الريــم
04-19-2023, 09:20 AM
La Fiscal?a Anticorrupci?n considera que autoridades del Estado ruso controlado de forma férrea por Vlad?mir Putin protagonizaron un fraude judicial que buscaba condenar al inversor inglés Bill Browder y de esta forma conseguir sustraer 230 millones de d?lares de su fondo de inversi?n Hermitage Capital Management, seg?n consta en un escrito de 28 de marzo, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica.
"En realidad, se trata de constatar la falta de legitimidad de determinados actos de la Administraci?n rusa, advirtiendo incluso que tal ausencia se extiende a actos judiciales que hayan sido dictados al socaire de una actuaci?n sistem?tica y coordinada contra la empresa y la persona del denunciante, el se?or Browder", destaca Anticorrupci?n.
De esta forma, el Ministerio P?blico apoya la petici?n de uno de los investigados para que se reclame a Mosc? la documentaci?n judicial de la condena a 9 a?os de c?rcel contra el financiero brit?nico, cuya denuncia abri? las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional sobre el presunto blanqueo en Espa?a de 35 millones de euros de estos fondos procedentes de la Federaci?n de Rusia.
Detenido en Espa?a
El titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha respaldado la reclamaci?n de Anticorrupci?n y ha acordado que se libre una comisi?n rogatoria a Rusia para reclamar la sentencia contra Browder, quien fue detenido en Espa?a por error cuando vino a declarar como denunciante a la Audiencia Nacional. Los agentes le arrestaron en virtud de una orden de detenci?n o 'notificaci?n roja' rusa. Sin embargo, el inversor brit?nico fue inmediatamente puesto en libertad.
En la causa que se instruye en Espa?a resulta clave la actividad de la firma Delco Networks SA, que seg?n los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci?n transfiri? a Suiza importantes cantidades de dinero destinadas al violonchelista Sergei Roldugin, amigo desde la adolescencia de Vlad?mir Putin y padrino de su hija Mar?a, sostiene una informaci?n publicada por la BBC (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_d inero_corrupcion_ab).
In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd (https://t.co/Xwj27xC7Zd)
— Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018 (https://twitter.com/Billbrowder/status/1001728923422650368?ref_src=twsrc%5Etfw)"La Fiscal?a considera que la sentencia, cuya copia se solicita sea entregada a las autoridades espa?olas, forma parte de la defraudaci?n que desde la propia Administraci?n rusa se realiz? contra, entre otros, el denunciante", el inversor brit?nico Bill Browder, especifican los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, responsables de las pesquisas, que concluyen que la sentencia es "ficticia" y que forma parte del "mecanismo defraudatorio que acab? con el asesinato de Sergey Magnitsky".
De esta forma, los representantes del Ministerio P?blico se refieren al abogado de Bill Browder en Rusia, que al denunciar la operativa de las autoridades rusas para vaciar el fondo de inversi?n fue encarcelado durante 358 d?as sin juicio hasta que muri? en prisi?n. Estados Unidos sancion? a través de la Ley Magnitsky a todas las personas involucradas en los hechos.
Como muestra de las dudas de la actuaci?n de las autoridades rusas, Vlad?mir Putin ha encomendado al presidente del Comité de Investigaci?n de Rusia, el fiscal Alexander Bastrykin, que abriera causas penales en relaci?n a lo que el régimen califica como informaciones "falsas" por parte de las autoridades ucranianas contra el Ejército ruso, a quien se le acusa de matar a m?s de 400 civiles durante la ocupaci?n y retirada de la localidad de Bucha. Bastrykin es uno de los ciudadanos rusos incluidos en la 'lista negra' elaborada por la Fiscal?a General del Estado por sus v?nculos con el crimen organizado y la corrupci?n en Espa?a.
"Conspiraci?n criminal"
En septiembre de 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos present? una orden de comiso (Civil Forfeiture Claim) de los bienes derivados del fraude de 230 millones de d?lares, al mismo tiempo que se detallaba una "conspiraci?n criminal". La Hacienda P?blica de Estados Unidos también bloque? los visados y bienes en ese pa?s de varios oficiales implicados.
El juez Moreno investiga la denuncia de la Fiscal?a Anticorrupci?n por el blanqueo en Espa?a de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de d?lares que se sustrajeron a la Hacienda P?blica de Rusia mediante una estafa en 2007.
"No solo es la base de este procedimiento, sino que tal tesis ha sido avalada por la Asamblea del Consejo de Europa que, en su informe "Refusing Impunity For The Killers of Sergei Magnitsky", aprobado el 28 de enero de 2014, recomendaba a los Estados miembros colaborar con la investigaci?n de los delitos relacionados con el caso y, concretamente, con la del blanqueo de capitales perpetrado", prosiguen los fiscales antimafia.
En el escrito de 28 de marzo los fiscales recuerdan también que el Congreso de los Diputados aprob? en 2012 una proposici?n no de ley sobre el caso Magnitsky en la que se explicaba que el abogado de Browder "descubri? un fraude masivo de evasi?n fiscal organizado y ejecutado por altos funcionarios p?blicos rusos, tanto de la polic?a como de los servicios de Hacienda, en connivencia con poderosos intereses y clanes delictivos".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-advierte-falta-legitimidad-justicia-86194108)
"En realidad, se trata de constatar la falta de legitimidad de determinados actos de la Administraci?n rusa, advirtiendo incluso que tal ausencia se extiende a actos judiciales que hayan sido dictados al socaire de una actuaci?n sistem?tica y coordinada contra la empresa y la persona del denunciante, el se?or Browder", destaca Anticorrupci?n.
De esta forma, el Ministerio P?blico apoya la petici?n de uno de los investigados para que se reclame a Mosc? la documentaci?n judicial de la condena a 9 a?os de c?rcel contra el financiero brit?nico, cuya denuncia abri? las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional sobre el presunto blanqueo en Espa?a de 35 millones de euros de estos fondos procedentes de la Federaci?n de Rusia.
Detenido en Espa?a
El titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha respaldado la reclamaci?n de Anticorrupci?n y ha acordado que se libre una comisi?n rogatoria a Rusia para reclamar la sentencia contra Browder, quien fue detenido en Espa?a por error cuando vino a declarar como denunciante a la Audiencia Nacional. Los agentes le arrestaron en virtud de una orden de detenci?n o 'notificaci?n roja' rusa. Sin embargo, el inversor brit?nico fue inmediatamente puesto en libertad.
En la causa que se instruye en Espa?a resulta clave la actividad de la firma Delco Networks SA, que seg?n los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci?n transfiri? a Suiza importantes cantidades de dinero destinadas al violonchelista Sergei Roldugin, amigo desde la adolescencia de Vlad?mir Putin y padrino de su hija Mar?a, sostiene una informaci?n publicada por la BBC (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160403_panama_papers_rusia_vladimir_putin_lavado_d inero_corrupcion_ab).
In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd (https://t.co/Xwj27xC7Zd)
— Bill Browder (@Billbrowder) 30 de mayo de 2018 (https://twitter.com/Billbrowder/status/1001728923422650368?ref_src=twsrc%5Etfw)"La Fiscal?a considera que la sentencia, cuya copia se solicita sea entregada a las autoridades espa?olas, forma parte de la defraudaci?n que desde la propia Administraci?n rusa se realiz? contra, entre otros, el denunciante", el inversor brit?nico Bill Browder, especifican los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, responsables de las pesquisas, que concluyen que la sentencia es "ficticia" y que forma parte del "mecanismo defraudatorio que acab? con el asesinato de Sergey Magnitsky".
De esta forma, los representantes del Ministerio P?blico se refieren al abogado de Bill Browder en Rusia, que al denunciar la operativa de las autoridades rusas para vaciar el fondo de inversi?n fue encarcelado durante 358 d?as sin juicio hasta que muri? en prisi?n. Estados Unidos sancion? a través de la Ley Magnitsky a todas las personas involucradas en los hechos.
Como muestra de las dudas de la actuaci?n de las autoridades rusas, Vlad?mir Putin ha encomendado al presidente del Comité de Investigaci?n de Rusia, el fiscal Alexander Bastrykin, que abriera causas penales en relaci?n a lo que el régimen califica como informaciones "falsas" por parte de las autoridades ucranianas contra el Ejército ruso, a quien se le acusa de matar a m?s de 400 civiles durante la ocupaci?n y retirada de la localidad de Bucha. Bastrykin es uno de los ciudadanos rusos incluidos en la 'lista negra' elaborada por la Fiscal?a General del Estado por sus v?nculos con el crimen organizado y la corrupci?n en Espa?a.
"Conspiraci?n criminal"
En septiembre de 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos present? una orden de comiso (Civil Forfeiture Claim) de los bienes derivados del fraude de 230 millones de d?lares, al mismo tiempo que se detallaba una "conspiraci?n criminal". La Hacienda P?blica de Estados Unidos también bloque? los visados y bienes en ese pa?s de varios oficiales implicados.
El juez Moreno investiga la denuncia de la Fiscal?a Anticorrupci?n por el blanqueo en Espa?a de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de d?lares que se sustrajeron a la Hacienda P?blica de Rusia mediante una estafa en 2007.
"No solo es la base de este procedimiento, sino que tal tesis ha sido avalada por la Asamblea del Consejo de Europa que, en su informe "Refusing Impunity For The Killers of Sergei Magnitsky", aprobado el 28 de enero de 2014, recomendaba a los Estados miembros colaborar con la investigaci?n de los delitos relacionados con el caso y, concretamente, con la del blanqueo de capitales perpetrado", prosiguen los fiscales antimafia.
En el escrito de 28 de marzo los fiscales recuerdan también que el Congreso de los Diputados aprob? en 2012 una proposici?n no de ley sobre el caso Magnitsky en la que se explicaba que el abogado de Browder "descubri? un fraude masivo de evasi?n fiscal organizado y ejecutado por altos funcionarios p?blicos rusos, tanto de la polic?a como de los servicios de Hacienda, en connivencia con poderosos intereses y clanes delictivos".
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