documentaci?n judicial a la que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, Maestre Cavanna tuvo también a su disposici?n m?s de*2,1 millones de euros*que fueron ingresados en dos cuentas corrientes en el extranjero, una de ellas en el Banco Crédit Agricole y otra en la Uni?n de Bancos Suizos (UBS). Sin embargo, no estaban a su nombre, sino al de otra de sus sociedades pantalla, Reichmann, S.A.
Para ayudarle a crear toda la "estructura societaria internacional necesaria tanto para defraudar a Hacienda como para retornar el capital defraudado bajo una apariencia de legalidad", Maestre contact? con Arespacochaga, quien vehicul? la asesor?a por medio de Acquire Spain, una empresa de la que era administrador. ?l, dice la Justicia, fue adem?s el encargado de supervisar y gestionar las cuentas corrientes de las distintas empresas.
Sociedades "pantalla"
Una de las sociedades "pantalla" utilizadas para facturar esos servicios de asesor?a era Kudureiad S.L., que, por ejemplo, también sirvi? para abonar a Maestre bajo la apariencia de gasto social 12.245 euros destinados a pagar sus*vacaciones familiares, as? como otros 50.300 euros pagados en efectivo a Trazado Viajes S.A. que la Justicia no ha conseguido identificar de d?nde salieron. Adem?s, explica la Audiencia Provincial de Madrid, Maestre pag? a una sociedad casi*100.000 euros en met?lico, unos 6.000 euros al mes, por el alquiler de la vivienda familiar, pero tampoco se ha podido constatar el origen del dinero.
A Kudureiad, por ejemplo, el dinero habr?a llegado desde una sociedad luxemburguesa llamada Naafco International, S.A., que, en apenas nueve meses de 2007, realiz? transferencias a favor de la empresa espa?ola de Maestre por valor de*244.000 euros. Seg?n sostiene la Justicia, la persona que estaba detr?s de Naafco era, nuevamente, el propio Maestre Cavanna, y ten?a como "?nica finalidad hacerle llegar los fondos que ten?a ocultos en el extranjero".
El socio de Villarejo es, adem?s, hijo del difunto empresario*Tom?s Maestre Aznar, promotor de la construcci?n en La Manga del Mar Menor, Murcia, cuya herencia yacente mantiene, seg?n la lista oficial de morosos de Hacienda de 2022, una deuda de casi 2,2 millones de euros con la Agencia Tributaria.
12,6 millones con Villarejo
Por otra parte, un informe de la Agencia Tributaria incluido en la pieza separada denominada 'Pit' del caso Villarejosobre la extradici?n fallida del naviero ?ngel Pérez-Maura a Guatemala especifica que Maestre Cavanna cobr? de este empresario 5.131.797 euros a cambio de que lograran evitar su entrega al pa?s centroamericano. El Gobierno guatemalteco le reclamaba en relaci?n al presunto pago de 30 millones en mordidas para el entonces presidente del pa?s centroamericano Otto Pérez Molina y su n?mero dos Roxana Baldetti.
Por esta misma operaci?n, Villarejo ingres? con las empresas Cenyt SL y Stuart & Mckenzie Spain un total de*7.498.646 euros*de los Pérez-Maura, siempre seg?n el ?ltimo informe remitido por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.
Por su parte, Joaqu?n de Arespacochaga también aparece en el sumario del caso T?ndemsobre las actividades de Villarejo, ya que habr?a tratado de hacer negocios junto al comisario en Arabia Saud?, pero también con*José Mar?a Clemente Marcet, un supuesto colaborador del FBI y de la Polic?a Nacional, que era socio del ex mando policial en Rep?blica Dominicana.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/condenan-blanqueo-abogado-pelotazo-villarejo-87087279)
En esa sentencia, también se ha condenado como cooperador necesario a Joaqu?n de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, para el que la*Audiencia Provincial de Madrid*ha decretado 1 a?o y cuatro meses de prisi?n y 3,7 millones de euros entre multa e indemnizaci?n. Adem?s, y de forma compartida, tanto Arespacochaga como Maestre Cavanna deber?n indemnizar con casi 2,7 millones de euros m?s intereses a la Hacienda P?blica.
Seg?n ha demostrado probado el tribunal, el abogado, que fue socio de Villarejo en la llamada operaci?n Pit, "omiti?" la obligaci?n de presentar las*declaraciones de la renta*de los ejercicios de 2007 y 2008 pese a que percibi? "cantidades que mantuvo ocultas a la Hacienda P?blica". Para ello, explica la documentaci?n judicial, coloc? ese dinero bajo la titularidad de tres sociedades "sin actividad real y empleadas como*meras pantallas puestas al servicio de la defraudaci?n*y de cuyos fondos él era el titular real".
Fondos ocultos en el extranjero
El origen del dinero que alimentaba esas empresas "pantalla" del abogado no siempre se pod?a rastrear hasta el ?ltimo término, ya que llegaba desde otras sociedades radicadas en pa?ses de "nula colaboraci?n en el intercambio de informaci?n fiscal" como Luxemburgo o Suiza.
En 2007, por ejemplo, Maestre declar? haber ingresado ?nicamente 13.612 euros sujetos a impuestos, pero la Justicia considera que tuvo una ganancia patrimonial no justificada de m?s de*1,8 millones de euros, por lo que no pag? 795.430 euros a la Hacienda P?blica en concepto de IRPF. En 2008, en cambio, las cifras aumentaron considerablemente, pues pas? a tener una base de ingresos de*4,4 millones de euros*y dej? de abonar casi 1,9 millones de euros al Fisco.
Ese a?o, explica la documentaci?n judicial a la que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, Maestre Cavanna tuvo también a su disposici?n m?s de*2,1 millones de euros*que fueron ingresados en dos cuentas corrientes en el extranjero, una de ellas en el Banco Crédit Agricole y otra en la Uni?n de Bancos Suizos (UBS). Sin embargo, no estaban a su nombre, sino al de otra de sus sociedades pantalla, Reichmann, S.A.
Para ayudarle a crear toda la "estructura societaria internacional necesaria tanto para defraudar a Hacienda como para retornar el capital defraudado bajo una apariencia de legalidad", Maestre contact? con Arespacochaga, quien vehicul? la asesor?a por medio de Acquire Spain, una empresa de la que era administrador. ?l, dice la Justicia, fue adem?s el encargado de supervisar y gestionar las cuentas corrientes de las distintas empresas.
Sociedades "pantalla"
Una de las sociedades "pantalla" utilizadas para facturar esos servicios de asesor?a era Kudureiad S.L., que, por ejemplo, también sirvi? para abonar a Maestre bajo la apariencia de gasto social 12.245 euros destinados a pagar sus*vacaciones familiares, as? como otros 50.300 euros pagados en efectivo a Trazado Viajes S.A. que la Justicia no ha conseguido identificar de d?nde salieron. Adem?s, explica la Audiencia Provincial de Madrid, Maestre pag? a una sociedad casi*100.000 euros en met?lico, unos 6.000 euros al mes, por el alquiler de la vivienda familiar, pero tampoco se ha podido constatar el origen del dinero.
A Kudureiad, por ejemplo, el dinero habr?a llegado desde una sociedad luxemburguesa llamada Naafco International, S.A., que, en apenas nueve meses de 2007, realiz? transferencias a favor de la empresa espa?ola de Maestre por valor de*244.000 euros. Seg?n sostiene la Justicia, la persona que estaba detr?s de Naafco era, nuevamente, el propio Maestre Cavanna, y ten?a como "?nica finalidad hacerle llegar los fondos que ten?a ocultos en el extranjero".
El socio de Villarejo es, adem?s, hijo del difunto empresario*Tom?s Maestre Aznar, promotor de la construcci?n en La Manga del Mar Menor, Murcia, cuya herencia yacente mantiene, seg?n la lista oficial de morosos de Hacienda de 2022, una deuda de casi 2,2 millones de euros con la Agencia Tributaria.
12,6 millones con Villarejo
Por otra parte, un informe de la Agencia Tributaria incluido en la pieza separada denominada 'Pit' del caso Villarejosobre la extradici?n fallida del naviero ?ngel Pérez-Maura a Guatemala especifica que Maestre Cavanna cobr? de este empresario 5.131.797 euros a cambio de que lograran evitar su entrega al pa?s centroamericano. El Gobierno guatemalteco le reclamaba en relaci?n al presunto pago de 30 millones en mordidas para el entonces presidente del pa?s centroamericano Otto Pérez Molina y su n?mero dos Roxana Baldetti.
Por esta misma operaci?n, Villarejo ingres? con las empresas Cenyt SL y Stuart & Mckenzie Spain un total de*7.498.646 euros*de los Pérez-Maura, siempre seg?n el ?ltimo informe remitido por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional.
Por su parte, Joaqu?n de Arespacochaga también aparece en el sumario del caso T?ndemsobre las actividades de Villarejo, ya que habr?a tratado de hacer negocios junto al comisario en Arabia Saud?, pero también con*José Mar?a Clemente Marcet, un supuesto colaborador del FBI y de la Polic?a Nacional, que era socio del ex mando policial en Rep?blica Dominicana.
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