الريــم
04-19-2023, 09:20 AM
Las autoridades francesas han detenido al ciudadano chino Mengzhong Zhou, uno de los presuntos integrantes de la organizaci?n criminal liderada por el empresario afincado en Espa?a Gao Ping, seg?n han informado a El Peri?dico de Espa?a (https://www.epe.es/es/) fuentes del caso Emperador. El arresto se ha producido después de que la Audiencia Nacional le negara una autorizaci?n para viajar a China por un tema personal.
Residente en la Comunidad de Madrid, este empresario chino est? procesado por la Audiencia Nacional en la causa contra la mafia china afincada en Espa?a por colaborar de forma activa en la elusi?n de los pagos de los correspondientes impuestos derivados de las importaciones de material del pa?s asi?tico, para lo que utilizaba sociedades mercantiles instrumentales.
Las grabaciones ordenadas por el juez permitieron a la Polic?a detectar que el ahora detenido en Francia colaboraba con otros dos integrantes de la organizaci?n criminal, Cong Liu y Jianren Zhang, entre otros. De ello recibi? "grandes cantidades de dinero al objeto de que él lo sacase de Espa?a con destino a Hong Kong (China) al margen de los cauces legales establecidos", especifica el escrito en el que fue procesado.
"Gran implicaci?n"
Este documento destaca que Mengzhong Zhou ten?a una "gran implicaci?n en la trama", pues no solo controlaba el env?o de los fondos al extranjero, sino también el responsable del destino del dinero y de la recogida del mismo. Una operativa que seg?n las pesquisas constituye el blanqueo de capitales detectada a lo largo de la organizaci?n criminal.
"El gran volumen de dinero que tiene que enviar le habr?a obligado a la utilizaci?n de varias v?as, agentes de transferencias tanto en Espa?a como en Portugal y la realizaci?n de operaciones de compensaci?n", prosigue el juez en su auto, que recoge la investigaci?n desarrollada por la Fiscal?a Anticorrupci?n, que apunta: "El transporte f?sico de dinero generado en Espa?a hacia Portugal, es un hecho que se refleja en las conversaciones que estos mantienen, siendo su objetivo el env?o a China y Hong Kong camuflado en falsas remesas de inmigrantes a través de agentes de transferencias y todo ello motivado por la mayor relajaci?n de los controles en este pa?s".
Operaciones de compensaci?n
Al servicio de esta misma organizaci?n, Mengzhong Zhou también habr?a realizado operaciones de compensaci?n de dinero entre Espa?a y Portugal, con el objetivo de eliminar los riesgos que supone el transporte f?sico del dinero, y evitar una posible intervenci?n administrativa del mismo por las autoridades.
Por otra parte, la Secci?n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado devolver la fianza de 20.000 euros que abon? el investigado Tie Li Su para conseguir la libertad en la causa tras ser detenido de forma provisional, seg?n consta en un auto, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/detenido-francia-procesado-caso-gao-86194264)
Residente en la Comunidad de Madrid, este empresario chino est? procesado por la Audiencia Nacional en la causa contra la mafia china afincada en Espa?a por colaborar de forma activa en la elusi?n de los pagos de los correspondientes impuestos derivados de las importaciones de material del pa?s asi?tico, para lo que utilizaba sociedades mercantiles instrumentales.
Las grabaciones ordenadas por el juez permitieron a la Polic?a detectar que el ahora detenido en Francia colaboraba con otros dos integrantes de la organizaci?n criminal, Cong Liu y Jianren Zhang, entre otros. De ello recibi? "grandes cantidades de dinero al objeto de que él lo sacase de Espa?a con destino a Hong Kong (China) al margen de los cauces legales establecidos", especifica el escrito en el que fue procesado.
"Gran implicaci?n"
Este documento destaca que Mengzhong Zhou ten?a una "gran implicaci?n en la trama", pues no solo controlaba el env?o de los fondos al extranjero, sino también el responsable del destino del dinero y de la recogida del mismo. Una operativa que seg?n las pesquisas constituye el blanqueo de capitales detectada a lo largo de la organizaci?n criminal.
"El gran volumen de dinero que tiene que enviar le habr?a obligado a la utilizaci?n de varias v?as, agentes de transferencias tanto en Espa?a como en Portugal y la realizaci?n de operaciones de compensaci?n", prosigue el juez en su auto, que recoge la investigaci?n desarrollada por la Fiscal?a Anticorrupci?n, que apunta: "El transporte f?sico de dinero generado en Espa?a hacia Portugal, es un hecho que se refleja en las conversaciones que estos mantienen, siendo su objetivo el env?o a China y Hong Kong camuflado en falsas remesas de inmigrantes a través de agentes de transferencias y todo ello motivado por la mayor relajaci?n de los controles en este pa?s".
Operaciones de compensaci?n
Al servicio de esta misma organizaci?n, Mengzhong Zhou también habr?a realizado operaciones de compensaci?n de dinero entre Espa?a y Portugal, con el objetivo de eliminar los riesgos que supone el transporte f?sico del dinero, y evitar una posible intervenci?n administrativa del mismo por las autoridades.
Por otra parte, la Secci?n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado devolver la fianza de 20.000 euros que abon? el investigado Tie Li Su para conseguir la libertad en la causa tras ser detenido de forma provisional, seg?n consta en un auto, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/detenido-francia-procesado-caso-gao-86194264)